本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-039 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十六次会 议决议。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士 主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》，表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决） 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次公司控股股东变更承诺事项符合《上 市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律 法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 审议表决程序符合有关法律法规及《公司章 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-038 海控南海发展股份有限公司 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》， 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马东艳、 林婵娟回避表决） 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：2025-040）。 该议案提交公司董事会审议前，已经 2025 年第三次独立董事专 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为391,180.24万元，幕墙装修工程业务收入为281,546.96万元，占比71.97%[6] - 2024年净利润为 -4.67亿元，上年同期为8466.80万元[20] - 2024年基本每股收益为 -0.45元，上年同期为0.11元[20] 财务状况 - 2024年末货币资金为181,219,539.09元，上年年末为1,247,804,695.67元[17] - 2024年末应收账款账面价值为615,648,244.23元，上年年末为613,196,323.17元[17] - 2024年末存货账面价值为127,234,059.08元，上年年末为210,794,529.14元[17] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 幕墙装修工程业务收入确认、应收账款和合同资产减值被确定为关键审计事项[6][9] 税收政策 - 海控三鑫公司等2024年度企业所得税按15%税率计缴，三鑫（香港）有限公司为16.5%，其他为25%[151][152][154] - 2023 - 2027年，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，部分子公司享受[155] 资产变动 - 2024年3月7日，公司持有中航新材公司股权比例由17.11%变更为14.133%[192] - 固定资产账面原值期末合计1,907,806,609.51元，较期初有增减变动[194][196] 项目情况 - J8丝印背板线项目预算数2,624.00万元，本期增加19,398,830.00元，全部转入固定资产[198] - J8丝印背板线项目工程累计投入占预算比例73.93%，工程进度100.00%，资金来源为自筹[198]

业绩总结 - 2024年度新增贸易业务收入1,889.33，上年度2,859.17[12] - 2024年度小计收入4,263.04，上年度4,988.98[12] - 2024年度营业收入扣除后金额386,917.20，上年度413,279.03[13] 审计情况 - 审计报告编号天健审〔2025〕2 - 271号，审计2024年度财报[3] - 天健所认为扣除情况表如实反映2024年营收扣除情况[9]

内部控制审计 - 审计海南发展公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

资金往来 - 海南发展与海南发展控股督集团有限公司期初、期末往来资金余额均为334.35万元[13] - 海南发展与海南海控中能建工程有限公司期初余额1211.06万元，年度累计发生1383.82万元，期末余额2594.88万元[13] - 海南发展与海南发控旅游驿站开发有限公司期初余额3123.92万元，年度累计发生798.91万元，偿还3123.92万元，期末余额798.91万元[13] 存款情况 - 2024年公司及子公司存放于海南银行存款为8240182.25元，2023年为10123291.24元[17] 资金占用 - 控股股东下属理念的方法有限公司2024年占用资金发生额9.72万元[16] - 控股股东下属全球精品(海口)免税城有限公司2024年期初占用余额120.96万元，年度累计发生38.77万元，偿还38.77万元[16] - 控股股东下属海南海岛临空产业集团有限公司应收账款2024年期初占用余额108.47万元，年度累计发生5051.71万元，偿还5159.14万元；应收票据期初余额865.00万元，年度累计发生6368.74万元，偿还1565.33万元[16]

董事会与会议 - 2024年应参加董事会9次，现场2次，通讯7次，无委托和缺席[3] - 2024年出席股东大会4次[3] - 2024年1月26日独立董事会议通过关联交易议案并提交董事会[4] 工作时间与履职 - 2024年度现场工作约16天[4] - 2024年履职关注2023年财务及内控评价报告[6] 审计与人事 - 2024年变更会计师事务所，聘请天健为审计机构[6] - 审查补选非独立董事候选人[7] 薪酬方案 - 关注公司年度董监高薪酬发放方案[7]

会议出席情况 - 2024年度应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，委托和缺席均为0次[3] - 2024年出席股东大会3次[3] 决策事项 - 2024年1月26日独立董事专门会议通过关联交易额度议案并提交董事会[4] - 2024年度变更会计师事务所，聘请天健为审计机构[7] 履职情况 - 2024年度现场工作约16天[5] - 履职重点关注2023年度财务及内控评价报告[6] 审查关注 - 审查补选非独立董事候选人，关注董监高薪酬方案[7]

董事会与股东大会出席情况 - 2024年应参加董事会9次，现场出席7次，缺席2次，出席股东大会3次[3] 独立董事工作情况 - 2024年1月26日独立董事专门会议通过关联交易议案并提交董事会[3] - 2024年度独立董事现场工作约16天[4] 公司审计与关注事项 - 2024年度变更会计师事务所，聘请天健为审计机构[6] - 独立董事关注2023年度财务信息、内控评价报告等[6][7]

内部控制制度 - 公司制定内部控制管理办法规范内部管理[2] - 内部控制原则有全面性、重要性等六项[3] - 内部控制基本要素涵盖内部环境、目标设定等七项[3] 组织职责 - 董事会负责内部控制制度制定和执行，下设审计委员会[6] - 总经理办公会审议并组织实施内部控制基本制度[7] - 分管内部控制的部门牵头开展内控管理工作[7] - 其他职能部门和子公司负责所在领域内控建设和实施[9] - 审计部门负责内控体系监督评价工作[10] - 子公司根据总目标开展内控管理及考核工作[10] 控制措施 - 内部控制措施包括不相容职务分离、授权审批等六项[12] - 公司建立和实施绩效考评制度，考评结果作为员工薪酬等依据[14] 重点管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，包括制度建设等[17] - 公司关联交易遵循相关原则，明确审批权限和审议程序[20] - 公司对外担保遵循合法等原则，控制担保风险[23] 募集资金 - 公司募集资金使用遵循规范等原则，董事会建管理制度[28] - 会计部门设募集资金使用台账，审计部门至少季度检查[29] - 公司募集资金到位一月内签三方监管协议[29] - 募集资金用于主营业务，不得用于高风险投资[30] - 董事会半年度核查募集资金投资项目进展并出专项报告[30] - 保荐人或独立财务顾问至少半年现场检查募集资金情况[31] 重大投资 - 公司重大投资内控遵循合法等原则[33] - 明确股东大会、董事会对重大投资审批权限和审议程序[33] - 公司证券投资等需严格决策程序，由董事会或股东大会审议[35] 信息管理 - 公司建立信息披露事务管理制度，经董事会审议公告[37] - 公司建立重大信息内部保密制度，防未公开信息泄漏[38] 监督评价 - 审计部门检查监督内部控制制度并提改进建议[41] - 内部控制检查监督重点包括大额非经营性资金往来等[41] - 审计部门督促整改内部控制缺陷并监督落实[41] - 董事会或其审计委员会出具年度内部控制评价报告[41] 实施时间 - 本办法自董事会决议通过之日起实施[44]