人事变动 - 董事长王东阳2025年1月因工作调整辞职[1] - 推举董事马珺女士代理履行董事长职责[2] 后续安排 - 公司2025年1月24日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 代行职责期限至选出新任董事长止[2] - 公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议通知于2025年1月21日发出，1月22日召开[2] - 本次会议应到董事8名，实到董事8名[2] 人事变动 - 公司同意聘任王超伟为常务副总经理，任期至第八届董事会任期届满[3] - 《关于聘任常务副总经理的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案已通过董事会提名委员会2025年第一次工作会议审议[3]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.6亿元 - 4.6亿元，上年同期盈利9157.26万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.7亿元 - 4.7亿元，上年同期亏损9653.78万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.43元/股 - 0.54元/股，上年同期盈利0.11元/股[3] 业务经营情况 - 幕墙工程业务收入有所增长，经营利润有所增加[6] - 控股子公司海控三鑫经营亏损严重，光伏玻璃板块业务同比增亏明显[6] 资产减值情况 - 2024年9月海控三鑫对650吨窑炉进行停窑冷修，对相关资产组计提大额资产减值[6] - 公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，最终金额待评估和审计确定[6] 投资收益情况 - 2023年转让股权确认投资收益20013万元，2024年无此事项影响[6] 业绩数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[4][5] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[8]

市场扩张和并购 - 公司与中国铁建昆仑、广东启迪签署《战略合作协议》[3] - 协议为框架协议，不涉及具体交易金额和事项[4] 项目进展 - 石岩项目尚未开工，实施进度滞后[15] 未来展望 - 协议对本年度业绩无重大影响，未来视项目实施情况而定[2][15] 其他信息 - 中国铁建昆仑注册资本508,716.56万元，广东启迪100,000万元[6][7] - 近三年无披露框架或意向协议，签协议前三月持股无变动，无减持计划[18] - 重点合作项目执行存在不确定性[17]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月16日15:00召开[4] - 出席会议股东734人，代表股份287,971,626股，占比34.0812％[5] 投票情况 - 现场投票股东2人，代表股份270,559,786股，占比32.0205％[6] - 网络投票股东732人，代表股份17,411,840股，占比2.0607％[6] 议案审议 - 《关于为控股子公司提供融资担保事项的议案》审议通过[8] - 总表决同意285,907,886股，占比99.2834％[9] - 中小股东总表决同意26,565,816股，占比92.7916％[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月16日15:00在深圳召开，11月29日公告通知[5] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份270,559,786股，占比32.0205%[6] - 参加网络投票股东732人，代表股份17,411,840股，占比2.0607%[7] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供融资担保事项的议案》，同意285,907,886股，占比99.2834%[9] - 中小股东对担保议案同意26,565,816股，占比92.7916%[9] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[11]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计融资担保额度不超26.79亿元[3] - 截止披露日已签合同担保金额164950万元，占比114%[12] - 截止披露日对子公司担保余额107450万元，占比74%[12] 子公司情况 - 为广东特玻1000万元授信额度提供担保[3] - 广东特玻注册资本16445.59万元[5] - 2024年9月30日资产36177万元、负债25696万元、净资产10481万元[8] - 2024年1 - 9月营收27023万元、利润总额899万元、净利润899万元[8]

股价情况 - 公司股票2024年12月2 - 4日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][6] - 近期经营及内外部环境未重大变化，无信息公平披露问题[4][7] 承诺事项 - 海南控股推进免税品经营主体控股权注入承诺如期履行有较大不确定性[4][5] 股东行为 - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人无买卖公司股票行为[5] 信息媒体 - 公司选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[8]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-076 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年12月16日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-074 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经监事审议、表决形成如下决议： 审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限 公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次调整担保额度的被担保方为公司合并 报表范围内的主体。公司向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料 有限公司（以下简称"海控三鑫"）调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024 年度公司向海控三鑫提供融资担保额度由3.69亿元调整为3.86 亿元，2024 年度公司向资产负债率超过 70%的其他主体提供的担保额 度相应调减。本次调整海控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保 总额度保持不变。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》 或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控 三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告 编号：2024-075）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...