担保额度 - 2024年度公司及子公司预计融资担保额度不超26.79亿元[3] - 截至披露日，公司及子公司已签合同担保金额17.102亿元，占比118%[22] - 公司对子公司担保余额11.652亿元，占比81%[22] 担保关系 - 公司为三鑫科技在光大银行深圳分行授信提供1.5亿元担保[4] - 公司为三鑫科技在建行深圳市分行授信提供1.66亿元担保[4][5] - 三鑫科技为公司在光大银行深圳分行授信提供1.25亿元担保[6] 公司信息 - 海南发展注册资本8.44957867亿元，省发展控股控股30.69%[11] - 2024年9月30日海南发展资产总额58.7483亿元，负债45.878亿元[13][14] 子公司信息 - 三鑫科技注册资本1.4286亿元，海南发展持股70%[7] - 2024年9月30日三鑫科技资产29.776亿元，负债28.1221亿元[9]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计融资担保额度不超26.79亿元[2] - 2024年公司向海控三鑫担保额度调为3.86亿元[2] 子公司情况 - 海控三鑫注册资本31000万元，海南发展持股74.84% [5] - 2024年9月30日海控三鑫资产85227万元、负债74449万元等[7] - 海控科技注册资本1000万元，海南发展持股70% [8] - 2024年9月30日海控科技资产2998万元、负债1083万元等[10] 担保现状 - 截至披露日，公司及子公司已签担保金额171020万元，占比118% [18] - 公司对子公司担保余额116520万元，占比81% [19] - 公司及控股子公司无逾期担保情况[20]

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，公司 及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上 市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公告披露标准， 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-016 海控南海发展股份有限公司 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及控股子公司涉诉的案件中，主要是公司控股子公司作为原 告因清理应收账款需要提起的诉讼事项。公司持续通过积极采取诉讼 等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工 作；公司控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应 诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会1月25日召集并公告[5] - 现场会议2月28日15:00召开，马珺主持[5] - 网络投票2月28日多个时段进行[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表270,560,786股，占比32.0205%[6] - 网络775名股东，代表20,997,205股，占比2.4850%[7] 议案表决 - 《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的议案》同意29,512,621股，占比91.6088%[9] - 反对2,046,200股，占比6.3515%[9] - 弃权657,100股，占比2.0397%[9] - 关联股东回避表决，议案审议通过[9][10]

股东大会信息 - 股东大会2025年2月28日15:00在深圳新保辉大厦17楼会议室召开[4] 股东投票情况 - 777人代表32,215,921股投票，占比3.8127％[5] - 现场2人代表11,218,716股，占比1.3277％[6] - 网络775人代表20,997,205股，占比2.4850％[6] 议案表决结果 - 总表决同意29,512,621股，占比91.6088％[9] - 总表决反对2,046,200股，占比6.3515％[9] - 总表决弃权657,100股，占比2.0397％[9] 关联股东情况 - 海南省发展控股有限公司持259,342,070股，回避相关议案表决[8]

关联交易金额 - 2025年度与海南控股及其下属子公司预计关联交易总金额不超3.30亿元[1] - 2025年采购、销售商品及劳务类关联交易预计金额32100万元，上年已签合同金额6142万元[3] - 2025年金融服务关联交易预计金额600万元，上年交易额49万元[4] - 2025年经营租赁关联交易预计金额300万元，上年交易额107万元[5] 2024年关联交易情况 - 销售商品、提供劳务类实际发生金额4635万元，预计31000万元，占比1.21%，差异 -85.05%[8] - 采购商品、接受劳务类实际发生金额1507万元，预计7800万元，占比0.42%，差异 -80.68%[8] - 金融服务关联交易实际发生金额49万元，预计额度500万元，差异90.20%[8] - 经营租赁关联交易实际发生金额107万元，预计额度150万元，差异28.67%[8] - 海口市洲际酒店灾后幕墙应急抢险项目实际发生39万元，预计6000万元，占比0.08%，差异 -95.17%[7] - 海口江东F07内装项目实际发生1122万元，预计25000万元，占比1.13%，差异 -82.62%[8] 关联方情况 - 海南省发展控股有限公司注册资本157.2807891545亿元，持股公司30.69%股份[10][11][12] - 海南机场设施股份有限公司注册资本114.25309602亿元，海南控股间接持股24.51%[16][17][18] - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司注册资本19.48918154亿元，海南控股间接持股13.96%[20][21] - 智宇科技有限公司注册资本0.5亿元，海南控股通过海南金控间接控制[24][25][26] 关联方业绩 - 2023年海南省发展控股有限公司资产总额1872.9602亿元等，2024年1 - 9月有相应数据[14] - 2023年海南机场资产总额557.9461亿元等，2024年1 - 9月有相应数据[20] - 2023年浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司资产总额192.2103亿元等，2024年1 - 9月有相应数据[22] - 2023年智宇科技资产总额2.8188亿元等，2024年1 - 9月有相应数据[28] 其他要点 - 2024年度关联交易实际发生额与预计金额有差异，最终金额将在年报披露[9] - 公司与关联方交易按市场原则定价，业务往来按市场规则进行[9][29] - 公司及下属子公司将在授权范围内与关联交易方签合同交易[30] - 关联交易产生协同效应，价格公平合理，不影响公司财务和经营[31] - 该议案经独立董事全票审议通过，关联董事审议时需回避表决[32][33]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-010 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十五日 审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》， 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇 回避表决） 经审核，监事会认为：根据公司（含控股子公司）2024 年度与控 股股东海南省发展控股有限公司(以下简称"海南控股"）及其下属子 公司已发生的关联交易情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股 子公司）2025 年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总 金额不超过人民币 3.30 亿元。监事会同意该事项。详见同日刊登在 《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

应收账款保理业务 - 2025年度开展业务总额度不超6.5亿元[1] - 保理方式有无追索权或有追索权[2] - 融资金额累计不超6.5亿元[3] - 业务期限自董事会通过起1年内有效[4] - 无追索权业务合作机构担风险，有追索权公司担责[5] 业务影响与授权 - 开展业务利于缩短账款回笼时间[8] - 授权管理层额度内决策并签合同，期限不超12个月[4]

业务额度 - 2025年应收账款保理业务总额度不超过6.5亿元[3] - 2025年度与海南控股及其下属子公司预计关联交易总金额不超过3.30亿元[4] 会议情况 - 第八届董事会第十七次会议2025年1月24日召开，8名董事实到[2] 议案表决 - 多项议案表决均0反对0弃权，如应收账款保理业务议案8票同意[3] 人事安排 - 推举董事马珺代行董事长职责至新董事长产生[5] 业务授权 - 授权管理层开展应收账款保理业务，期限不超12个月[3]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月28日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年2月25日[5] 会议地点及议案 - 会议地点在深圳新保辉大厦17楼会议室[6] - 审议2025年度预计日常经营性关联交易额度议案[9] 登记及投票信息 - 邮件登记2月28日12:00前，现场9:00 - 12:00[13] - 普通股投票代码"362163"，简称"海发投票"[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[22]