海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生 主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1.审议通过《关于计提减值准备的议案》，表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 为了真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年度经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内 的各项资产进行了全面梳理，同意对预计存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备 5,161 万 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-010 海控南海发展股份有限公司 关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议 通过了《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根 据公司（含控股子公司）2023 年度与控股股东海南省发展控股有限公 司（以下简称"海南控股"）及其下属子公司已发生的日常经营性关 联交易情况，公司（含控股子公司）2024 年度与海南控股及其下属子 公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 3.95 亿元（人民 币元，下同）。 关联董事王东阳、周峰、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门 会议 2024 年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、2024 年 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-006 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第五次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由监事会主席戴坚女士主 持，应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决，会议做出如下决议： 1.审议通过《关于计提减值准备的议案》，表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 3.《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 的议案》 公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决。此议案将 直接提交公司股东大会审议。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的 公告》（公告 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-015 海控南海发展股份有限公司 关于深圳市三鑫科技发展有限公司向法院申请财产保全置换的 进展公告 | | | 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市三 鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的议案》。 公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫 科技"）于 2023 年 9 月因建设工程施工合同的纠纷案（案号:(2023) 湘 0104 民初 14912 号），基本银行账户（建设银行）资金 4,120 万 元（人民币元，下同）被长沙市岳麓区人民法院(以下简称"岳麓区 法院"）冻结。三鑫科技积极与岳麓区法院沟通协商通过财产保全置 换方式实现盘活被冻结资金的方案，拟以其所属子公司珠海市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"珠海三鑫"）名下土地资产申请财产保 全置换，以解除资金冻结。详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关 于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的公告》 （公告编号：2023-073）。 三鑫科技近期收 ...

海控南海发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-014 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技为公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元，其中包含控股子公司深 圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）为海南发展提 供融资担保额度不超过 6 亿 元 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 在上述担保额度内，公司因资金需求，与中国光大银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行"）就 12,500 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-011 海控南海发展股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日,以通讯方式召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五 次会议，审议了《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险 人，均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案提交董 事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议， 全体委员均回避表决。 为持续完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，降低运营风 险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范 围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件规定，拟为公 司及其董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公 司拟与金融机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》，公司及子公司拟与合作机构 开展应收账款保理业务，总额度不超过人民币 6 亿元。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。具体如下： 一、业务概述 为更好地支持子公司经营，增强子公司市场竞争力，保障自身收 款权利，经向各公司了解收款方式及业务情况，考虑海南发展整体发 展需要，现申请公司及子公司与合作机构开展应收账款保理业务，总 额度不超过人民币 6 亿元。 二、保理具体内容 （一）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式， 具体以保理合同约定为准。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-009 海控南海发展股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 （二）合作机构 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-013 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中国光大银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行"）申请的 15,000 万 元综合授信提供连带责任保证担保，公司与光大银行深圳分行签订了 《最高额 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-004 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 2023 年 5 月，公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有 限公司（以下简称"海控三鑫"）在华夏银行股份有限公司合肥金屯 支行（以下简称"华夏银行合肥金屯支行"）申请的综合授信敞口额 度 2,000 万元提供连带责任担保，与华夏银行合肥金屯支行签署《最 ...