证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-095 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 北斗智联因自身业务发展需要，近日向中国民生银行股份有限公司重庆分行 （以下简称"民生银行"）申请了3,000万元授信额度，公司为北斗智联本次申 请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担保，担保金额为546.3万元 ，占公司2023年度经审计净资产的0.1%，担保额度未超过前述股东会审议通过的 担保额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银 行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限 公司（以下简称"北斗智联"）及北斗智联（江苏）科技有限公司（原名：江苏 北斗星通汽车电子有限公司，2024年5月已完成公司名称变更）拟申请的7亿元银 行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月1 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-094 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于取消 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第 五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下： 一、取消的股东大会基本情况 1、 取消的股东大会届次：2024 年度第五次临时股东大会 2、 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会 3、 取消的股东大会的会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 4、 取消的股东大会股权登记日：2024 年 11 月 5 日 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总 ...

同意取消公司定于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度第五次临时股东大会。 为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一 期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，后续公司将另行召开董事会和股 东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 10 月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下 决议： 一、审议并通过了《关于取消召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-093 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 087 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公 ...

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用自有 资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司 增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称"真点 科技"）增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字 底座"的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实"云+ 芯"发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经 营发展，公司拟以自有资金人民币 16,700.00 万元对其进行增资，本次 ...

评估相关 - 评估目的为芯与物拟增资扩股，评估股东全部权益价值[10] - 评估基准日为2023年12月31日[12][46] - 评估方法采用市场法和收益法[13][56] - 市场法评估后股东全部权益价值为70,500.00万元，增值71,722.01万元[13][84] - 收益法评估后股东全部权益价值为62,000.00万元，增值63,222.01万元[84] - 最终结论采用市场法评估结果，股东全部权益价值为70,500.00万元[90] 股权结构 - 2024年2月28日北斗海松以6,600.00万元增资，265.60万元计入注册资本[17] - 增资后北京北斗星通持股比48.66%，认缴出资1,500.00万元[17] - 增资后海南真芯持股比18.93%，认缴出资583.50万元[17] - 截至2023年12月31日，北京北斗星通持股比例53.25%，认缴出资1500万元[24] - 截至2023年12月31日，海南真芯持股比例20.71%，认缴出资583.50万元[24] 财务数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为7471.36万元、5338.41万元、5759.91万元[35] - 2021 - 2023年净利润分别为1855.04万元、 - 3598.73万元、 - 7009.74万元[35] - 2021 - 2023年净资产分别为8903.00万元、5482.86万元、 - 1222.08万元[33] 产品技术 - CC0258B芯片双频跟踪功耗可低至10.5mW，定位精度可达厘米级[28] - 表外资产含81项发明专利、4项实用新型专利等[44] - 公司具有完备产品线，包括国内唯一超低功耗12nm定位芯片CC02系列[88] 市场展望 - 可穿戴全球市场规模预计到2026年达2.87亿只，2024 - 2026年年均增长约20%[85] - 两轮车全球市场规模预计到2026年达1.26亿台，2024 - 2026年年均增长约10%[86] - 智慧物联全球市场规模预计到2026年达6.32亿台，2024 - 2026年年均增长约37%[86]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 091 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨 关联交易》的议案，同意公司以自有资金 16,700.00 万元向控股子公司真点科技 （北京）有限公司（以下简称"真点科技"）增资，增资金额占公司 2023 年度经 审计净资产 3.00%。真点科技其他股东放弃本次同比例增资。具体情况公告如下： 一、 交易概述 2 真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字 底座"的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实"云+ 芯"发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经 营发展，公司拟以自有 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为2605.17万元、1467.95万元、5035.41万元[49] - 2021 - 2023年营业成本分别为2327.74万元、469.24万元、2718.15万元[49] - 2021 - 2023年研发费用分别为915.05万元、2744.79万元、5459.33万元[49] - 2021 - 2023年净利润分别为 - 2203.92万元、 - 4370.42万元、 - 7480.91万元[49] - 2021 - 2023年末单体资产总计分别为11371.58万元、31039.80万元、25368.10万元[43] - 2021 - 2023年末单体净资产分别为8137.94万元、29713.87万元、23586.75万元[43] - 2021 - 2023年末合并资产总计分别为11371.58万元、33049.16万元、26872.03万元[45] - 2021 - 2023年末合并净资产分别为8137.94万元、29282.30万元、22790.95万元[45] - 2021 - 2023年营业收入分别为1038.22万元、959.87万元、890.47万元[36] - 2021 - 2023年净利润分别为94.80万元、 - 90.67万元、 - 218.76万元[36] 股东权益评估 - 采用市场法评估后公司股东全部权益价值为65410.29万元[14] - 单体报表账面净资产为23586.75万元[14] - 评估增值41823.53万元，增值率为177.32%[14] - 收益法评估后公司股东全部权益价值为63673.83万元，较账面净资产增值40087.08万元，增值率169.96%[111] 股东出资情况 - 截止评估基准日，公司认缴资本20976.25万元，实收资本19472.25万元[17] - 2024年7月天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）申请减资200万元[17] - 北京北斗星通导航技术股份有限公司认缴出资额15500.00万元，认缴持股比例74.60%[18] - 海南云芯投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额2100.00万元，认缴持股比例10.11%[18] - 天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）认缴出资额1600.00万元，认缴持股比例7.70%[18] 子公司情况 - 纳入评估范围的长期股权投资中，对BDStar Investments (Canada) Co., Ltd.持股100%，账面价值186663350.42元[31] - 截至评估基准日，BDStar Investments (Canada) Co., Ltd.总资产账面价值1734.34万加元，负债账面价值432.93万加元，净资产账面价值1301.41万加元[31] - 截至评估基准日，BDStar Investments (Canada) Co., Ltd.收入890.47万加元，净利润 - 218.76万加元[31] 产品与技术 - TruePoint.CM服务可用率超99.9%，应用于多领域[37] - Location.io将首次定位时间从45秒缩短至2秒，连续16年为全球20亿 + 终端设备提供99.999%SLA级服务[40] - 企业申报软件著作权27项均已授权发证，国内专利25项两项授权发证，美国发明专利3项1项授权发证[57] 未来展望 - 公司高精度服务业务历史收益差，但未来盈利预测增长高[113] - 公司预计未来通过开拓新客户实现业务较快增长，但有不确定性[115] - 国内北斗应用相关企业海外营收同比增速达15%[116]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-089 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）于 2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将"研发条件建设项 目"的部分募集资金，变更用于"面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯 片研制及产业化项目"，拟变更募集资金金额为17,000.00万元，占公司募集资金 总额17.99%。 公司关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案， 关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下: 一、 变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1075 号）同意注册，并经 深圳证券交易所 ...

关于使用募集资金及自有资金向控股子公司 芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"） 于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于使用募集资金及自 有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，公 司拟从原募投项目"研发条件建设项目"中变更募集资金 17,000.00 万元人民币 用于面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目，并拟 以自有资金 13,000.00 万元、募集资金 17,000.00 万元向控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）合计增资 30,000.00 万元，用于芯与 物日常经营及本次新募投项目建设。本次合计增资金额占公司 2023 年经审计净 资产 5.39%。 关于变更部分募集资金事项，详见与本公告同日披露的《关于变更部分募集 资金投资项 ...