荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人程玉民，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理 系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届董事会独立董事，廊坊 精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航 天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志社主 编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司第七 届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提名委 员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、出席了公司 2023 年度召开的 15 次董事会会议（现场出席 1 次、通讯方式出席 14 次）和 8 次股东大会；对出席的董事会会议审 议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入589.60亿元，房地产开发收入占比95.55%[9] - 2023年净利润15.3647998277亿美元，2022年净亏损184.2649703579亿美元，扭亏为盈[37] - 2023年营业收入同比增长84.87%，营业成本同比增长55.56%[37] 财务数据 - 2023年末货币资金同比下降约43.17%，交易性金融资产同比下降约24.90%[28] - 2023年末应收账款同比下降约1.37%，其他应收款同比下降约12.45%[28] - 2023年末存货同比下降约19.10%，流动资产合计同比下降约19.82%[28] - 2023年末资产总计同比下降约17.54%，负债合计同比下降20.08%[28][32] - 2023年流动负债合计同比下降25.80%，非流动负债合计同比增长38.06%[32] - 2023年股东权益合计同比增长5.15%，基本每股收益为0.09美元[32][37] - 2023年利息费用同比下降11.18%，利息收入同比下降74.05%[37] - 2023年经营活动现金流量净额同比下降165.87%[39] 存货情况 - 2023年末存货账面价值1358.86亿元，存货跌价准备余额91.88亿元[11] - 存货 - 开发成本预计总投资502.43488亿元，期初与期末余额有变动[169] - 多个项目如杭州江荣府、成都时代天府等开发成本有增减[168][169] - 存货 - 开发产品期初余额250.69亿美元，期末余额261.14亿美元[177] 应收款项 - 期末余额前五名应收账款汇总为29.61亿美元，占比47.93%[150] - 预付款项期末余额为18.32亿美元，1年以内占比53.97%[151] - 其他应收款期末余额合计为232.11亿美元，期初为265.13亿美元[153] 税务相关 - 土地增值税期末余额为26.93亿美元，期初为34.88亿美元[179] - 企业所得税期末余额为48.62亿美元，期初为46.86亿美元[179] - 增值税期末余额为39.41亿美元，期初为60.53亿美元[179] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 审计将房地产开发收入确认等认定为关键审计事项[9][11][15] 会计政策 - 公司适用《企业会计准则解释第16号》，评估无重大影响[136] - 多种资产和负债的会计计量、折旧、摊销等政策[102][107][110]

荣盛房地产发展股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风 险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公 司报告期由内部审计部门进行专项审计，公司的内部控制不存在重大 缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公 司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有 效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。 2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信 息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制 度，并得到严格执行。 3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违 反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范 ...

财务内控 - 荣盛发展董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-017 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度董事会工作报告》。 （二）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。 1 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-018 号 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限 公司2023年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件等方式送 达全体监事，2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-026 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 因业务经营需要，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目，向金融机构申请该 项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、担保情况概述 因业务经营需要，公司沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目， 向金融机构申请该项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性 连带责任保证担保，担保金额不超过 6,000 万元，担保期间自贷款发 放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证书交由银行保 管之日止。 二、按揭担保的主 ...

诉讼金额 - 本次诉讼涉案金额约2.13亿元[2] - 公司及控股子公司其他未披露新增诉讼涉总金额约22.40亿元[4] 诉讼详情 - 2020年被告与原告签借款合同，债权2亿元[3] - 2023年5月借款展期至2024年11月16日[3] - 原告请求被告偿还本金2亿、利息1287.5万及费用[3] 案件进度 - 截至公告披露日案件尚未开庭[3] 金额占比 - 其他未披露新增诉讼金额占最近一期经审计归母净资产9.50%[4]

2023年业绩与运营 - 召开15次董事会会议、8次股东大会[2] - 发布146则临时公告和6则定期报告[10] - 实现营业收入589.6008亿元，净利润15.3648亿元，扭亏为盈[29] - 7 - 11月营销回款较上半年月均增长45%，12月销售回款创近两年月度纪录[32] - 荣盛康旅旗下酒店业绩稳健增长，获多项服务类奖项[35] - 荣万家获中国物业服务百强企业第15位等多项荣誉[38] 2023年房地产数据 - 商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%[15] - 商品房销售额116,622亿元，下降6.5%[15] - 年末商品房待售面积67,295万平方米，比上年增长19.0%[16] - 销售面积与销售金额较2021年历史峰值分别下降37.7%、35.9%[16] - 房屋施工面积83.8364亿平方米，比上年下降7.2%[20] - 房屋新开工面积9.5376亿平方米，下降20.4%[20] - 全国房地产开发投资11.0913万亿元，比上年下降9.6%[20] - 房地产开发企业到位资金12.7459万亿元，比上年下降13.6%[21] 2024年展望与策略 - 房地产市场面临较大下行压力，新开工减少、投资萎靡趋势难改[42] - 围绕改善现金流和增加净资产落实“四保一守”[42] - 重视“保交楼”，做好产品和服务[42] - 夯实“保运营”基础，确保经营稳定[42] - 通过“三驾马车”增加资金流入，减少支出改善现金流[42] - 努力挖潜力提升净资产，压降债务减少负债[43] 其他要点 - 石家庄、安徽、重庆、湘鄂等4个公司获4个“省优”，1个“市优”[31] - 濮阳阿尔卡迪亚酒店和沧州阿尔卡迪亚酒店获“2023中国酒店品质服务TOP100”[36] - 产业新城坚持“稳字当头”，以“现金流”为核心推动保运转[39] - 实业公司承接项目全部按计划节点完成[40] - 设计公司2023年11月参与竞赛获优秀奖并开展研发工作[40]

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》 等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极 出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特长，对公 司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人金文辉，1970 年出生，博士学历，注册会计师。先后毕业于 北京石油化工 ...