证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-003 海控南海发展股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况披露如下： 金额单位：万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 中标未签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 建筑幕墙 | 127,110.59 | 118,180.68 | 484,727.27 | | 其中：公共 建筑幕墙 | 127,110.59 | 118,180.68 | 478,183.16 | | 住宅建筑 幕墙 | 0 | 0 | 6,544.11 | | 建筑装饰 | 511.31 | 0 | 41,133.25 | | 其中：公共 建筑装饰 | 511.31 | 0 | 35,412.30 | | 住宅建 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-002 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在浙商银行股份 有限公司合肥分行（以下简称"浙商银行合肥分行"）申请的 5,000 万元综合授信额度提供 3,000 万元连带责任保证担保，与浙商银行合 肥 ...

中信证券股份有限公司 关于海控南海发展股份有限公司 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 2023年度持续督导培训情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 深圳证券交易所： 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对海控南海发展股份有 限公司（以下简称"海南发展"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：上市公司信息披露相关法律法规、信息披露的具体要求、 内幕交易的防范、经典信息披露违规案例、违反信息披露要求的法律责任、持续 督导现场检查关注事项及上市公司并购重组相关要求 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘艳、吴晓光 （三）协办人：董文馨 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-001 海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中信银行股份有限公司 深圳分行（以下简称"中信银行深圳分行"）申请的 5,000 万元综合 授信提供连带责任保证担保，为控股子公司海南海控特玻科技有限公 司（以下 ...

海控南海发展股份有限公司 关于公司为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-076 （一）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 2.成立日期：2008年8月28日 3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号 4.法定代表人：袁飞 5.注册资本：31,000万元 6.主营业务：超白太阳能玻璃， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先 生主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-075 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 为充分发挥独立董事作用，提高公司规范运作水平，同意公司根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《海控南海发展股份有限公司章程》 ...

海控南海发展股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为强化董事会决策功能，做到 | 第一条 为强化海控南海发展股份有限 | | | 事前防范、专业审计，确保董事会对高 | 公司（以下简称"公司"）董事会决策 | | | 管层的有效监督，进一步完善公司治理 | 功能，做到事前防范、专业审计，进一 | | | 结构，根据《上市公司治理准则》、《中 | 步完善公司治理结构，根据《中华人民 | | | 小企业板投资者权益保护指引》及其他 | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | 有关法律法规的规定，公司特设立董事 | 法》"）《上市公司治理准则》《上市公 | | | 会审计委员会，并制定本工作细则。 | 司独立董事管理办法》《深圳证券交易 | | | | 所股票上市规则》《深圳证券交易所上 | | | | 市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | | | 上市公司规范运作》等法律法规和《海 | | | | 控南海发展股份有限公司章程》（以下 | | | | 简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

海控南海发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海控南海发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可以 豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用 ...

海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《海控南海发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 1 海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 召集和主持 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-074 海控南海发展股份有限公司 关于公司为全资子公司广东海控特种玻璃技术有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为全资子公司广东海控特种 玻璃技术有限公司（以下简称"广东特玻"）在平安银行股份有限公 司深圳分行（以下简称"平安银行深圳分行"）3,900 万元综合授信 额度提供连带责任保证担保，与平安银行深 ...