海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发展"或"公司"） 控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"） 的澳门分公司（以下简称"澳门公司"）于2024年4月中标承接澳门 银河3D项目部分幕墙分包工程（以下简称"本项目"），预计结算额 3,412万澳门币。 现根据项目进展需要以及业主银河路凼项目管理有限公司（以下 简称"业主"或"雇主"）的要求，拟申请由海南发展为本项目提供 履约担保。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、提供担保的必要性 根据本项目业主要求，中标该项目的公司需提供第三方担保（要 求成立20年以上或上市公司）作为本项目履约过程的连带责任保证。 因三鑫科技不能满足项目业主履约担保要求，经与项目业主多次沟通 谈判后，海南发展作为上市公司且为三鑫科技控股股东，具备担保条 件可提供履约担保。本次拟签署履约保证书对后续项目结算工作推进、 以及拓展澳门市场具有积极意义。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-051 海控南海发展股份有限公司 关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-052 海控南海发展股份有限公司 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东 大会的议案》，董事会决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第四 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年6月30日15:00 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-049 经审核，本次公司拟以人民币 43,842.46 万元价格通过分期付款 的方式收购杭州网营科技股份有限公司股东付元元、宁波长流、网营 投资、胡锡光持有的杭州网营科技股份有限公司 51%股权，交易金额 是以标的公司经评估的结果为基础，经公司与交易对方协商确定。本 次收购符合公司发展规划，审议程序符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次收购事项。详见 同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公 告》（公告编号：2025-050）。 该议案尚需提交股东大会审议。 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十七次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-048 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 同意公司就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担 保。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》（公告编 号：2025-051）。 该议案尚需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》， 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...

控股股东增持计划 - 控股股东海南控股及其一致行动人计划增持公司股份 增持金额不低于1亿元 不超过2亿元 增持股份数量不超过总股本的2% [1] - 中信银行海口分行为海南控股提供股票增持专项贷款支持 贷款金额不超过1.53亿元 贷款期限不超过36个月 其余资金来源为自有资金 [1] - 此次增持是公司自2020年5月易主五年以来首次获得控股股东增持 [1] 股权结构与股价表现 - 截至2025年第一季度末 海南控股持有公司2.593亿股 持股比例30.69% 市值约21.91亿元 [1] - 截至5月30日收盘 公司股价为8.29元/股 较五年间高点25.5元/股下跌67.49% [1] 增持动机与公司战略 - 增持旨在提振市场信心 基于对公司未来战略发展的信心及价值的认可 同时为提升投资者信心 稳定股价 维护中小股东利益 [2] - 公司计划加速培育新业务增长点 推动业务转型升级 助力营业收入和利润增长 [2] 经营业绩与订单情况 - 2022年至2024年营业收入分别为36.16亿元 41.83亿元 39.12亿元 归母净利润分别为-1.45亿元 9157万元 -3.79亿元 三年累计亏损4.32亿元 [2] - 2025年第一季度归母净利润亏损1459万元 但亏损幅度大幅收窄 [2] - 截至2025年第一季度末 合同负债为1.31亿元 同比增长52.6% 较2024年末增加3323万元 在手订单增长明显 [2] 财务状况 - 截至2025年第一季度末 账面货币资金为8.08亿元 短期借款和一年内到期的非流动负债分别为5.92亿元 8399万元 [3] - 资产负债率为80.57% 较2024年末下降1.05个百分点 [3] 主营业务 - 公司主要从事幕墙与内装工程 光伏玻璃 特种玻璃深加工三大产业 近年受地产行业不景气影响 业绩不稳定 [2]

海南发展（002163）公告，公司控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称"海南控股")及其一致行动 人计划增持公司股份。本次拟增持金额为不低于1亿元，不超过2亿元，增持股份数量不超过公司总股本 的2%，资金来源为海南控股及其一致行动人的自筹资金。实施期限为自增持计划公告披露之日起6个月 内。 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-047 海控南海发展股份有限公司 关于公司控股股东获得增持贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 中信银行股份有限公司海口分行《贷款承诺函》。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十日 一、增持计划的内容 基于对公司未来战略发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信 心，稳定公司股价，维护中小股东利益，海控南海发展股份有限公司(以下简称" 公司"）控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称"海南控股"）及其一致 行动人计划通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和 大宗交易等）增持公司股份。本次拟增持金额为不低于10,000万元人民币，不超 过20,000万元人民币，增持股份数量不超过公司总股本的2%，资金来源为海南控 股及其一致行动人的自筹资金。实施期限为自增持计划公告披露之日起6个月内 。具体内容详见公司于2025年5月9日发布的《关于控股股东及其一致行动人增持 股份计划的公告》（公告编号：2025-044 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-046 海控南海发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2025年5月16日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 1 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事 规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会 议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 ...