本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十五次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以书面及电子邮件等方 式送达全体董事，2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计 业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-132 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 （二）《独立董事工作制度》 为进一步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民 ...

监管处罚 - 河北证监局对北京澄宇会计师事务所及谢维、张大军出具警示函[2][3] - 事务所应30日内向河北证监局提交书面报告[5] 违规行为 - 荣盛发展2022年财报审计未恰当执行函证等多项程序[3][4] 救济途径 - 不服监管措施可60日申请行政复议或6个月起诉[5] 发文信息 - 发文日期为2023年11月7日[6]

特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-131 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中 止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为111.81亿元，同比增长18.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为340.00亿元，同比增长41.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为21.35亿元，同比增长104.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.22亿元，同比增长105.44%[5] - 2023年第三季度，公司营业收入为340亿元，较上年同期的239.62亿元有所增加[20] - 2023年第三季度净利润为637,253,260.58元，同比下降2,828,894,153.70元[22] - 归属于母公司股东的净利润为129,605,573.46元，同比下降2,991,834,312.71元[22] 资产与负债 - 报告期末总资产为2291.83亿元，同比减少8.20%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为230.54亿元，同比减少1.09%[5] - 报告期末货币资金余额为56.01亿元，同比减少39.15%[8] - 报告期末短期借款余额为7741万元，同比减少83.24%[8] - 报告期末长期借款余额为151.57亿元，同比增长50.45%[8] - 2023年第三季度，公司总资产为2291.83亿元，较年初的2496.51亿元有所减少[19] - 流动资产合计为2071.82亿元，较年初的2268.59亿元有所减少[19] - 流动负债合计为1744.69亿元，较年初的2044.30亿元有所减少[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为23.08亿元，同比增长146.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,064,492,112.61元，同比增加2,312,518,415.37元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,553,323.88元，同比增加3,506,325,563.47元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,089,590,122.21元，同比下降13,521,348,673.35元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-3,237,526,486.80元，同比下降7,693,910,302.88元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5,525,035,149.81元，同比下降10,472,811,322.09元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,613,034,188.09元，同比下降21,740,339,615.31元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10,730,530,514.76元，同比下降14,275,172,066.61元[24] 费用与收益 - 年初至报告期末其他收益为36,376,534.11元，比上年同期减少37.67%，主要原因是政府补助减少[9] - 年初至报告期末投资收益为-105,089,333.17元，比上年同期减少116.36%，主要原因是投资性收益减少[9] - 年初至报告期末公允价值变动收益为-51,342,282.58元，比上年同期增加64.14%，主要原因是公允价值波动减少[9] - 年初至报告期末资产减值损失为-34,281,333.12元，比上年同期增加91.13%，主要原因是跌价减少[9] - 年初至报告期末资产处置收益为32,527,366.01元，比上年同期增加4062.31%，主要原因是资产处置增加[9] - 年初至报告期末营业外支出为127,033,478.78元，比上年同期减少36.67%，主要原因是非日常经营支出减少[9] - 年初至报告期末所得税费用为393,975,312.93元，比上年同期增加8871.46%，主要原因是利润增加[9] - 营业成本为282.35亿元，较上年同期的216.39亿元有所增加[21] - 销售费用为7.66亿元，较上年同期的11.50亿元有所减少[21] - 管理费用为9.19亿元，较上年同期的13.61亿元有所减少[21] - 财务费用为15.85亿元，较上年同期的14.11亿元有所增加[21] - 2023年第三季度，公司营业利润为11.16亿元，较上年同期的-26.73亿元有所改善[21] - 利润总额为10.31亿元，较上年同期的-28.33亿元有所改善[21] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为139,238人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1,304,449,155股A股股票，募集资金总额不超过287,400.02万元，用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金[14] - 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司68.39%股份[16] 其他 - 第三季度报告未经审计[26]

股东大会信息 - 公司第七届董事会2023年10月11日决议召集，10月12日发通知[6] - 2023年10月27日15:00现场会议召开，9:15至15:00网络投票[7] 股东出席情况 - 81人出席，持股1,987,271,920股，占比45.7037%[10] - 7人现场出席，持股1,801,420,781股，占比41.4295%[10] - 74人网络投票，持股185,851,139股，占比4.2742%[10] 议案表决情况 - 《担保议案》同意163,547,085股，占比87.9890%[15] - 《担保议案》反对22,325,054股，占比12.0110%[15] - 《担保议案》弃权0股，占比0%[15] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-129 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第 六次临时股东大会于2023年10月27日下午在河北省廊坊市开发区祥 云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场 会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 81名，代表股份1,987,271,920股，占公司有表决权股份总数的 45.7037％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股 份1,801,420,781股，占公司有表决权股份总数的41.4295％；通过网络 投票的股东共74名，代表股份185,851,139股，占公司有表决权股份总 数的4.2742％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理 人共76名，代表股份185,8 ...

业务合作 - 荣图盛展与信达河北拟继续合作业务金额为198,900万元[2] 担保情况 - 涞水康旅等为融资提供质押担保总额不超276,000万元，期限不超72个月[2][3] - 本次为荣图盛展担保后担保余额为276,000万元[5] - 公司实际担保总额447.88亿元，占最近一期经审计净资产192.40%[8] - 对合并报表外单位实际担保余额75.89亿元，占比32.60%[8] 财务数据 - 荣图盛展2023年9月30日资产总额300,182.74万元，负债349,965.86万元，净资产 -49,783.12万元[4] - 2023年1 - 9月营业收入0.00万元，利润总额 -0.01万元，净利润 -0.03万元[4] - 荣图盛展最近一期资产负债率为116.58%[5] - 资产负债率超70%下属公司担保前可用额度1,439,950万元，担保后为1,163,950万元[5] 其他情况 - 公司无逾期担保事项发生[8]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-127 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第六次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： （四）股权登记日：2023 年 10 月 23 日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相 结合的方式。公司将通过深交所交易系 ...

担保情况 - 公司拟为子公司荣图盛展19.89亿元业务提供不超27.6亿元担保，期限不超72个月[2] - 担保范围含主债务等费用[6] - 本次担保在2023年度担保计划范围内[7] 子公司情况 - 荣图盛展2023年9月30日资产30.02亿元、负债34.99亿元、净资产 -4.98亿元，负债率116.58%[4][5] - 公司间接持有荣图盛展100%股权，其注册资本2000万元[4] 整体担保数据 - 资产负债率超70%子公司担保前可用额度171.60亿元，担保后143.99亿元[5] - 截至披露日，公司实际担保总额447.88亿元，占净资产192.40%[8] - 公司对合并报表外单位担保余额75.89亿元，占净资产32.60%[8] 其他 - 黄山荣盛等以资产抵押，荣图盛展股权质押给信达河北[3] - 公司无逾期担保事项[9]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-125 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公 司（以下简称"邯郸荣盛"）与沧州银行股份有限公司邯郸分行（以 下简称"沧州银行邯郸分行"）拟继续合作业务 5,880 万元，由公司 继续为上述业务提供连带责任保证担保，上述保证担保总额不超过 6,700 万元，担保期限不超过 60 个月。 同时，公司、公司全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司（以 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最 ...