独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孟兆胜、李丽、刘红滨独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月18日[2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.45元，较2023年的0.11元减少509.09% [1] - 2024年每股净资产为1.27元，较2023年的1.71元减少25.73% [1] - 2024年每股公积金为1.17元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.98元，较2023年的 -0.53元减少84.91% [1] - 2024年营业收入为39.12亿元，较2023年的41.83亿元减少6.48% [1] - 2024年净利润为 -3.79亿元，较2023年的0.92亿元减少511.96% [1] - 2024年净资产收益率为 -30.15%，较2023年的6.56%减少559.6% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30375.22万股，占流通股比37.8%，较上期减少495.67万股 [2] - 海南省发展控股有限公司持有21793.42万股，占总股本27.12%，持股不变 [3] - 肖裕福持有2335.96万股，占总股本2.91%，增持689.47万股 [3] - 信泰人寿保险股份有限公司 - 传统产品持有2188.19万股，占总股本2.72%，持股不变 [3] - 深圳贵航实业有限公司持有1121.77万股，占总股本1.40%，持股不变 [3] - 中航通用飞机有限责任公司持有803.55万股，占总股本1.00%，持股不变 [3] - 南方中证1000ETF持有489.23万股，占总股本0.61%，减持220.93万股 [3] - 张朔持有488.11万股，占总股本0.61%，为新进股东 [3] - 湖北长乐健康食品有限公司持有443.76万股，占总股本0.55%，为新进股东 [3] - 香港中央结算有限公司持有412.90万股，占总股本0.51%，减持150.42万股 [3] - 广发中证基建工程ETF持有298.33万股，占总股本0.37%，为新进股东 [3] - 徐国新、肖润颖、华夏中证1000ETF退出前十大股东 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-035 海控南海发展股份有限公司 关于核销资产的公告 鉴于公司部分应收款项 986.49 万元已全额计提减值，且收回的 可能性极小，同意对该部分应收款项资产减值准备进行财务核销。 海控南海发展股份有限公司 以下简称 公司"或 海南发展"） 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国资监管等具体要求，秉持谨慎性 原则，为如实反映公司的财务状况，向投资者提供真实、可靠且准确 的会计信息，公司对有确凿证据表明无法收回的应收款项，予以核销 处理。 一、本次资产减值财务核销情况 经组织下属各单位全面梳理应收款项情况，公司存在部分应收款 项确认无法收回，已确认无法收回的应收款项共计 12 笔，金额 986.49 万元。主要原因是上述债权形成时间跨度大、债务人已破产、资不抵 债等。公司全面梳理账目，深入调查债务人财务状况，已通过多种合 法途径全力追收，仍无法收回。核销后，公司财务与业务部门将建立 已核销应收款项 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-029 海控南海发展股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容，要求自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更的主要 内容如下： 1.关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 计量 1 执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在 符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》（财会〔2006〕3 号， 以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的 规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其 进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式， 且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续 ...

海控南海发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会召开会议及列席会议等情况 1.报告期内，公司监事会成员戴坚、郑小勇、曹远才（离任）、 巩鹏飞、李莹，具体出席监事会会议情况如下： | 监事姓名 | 本报告期 应参加监 | | 亲自出席 监事会次 | | 委托出席 监事会次 | | 缺席监事 会次数 | | 是否连续 两次未亲 自参加监 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | 数 | | 数 | | | | 事会会议 | | 戴坚 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 郑小勇 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 曹远才（离 任） | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 巩鹏飞 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | | 李莹 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | 否 | 2.2024年度，公司监事会共计召开7次会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章 ...

海控南海发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1983 年 12 月，注册 地和总部设在杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国，组织形式为特殊普通合伙。在北京、 上海、重庆、广州、深圳等十四个省市区设有分所，在新加坡、德国、 中国香港、中国台湾等国家或地区设有成员所，并在美国、德国、比 利时设有联系所。 2.人员信息 截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙 人 241 人，首席合伙人钟建国。截至 2024 年末 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-032 海控南海发展股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-8.28 亿元，实收 股本 8.45 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 结合海南发展往年经营情况及历史数据进行分析，海南发展累计 亏损较大主要是以前年度原控股子公司海南中航特玻材料有限公司 持续亏损导致公司累计亏损金额较大；2024 年受光伏玻璃行业变化 影响，2024 年公司控股子公司 ...

海控南海发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海控南海发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海 控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-030 海控南海发展股份有限公司 关于计提 2024 年第四季度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了客观、真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）本着谨慎性原则，对合并报表范围内的各项资产进行了全面梳 理，2024 年第四季度拟计提减值准备 19,032 万元，现将有关情况公 告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 | 项目 | 拟计提金额 | 占 2024 年经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东净利润绝对值的比例 | | 应收款项 | 2,541 | 6.7% | | 合同资产 | 264 | 0.7% | | 存货 | 3,873 | 10.21% | | 固定资产 | 827 | 2.18% | | 其他非流动资产 | 11,527 | 30.3 ...

海控南海发展股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股 东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和 可持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开及董事履职情况 2024年度公司董事会共召开9次董事会会议，主要对公司定期报 告、关联交易、担保融资、资产减值、董事变更等多项与公司经营活 动及公司治理相关的议案进行审议，为公司经营和发展做出了有效决 策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。2024年度董事及独立董事 的履职情况如下： 1、报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关 注公司经营情况、财务状况 ...