会议信息 - 荣盛发展第八届监事会第二次会议于2024年12月27日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 责任险事宜 - 公司拟为相关人员买董监高责任险，累积赔偿限额不超5000万元/年[3] - 首年费用不超51.6万元/年，期限12个月[3] - 购买事宜将提交股东大会审议，监事回避表决[4]

诉讼情况 - 徽商银行起诉滁州荣鼎置业等，借款合计3.5亿元[2] - 原告请求偿还本息等约3.66亿元[3] - 其他未披露新增诉讼涉20.17亿元，占净资产8.55%[3] 债务情况 - 新增到期未支付债务本金22.73亿元[4] 应对措施 - 与相关方沟通解决诉讼[3] - 与金融机构协调债务展期[4] - 以现金流为主线推动债务展期稳定经营[4]

担保计划 - 2025年公司计划担保新增总额度不超400亿元[3] - 为资产负债率超70%和不超70%的下属公司新增额度分别不超370亿和30亿元[3] 额度占比 - 为资产负债率超70%和不超70%的下属公司新增担保额度占净资产比例分别为156.84%和12.72%，合计169.55%[6] 实际情况 - 截至公告披露日，公司及其控股下属公司实际担保总额（含本次）为432.49亿元，占净资产183.33%[11] - 对合并报表外单位实际担保余额74.71亿元，占比31.67%，逾期担保金额31.57亿元[11] 其他要点 - 担保授权范围含五种情形，授权期限12个月[6][7] - 担保需满足一定条件，方式多样，期限以合同为准[7] - 担保事项发生及时披露，余额不得超审议额度，超范围按规定决策披露[8]

会议时间 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议于2025年1月13日下午3:00召开[1] - 网络投票时间为2025年1月13日[1] - 现场会议登记时间为2025年1月9 - 10日9点 - 17点[6] 会议相关 - 股权登记日为2025年1月8日[2][3] - 会议审议4项非累积投票提案及总议案[4][5] - 网络投票代码为"362146"，简称为"荣盛投票"[8] 地点信息 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室[7] 其他 - 公司将于2025年1月9日发布本次临时股东大会提示性公告[3]

担保信息 - 为邢台开源不超1.09亿元保交楼贷款担保，期限不超36个月[4] - 担保事项需股东大会审议通过方可生效[6] 财务数据 - 2023年末邢台开源资产46.76亿，负债32.02亿，营收0.03亿[8] - 2024年前3季度邢台开源资产47.60亿，负债32.90亿，营收0.01亿[8] - 公司实际担保总额432.49亿，占净资产183.33%[11] - 对合并报表外单位担保余额74.71亿，占比31.67%[11] - 公司逾期担保金额31.57亿[11] 其他 - 邢台开源由邢台襄控持股100%[7] - 债务人是邢台开源，债权人是6家银行[9] - 本次担保为完成保交楼任务，风险可控[6]

担保信息 - 公司拟为秦皇岛金海16865.26万元业务提供不超17000万元担保，期限不超96个月[2] - 担保前资产负债率超70%下属公司可用额度1958000万元，后为1941000万元[6] - 公司及其控股下属公司实际担保总额（含本次）432.49亿元，占比183.33%[11] - 对合并报表外单位实际担保余额74.71亿元，占比31.67%[11] - 公司逾期担保金额为31.57亿元[11] 秦皇岛金海情况 - 公司间接持有秦皇岛金海100%股权，注册资本47010万元[4] - 最近一期资产负债率40.69%[6] - 2024年1 - 9月营收18.89万元，利润总额 - 1788.80万元，净利润 - 1601.71万元[9] - 截至2024年9月30日资产总额94926.97万元，负债38625.48万元，净资产56301.50万元[9]

财务计划 - 2025年公司计划担保新增总额度不超400亿元[3] - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超6亿元[6] 保险安排 - 拟为董监高买责任险，累积赔偿限额不超5000万元/年[8] 议案审议 - 董事会审议新增财务资助等议案，待股东大会审议[10][11] 会议安排 - 2025年1月13日召开第一次临时股东大会[12] - 2024年12月27日召开第八届董事会第四次会议[2]

担保情况 - 公司拟为开发区荣盛与建行业务提供不超5.5亿元连带责任保证担保，期限不超42个月[2] - 截至公告披露日，公司及其控股下属公司实际担保总额（含本次）为432.49亿元，占最近一期经审计净资产的183.33%[9] - 公司及其控股下属公司对合并报表外单位实际担保余额74.71亿元，占最近一期经审计净资产的31.67%[9] - 公司逾期担保金额为31.57亿元[9] 子公司情况 - 开发区荣盛最近一期资产负债率为86.52%[4] - 开发区荣盛注册资本3158万元，公司间接持有其100%股权[5] - 2024年9月30日开发区荣盛资产总额96.014448亿元，负债总额83.067318亿元，净资产12.94713亿元[6] - 2024年1 - 9月开发区荣盛营业收入7.776924亿元，利润总额 - 2.120245亿元，净利润 - 1.590184亿元[6] 担保额度 - 资产负债率超70%的各级全资、控股下属公司本次担保前可用担保额度为262.7049亿元，担保后为257.2049亿元[4]

股东大会情况 - 公司2024年度第六次临时股东大会于12月26日现场与网络投票结合召开[2][5] - 出席股东及代理人1519人，持股1666486653股，占比38.3262%[7] 议案表决结果 - 《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》表决通过[11][12][13] - 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》表决通过[12][13]

股东大会信息 - 2024年度第六次临时股东大会于2024年12月26日在廊坊召开[2] - 1519名股东及代理人参会，代表股份1666486653股，占比38.3262％[2] 议案表决情况 - 《为玉田县城乡置业融资担保议案》同意1645600064股，占比98.7467％[4] - 《拟续聘2024年度审计机构议案》同意1653537049股，占比99.2229％[4] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[6]