担保情况 - 拟为重庆鑫煜 3298 万元业务提供不超 3700 万元担保，期限不超 66 个月[2] - 本次担保前可用担保额度 3545900 万元，后为 3542200 万元[4] - 实际担保总额 431.32 亿元，占净资产 182.83%[8] - 对合并报表外单位担保余额 75.75 亿元，占净资产 32.11%[8] - 逾期担保金额 31.47 亿元[8] 重庆鑫煜情况 - 资产负债率 101.27%[4] - 2024 年 9 月 30 日资产 772031.68 万元，负债 781815.68 万元，净资产 -9784 万元[5] - 2024 年 1 - 9 月营收 1215.79 万元，利润总额 -2320.32 万元，净利润 -1987.22 万元[5] - 成立于 2016 年 12 月 21 日，注册资本 5000 万元，公司持股 100%[5] 其他 - 《2025 年度担保计划的议案》已通过董事会决议，本次担保在计划内[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，含荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等[3] 时间节点 - 2023年5月26日开市起停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日召开会议审议通过交易议案[6] - 2023年6月9日收到深交所《问询函》，6月17日回复[7] - 2023年7月8日至2025年1月8日多次披露交易进展[8] 交易进展 - 截至公告披露日，尽职调查等工作仍在推进[10] - 交易方案尚需董事会再次审议、股东大会批准等[11] 信息披露 - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[12] - 未发股东大会通知前每三十日发布交易进展公告[2][11][12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损720,000万元 - 950,000万元，上年同期盈利38,501.93万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损681,500万元 - 911,500万元，上年同期盈利31,917.02万元[3] - 预计基本每股收益亏损1.66元/股 - 2.18元/股，上年同期盈利0.09元/股[3] 业绩数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与年审会计师预沟通且无重大分歧，具体以最终审计结果为准[4] - 本次业绩预告系初步测算，具体财务数据以经审计的2024年年度报告为准[6] 业绩变动原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年度降低，原因是结转开发项目利润率下降致毛利润同比减少[5]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会于1月13日召开，现场与网络投票结合[2][5] - 出席股东及代理人796人，持表决权股份16.43亿股，占比37.78%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度担保计划的议案》同意票16.28亿股，占比99.08%[11] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意票16.29亿股，占比99.19%[12] - 《关于2025年度新增财务资助的议案》同意票16.31亿股，占比99.28%[14] - 《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保的议案》同意票16.28亿股，占比99.09%[15]

参会股东情况 - 796名股东及代理人参会，代表1,642,676,877股，占比37.7786％[2] - 5名现场参会股东及代理人，代表1,582,291,680股，占比36.3899％[2] - 791名网络投票股东，代表60,385,197股，占比1.3888％[2] - 792名中小股东及代理人，代表60,405,197股，占比1.3892％[2] 议案表决情况 - 《2025年度担保计划》同意1,627,551,763股，占比99.0792％[3] - 《购买董监高责任险》同意1,629,306,148股，占比99.1860％[3] - 《2025年度新增财务资助》同意1,630,878,148股，占比99.2817％[4] - 《为邢台开源融资担保》同意1,627,691,263股，占比99.0877％[5] - 《2025年度担保计划》中小股东同意45,280,083股，占比74.9606％[3] - 《购买董监高责任险》中小股东同意47,034,468股，占比77.8649％[4]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-003 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日； 其中，通过深交所交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，荣盛控股68.39%（对应已实缴注册资本331,668,220.00元）、北京融惟通3.17%（对应已实缴注册资本15,355,780.00元）等[3] 时间节点 - 公司股票2023年5月26日上午开市起停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过交易相关议案[6] - 2023年6月9日收到深交所问询函，6月17日回复[7] - 2023年7月8日至2024年12月7日多次披露交易进展情况[8] 交易进展 - 截至公告披露日，交易相关尽职调查、审计、评估等工作仍在推进[10] 交易条件 - 交易方案尚需公司董事会再次审议、股东大会批准，经深交所审核和中国证监会注册同意[11] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[4]

关联交易额度 - 2025年度与荣盛建设关联交易预计不超6亿元[2] 过往交易情况 - 2024年接受劳务实际发生额34277.79万元，占比2.62%，与预计差异65.72%[4] 荣盛建设情况 - 截至2024年9月30日，总资产67.59亿，负债42.92亿，净资产24.67亿[7] - 2024年1 - 9月营收2.5亿，净利润 - 0.13亿[7] 交易相关决策 - 董事会独立董事同意2025年度关联交易议案[11] - 本次关联交易无需股东大会审议[2]

财务资助额度 - 2025年度拟向项目公司新增资助最高不超1亿元[2] - 对单个对象资助不超最近一期经审计净资产10%[2] - 额度授权有效期12个月[3] 具体资助事项 - 拟为廊坊国际展览集团提供100万元资助[3] 被资助方情况 - 廊坊国际展览集团2024年9月30日资产4095万元、负债5728万元[5] - 廊坊国际展览集团2024年9月30日营收1349万元、净利润 -25万元[5] 被资助方股东 - 王建东出资2052万元，比例95%[5] - 王梓桐出资86.4万元，比例4%[5] - 王宇飞出资21.6万元，比例1%[5] 会议表决结果 - 第八届董事会第四次会议表决9票同意，0票反对，0票弃权[6]

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议意见 关于公司 2025 年度日常关联交易的审查意见 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为 公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损 害公司及公司股东的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司关联交易 管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交 公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定 予以回避。 独立董事：程玉民、王力、金文辉 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，荣盛房地 产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日以通讯 表决方式召开了2024年第一次独立董事专门会议，独立董事本着对全 体股东及投资者负责的态度，对第八届董事会第四次会议相关议案进 行了会前审核并发表如下审查意见： ...