证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-138 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议并通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第 七次临时股东大会于2023年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云 道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 78名，代表股份1,826,130,202股，占公司有表决权股份总数的 41.9977％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股 份1,797,263,363股，占公司有表决权股份总数的41.3338％；通过网络 投票的股东共71名，代表股份28,866,83 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2023年11月17日决议召集本次股东大会，11月18日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2023年12月4日下午15:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共78人，持有公司有表决权股份1,826,130,202股，占比41.9977%[10] - 出席现场会议的股东及股东代表共7人，持有公司有表决权股份1,797,263,363股，占比41.3338%[10] - 参加网络投票的股东共71人，持有公司有表决权股份28,866,839股，占比0.6639%[10] - 中小投资者73人，代表公司有表决权股份数28,887,839股，占比0.6644%[10] 议案表决情况 - 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》同意1,821,185,917股，占比99.7292%[15] - 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》中小投资者同意23,943,554股，占比82.8845%[15] - 《独立董事工作制度》同意1,824,194,302股，占比99.8940%[16] - 《独立董事工作制度》中小投资者同意26,951,939股，占比93.2986%[16]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-137 号 荣盛房地产发展股份有限公司 为了促进荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）业 务发展，公司与廊坊银行股份有限公司和平路支行(以下简称"廊坊 银行")于 2020 年 12 月合作房地产开发借款业务本金 8,000 万元， 期限 3 年。截至目前，上述借款本金余额 6,999 万元。 目前，基于公司整体业务发展考虑，公司与廊坊银行拟继续合作 上述借款本金余额为 6,999 万元的房地产开发贷款展期业务，展期期 限为 18 个月，并以公司名下不动产继续提供抵押担保，抵押担保总 额不超过 7,800 万元，担保期限不超过 54 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关 规定，上述事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、对公司经营的影响 本次借款展期事项是公司结合实际经营情况和现金流状况等因 素综合考虑的结果，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东 的整体利益，本次借款展期不会给公司带来重大财务风险，不会对公 司的正常生产经营产生不利影响。 关于向银行申请借款展期的自愿性信息披露公告 本公司及董事会 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-136 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产 发展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日； 其中，通过深交所交易 ...

霸州荣成情况 - 霸州荣成注册资本5555.56万元[4] - 霸州荣成资产负债率113.65%[4] - 霸州荣成2023年1 - 9月营收为0，利润总额 -316.70万元，净利润 -250.44万元[5] - 霸州荣成2023年9月30日资产总额201464.60万元，负债总额228973.81万元，净资产 -27509.21万元[5] 合作与担保 - 霸州荣成与中原信托拟继续合作业务32000万元，永州荣丰提供抵押担保，担保总额不超40000万元，期限不超48个月[2] - 本次担保前资产负债率超70%的下属公司可用担保额度1163950万元，担保后为1123950万元[4] 公司担保整体情况 - 公司实际担保总额463.51亿元，占最近一期经审计净资产的199.12%[9] - 公司对合并报表外单位担保余额81.72亿元，占最近一期经审计净资产的35.11%[9] - 公司无逾期担保事项[9] 股权关系 - 公司间接持有霸州荣成100%股权[4]

（一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 3:00； 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-134 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年度第七次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 8 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，提升公司质量，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规以及《荣盛房地产发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《管理办法》、公司章程的 规定，认真履行职责， ...

业绩数据 - 2022年北京澄宇收入总额2011万元，审计业务1766万元，证券业务227万元[2] - 2022年上市公司审计客户1家，收费430万元[2] 人员与资金 - 2022年末北京澄宇合伙人18人，注会86人，签过证券报告注会10人[1] - 2022年末职业风险基金150万元，职业保险累计赔偿限额2000万元[2] 审计安排 - 2023年拟支付审计收费430万元，与2022年相同[5] - 公司续聘北京澄宇为2023年度审计机构待股东大会审议[7][8]

独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二三年十一月十七日 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十五次会议审 议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任北京澄 宇会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司 提供会计报表和内部控制审计等服务，期限一年。根据《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现 就该事项发表如下独立董事意见： 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计 准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项审议程序符合相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意聘请北京澄宇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的独立董事意见 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 二〇二三年十一月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任 2023 年度审计 机构的事项，我们认真审核了拟聘任的北京澄宇会计师事务所(特殊 普通合伙)的业务资质情况，认为： 我们同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，并且同意将该 事项提交公司董事会以及股东大会审议。 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。 公司此次续聘北京澄宇会计师事务（特殊普通合伙）所符合相关法律、 法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 ...