为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果， 公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至 2024 年 3 月 31 日各项资产及财务担保合同进行减值测试，具体如下： | 科目 | 当期计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 资产减值损失 | 11,383,798.55 | 资产负债表日，存货按照成本与可变现 | | | | 净值孰低计量，并按单个存货项目计提 | | | | 存货跌价准备，但对于数量繁多、单价 | | | | 较低的存货，按照存货类别计提存货跌 | | | | 价准备。 | | 信用减值损失 | 51,436,536.40 | 对于应收票据、应收账款，无论是否存 | | | | 在重大融资成分，本公司均按照整个存 | | | | 续期的预期信用损失计量损失准备。 | | | | 对于债权投资、其他债权投资、其他应 | | | | 收款、除租赁应收款以外的长期应收 | | | | 款、财务担保合同等，本公司按照一般 | | | | 方法，即"三阶段"模型计量损失准备。 | | 合计 | 62,820,334.95 | ...

董 事 会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事程玉民、王力、金文辉的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事程玉民、王力、金文辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

公司治理 - 2023年组织召开董事会会议15次，监事会会议6次，股东大会会议8次[11] - 董事会下设战略、提名、审计监督、薪酬与考核四个委员会[12] - 2023年度共发布公告155则，其中临时公告148则[25] 股东情况 - 截至2023年12月31日，机构股东1282户，持股数15.08亿股；个人股东135517户，持股数28.40亿股[13] 业务布局 - 经营坚持“四保一守”方针，以现金流为主线[7] - 康旅板块在河北、河南等区域布局[7] - 物业公司荣万家通过三条业务线提供多元化服务[7] 产品与活动 - 凭借26年住宅产品开发经验发布“生命绿洲”产品理念[34] - 9月23日文安阿尔卡迪亚兰亭苑实景示范区开放，当天到访约500余人[71] - 荣盛江天瓴筑打造12栋7层平墅，建面约246 - 385㎡[81][90] - 南京花语馨城促成“1.3亿政府平台保交付大单”落地，于2023.12.31正式交付[98] 业主服务 - 2023年京北大区举办业主观影活动26场，覆盖业主2000余人次[119] - 2023年长沙公司计划并实施1000+多样社区文化活动[132] - 2023年5月衡水君悦学府三周年感恩月活动到场100余组[138] 员工情况 - 2023年全年纳新总人数为3047人，全集团女性员工占比达47.8%[171] - 员工性别构成中男性6583人，女性7182人[173] - 员工年龄、所属板块、学历有相应构成情况[174][176] 人才政策与培训 - 响应廊坊开发区人才申报政策，获取补贴约13万元[180] - 针对核心干部及其梯队人才赋能39场，业务系统赋能7278场，受训人员9914人次，全集团各类培训员工覆盖率95%[183] 其他 - 2023年公司上市16周年，各公司组织多种形式主题庆祝活动[197]

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会审计监督委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况报告 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘任北京澄 宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，公司董事会审 计监督委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对北京澄宇 2023 年度履职评估 及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 北京澄宇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人按照职业道德守则的规定保持了独立性。 北京澄宇成立于 2021 年 2 月 18 日，注册地址：北京市石景山 区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367，首席合伙人为吴朝晖，截至上 年末合伙人 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事会和股东 大会会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行 使了监督权利，对公司定期报告独立发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监 事会的各项职责。 （一）报告期内监事会的会议情况 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了6次监事会 会议，具体情况如下： 1、公司于2023年2月23日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对 象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，公告相关内容刊登于 2023年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。 2、公司于2 ...

审计情况 - 北京澄宇会计师事务所审计荣盛发展2023年财报并出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 涿州荣润等多家公司与荣盛发展有非经营性资金往来，金额从20万到42031.1万不等[9] 报表编制 - 荣盛发展编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重要与重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额85%，营收占92%[6] 制度建设 - 公司建立规范治理结构、议事规则和完善治理制度[6] - 公司制定投资、募集资金、关联交易等多项管理制度[12][13][14] - 公司建立人力资源、全面预算等多项管理制度[8][18] 组织架构 - 公司对原有组织架构进行合并、优化和调整[7] 战略规划 - 董事会战略委员会每5年制定一次战略规划[10] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[25][26][27] 报告期结果 - 报告期内未发现公司内部控制重大、重要缺陷[28]

担保情况 - 为荣图盛展与信达河北业务提供不超272,000万元担保，期限不超72个月[2] - 为重庆荣乾与平安银行重庆分行业务提供不超8,300万元担保，期限不超48个月[3] - 实际担保总额463.09亿元，占最近一期经审计净资产196.30%[13] - 对合并报表外单位实际担保余额72.85亿元，占比30.88%[13] - 逾期担保金额31.96亿元[13] 公司资产 - 荣图盛展资产负债率116.58%，重庆荣乾107.77%[4] - 截至2023年9月30日，荣图盛展资产300,182.74万元，负债349,965.86万元，净资产 -49,783.12万元[7] - 截至2023年9月30日，重庆荣乾资产573,120.48万元，负债617,677.50万元，净资产 -44,557.02万元[10] - 资产负债率超70%下属公司本次担保前可用额度3,342,449万元，后为3,334,149万元[4] 其他信息 - 荣图盛展注册资本2,000万元，重庆荣乾5,000万元[7]

关于对公司2023年度利润分配方案的独立董事意见 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，现就公司2023 年度利润分配方案发表如下独立意见： 1、公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关法律 法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。 2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶 段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运 营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为 公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求 利益最大化。 荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 二〇二四年四月二十五日 我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意董事会将上述方 案提请股东大会审议。 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月31日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年5月31日[1] - 股权登记日为2024年5月27日[2] 会议地点及登记 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记时间为2024年5月28 - 29日特定时段[6] - 异地股东登记须在2024年5月29日下午5点前送达或传真[8] 会议审议 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] - 听取独立董事2023年度述职报告[4] 网络投票 - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日特定时段[9] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月31日上午9:15至下午3:00[10] 其他 - 公司将于2024年5月28日发布股东大会提示性公告[3]