融资担保 - 2024年度融资担保总额度为26.79亿元[2] - 已向海控三鑫提供担保并签合同总额3.255亿元[3] - 拟调剂增加0.17亿海控三鑫担保额度，调整后为3.86亿元[4] - 公司及子公司已签合同担保总额163,950万元，占比113%[13] - 公司对子公司担保余额106,450万元，占比74%[13] 海控三鑫情况 - 海控三鑫注册资本31,000万元，海南发展持股74.84%[5][6] - 2023年末资产119,935万元，负债78,794万元，净资产41,141万元[8] - 2024年9月资产85,227万元，负债74,449万元，净资产10,778万元[8] - 2023年营收115,480万元，利润总额 -4,350万元，净利润 -3,074万元[8] - 2024年1 - 9月营收63,208万元，利润总额 -27,579万元，净利润 -30,363万元[8]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-073 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有 限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以 及股东大会。详见同 日刊登 在《证 券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控三鑫 ...

事件进展 - 2023年9月三鑫科技4120万元资金被冻结[3] - 2024年1月法院同意保全置换解封4120万元[5] - 案件终审三鑫科技胜诉[6] - 近日法院裁定解除土地查封[6] 应对措施 - 2023年11月审议通过财产保全置换议案[3] - 三鑫科技拟用土地资产申请置换[3] - 三鑫科技申请解除土地保全措施[6]

海控南海发展股份有限公司 关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的进展公告 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申请控股子 公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场 环境等因素影响，控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下 简称"精美特"）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不 能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时止损目的， 公司董事会同意公司或者子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以 下简称"海控特玻"）以债务人精美特不能清偿到期债务且明显缺乏 清偿能力为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向广东省深圳市 中级人民法院（以下简称"法院"）提出对债务人精美特进行破产清 算的申请，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特 破产清算相关具体事宜。详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资 ...

担保额度 - 2024年度预计提供融资担保额度不超26.79亿元[3] - 截止公告披露日已签合同担保金额163950万元，占比113%[13] - 截止公告披露日子公司担保余额106450万元，占比74%[13] 转授信担保 - 将平安银行深圳分行3000万元转授信给广东特玻并担保[3] - 担保金额3000万元，期限为债务届满后三年[11] 广东特玻情况 - 注册资本16445.59万元[5] - 2024年6月30日资产37894万元、负债27828万元、净资产10066万元[8] - 2024年1 - 6月营收16932万元、利润总额484万元、净利润484万元[8]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-069 海控南海发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024年11月4日（星期一）15:00 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 285,650,846 股， 占公司有表决权股份总数的 33.8065％。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 中小股东总表决情况： 同意25,762,226股，占出席本次股东会中小 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月4日15:00在深圳召开，由董事长王东阳主持[5] - 董事会于2024年10月19日公告召开股东大会通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份270,559,786股，占比32.0205%[6] - 参加网络投票股东345人，代表股份15,091,060股，占比1.7860%[7] 议案表决情况 - 《关于聘请审计机构议案》同意285,104,296股，占比99.8087%[9] - 中小股东对该议案同意25,762,226股，占比97.9226%[9]

担保情况 - 2024年度预计提供融资担保额度不超26.79亿元[3] - 为三鑫科技8000万元综合授信额度提供担保[3] - 截止披露日已签合同担保金额160950万元，占比111%[13] - 截止披露日对子公司担保余额103450万元，占比72%[13] 子公司情况 - 持有三鑫科技70%股权，其注册资本14286万元[5] - 2024年6月30日资产295945万元，负债279873万元，净资产16072万元[7][8] - 2024年1 - 6月营收118041万元，利润总额123万元，净利润137万元[8]

订单数据 - 2024年Q3建筑幕墙新签单54434.20万元，中标未签单67181.01万元，已签约未完工单436893.85万元[2] - 2024年Q3建筑装饰新签单350.13万元，中标未签单1361.96万元，已签约未完工单21632.64万元[2] - 2024年Q3装修装饰业务新签单合计54784.33万元，中标未签单合计68542.97万元，已签约未完工单合计458526.49万元[2] 项目收入与收款 - 上海大歌剧院本期确认收入9913万元，累计27601万元，本期收款8441万元，累计27254万元[3] - 招商银行总部大厦项目本期确认收入16380万元，累计29283万元，本期收款8533万元，累计20353万元[3] - 成都天府国际机场本期确认收入412万元，累计42827万元，本期收款426万元，累计45962万元[3] - 海南新国宾馆三季度新增营收800万元，累计25771.17万元，结算28045.64万元，已收款26242.61万元[4] - 海口塔项目本期确认收入6089万元，累计8586万元，本期收款6085万元，累计8008万元[4] - 深圳国际交流中心本期确认收入11640万元，累计11874万元，本期收款4320万元，累计9705万元[4] 项目结算金额 - 成都天府国际机场2023年主合同结算45594万元，2024年3月底补充协议GTC结算1185万元[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年10月25日召开，9名董事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》[3] 业绩数据 - 2024年第三季度公司计提减值准备17730万元[4] 人事变动 - 补选马东艳任第八届董事会战略委员会委员至任期届满[4]