证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-072 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第四次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣盛控股股份有限公司现就提名王力为 荣盛房地 产发展股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣盛房地产发展股份有限 公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 荣 盛 房 地 产 发 展 股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 程玉民 作为 荣盛房地产发展股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 荣盛控股股份有限公司 提名为荣盛房地产发展股份有限公 司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛房地产发展股份有限公司第七 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣盛控股股份有限公司现就提名 金文辉 为荣盛房 地产发展股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛房地产发展股份有 限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-070 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛发展"） 第七届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面及电 子邮件等方式送达全体董事，2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控 股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）提名耿建明先生为公司第 八届董事会董事候选人，提名程玉民先生、王力先生、金文辉先生为 公司第八届董事会独立董事候选人；第三大股东荣盛建设工程有限公 司（以下简称"荣盛建 ...

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第 三次临时股东大会于2024年10月11日下午在河北省廊坊市开发区祥 云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场 会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 1,449名，代表股份1,778,760,801股，占公司有表决权股份总数的 40.9083％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股 份1,660,929,942股，占公司有表决权股份总数的38.1984％；通过网络 投票的股东共1,443名，代表股份117,830,859股，占公司有表决权股 份总数的2.7099％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权 代理人共1,444名，代表股份118,813,259股，占公司有表决权股份总 数的2.7325％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第三次 ...

第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 荣盛房地产发展股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 企业文化 2 | | 第四章 | 党组织建设 2 | | 第五章 | 内部纪律与纪律处分 3 | | 第六章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第七章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第八章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-068 号 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 1、诉讼机构名称：河北省秦皇岛市海港区人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：沧州银行股份有限公司秦皇岛西港路支行 被告一：秦皇岛金海房地产开发有限公司 被告二：荣盛房地产发展股份有限公司 4、原告主要诉讼请求 请求判令贷款全部到期、被告一偿还债务本金 5,494.88 万元、利 息罚息 167.39 万元及其他费用，并要求被告一、二、三、四承担相应 的担保责任。 5、诉讼进展 截至本公告披露日，该案件一审尚未开庭。 （二）其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未 达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款纠纷、建设工程合同纠纷等， 涉及总金额约 5.10 亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 559 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 10 月 11 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十 楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董 事会第四十次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第三次临时股 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-067 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 10 月 11 日； 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地 产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的 通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投 票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9: ...