股份质押情况 - 秦本军本次质押400万股，占所持股份1.47%，占总股本0.54%[1] - 秦本军本次解除质押865.19万股，占所持股份3.19%，占总股本1.17%[2] - 秦本军变动后质押17423.33万股，占所持股份64.20%，占总股本23.48%[4] 持股情况 - 秦本军持股27138.96万股，持股比例36.58%[4] - 秦本军未质押股份9328.50万股，占未质押股份96.02%[4] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押15423.33万股，占所持股份56.83%，占总股本20.79%，对应融资余额25187万元[6] - 未来一年内到期质押16712.33万股，占所持股份61.58%，占总股本22.52%，对应融资余额25187万元[6] 其他情况 - 本次质押不涉及新增融资，秦本军资信良好有偿还能力[6] - 秦本军累计质押无平仓风险，不会导致公司控制权变更[7]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记股票1139.76万股，授予价5.66元/股，70人获授，上市日2022年11月21日[5] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期，69人可解限455.20万股，上市日2023年11月21日[6] - 首次授予的第二个解除限售期可申请解除限售比例为30%[8] - 本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期于2024年11月20日届满[9] - 2023年公司经审计营业收入14.94亿元，较2021年同比增长41.84%，公司层面解除限售比例90%[10] - 67名激励对象绩效考核为A/A+，可解限比例100%，对应数量301.86万股[11] 股份变动 - 2023年11月10日，激励计划回购价格由5.66元/股调整为5.56元/股[12] - 2023年12月7日，回购注销2名离职对象9.56万股[13] - 2024年11月11日，回购注销1名离职对象4.20万股，回购价调为5.36元/股[13] - 本次67人可解限301.86万股，占总股本0.41%，上市流通日2024年11月21日[2][14] - 董事谢永富可解限40.50万股，占比0.0546%；白昱可解限21.60万股，占比0.0291%[15] - 限售条件流通股减少301.86万股，无限售条件流通股增加301.86万股[20] - 股权激励限售股减少301.86万股[20]

分红派息 - 以733,994,754股为基数，每10股派现金红利2元，共派发146,798,950.80元[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划回购价从5.56元/股调为5.36元/股[3] - 首次授予部分第二个解除限售期67名对象可解限301.86万股[4] - 拟回购注销37.74万股，回购价5.36元/股[5][6] 公司变更 - 注册资本减至741,609,425元，股本减至741,609,425股[7] 会议安排 - 2024年11月11日召开第六届董事会第三十七次会议[2] - 同意2024年11月28日召开第二次临时股东会[8]

激励计划授予 - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记股票1139.76万股，价格5.66元/股，70人获授[3] 解除限售情况 - 2023年首次授予部分第一个解除限售期，69人可解限455.20万股[5] 分红情况 - 2024年以733,994,754.00股为基数，每10股派2元，共派146,798,950.80元[7] 价格调整 - 尚未解除限售的首次授予限制性股票回购价由5.56元/股调至5.36元/股[8] 会议审议 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划、业绩考核指标等议案[1][3][4][6] 其他说明 - 调整回购价格对公司财务和经营成果无重大影响[9] - 解除限售需信息披露和办后续手续[13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及律所、财务顾问报告[14]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议11月28日15:00召开[1] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间同网络投票[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月28日9:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月22日[3] - 登记时间为2024年11月26日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 审议提案 - 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》[4] - 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》[4] - 提案1.00、2.00须三分之二以上有效表决权同意通过[7] 投票信息 - 网络投票代码为362166，投票简称为莱茵投票[14]

激励对象与数量 - 本次符合解除限售条件激励对象67人[3] - 本次解除限售数量301.86万股，占总股本0.41%[3] - 2022年首次授予激励对象原计划74人、1150万股，实际70人、1139.76万股[17] 授予信息 - 限制性股票首次授予日为2022年9月30日，授予价格5.66元/股[4] - 首次授予权益数量合计1150万股，多人获授情况不同[5] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[6] - 2023年经审计营收同比增长41.84%，公司层面解除限售比例90%[21] 离职与回购 - 2023年2名激励对象离职，回购注销9.56万股[17] - 2024年1名激励对象离职，回购注销4.20万股[18] - 2022年激励计划回购价格由5.66元/股调为5.36元/股[17][18] 人员情况 - 67名激励对象绩效考核结果为A/A+，可解除限售[21] 审批情况 - 监事会同意对67名激励对象的301.86万股办理解除限售[26] - 独立财务顾问认为解除限售条件部分成就事项已获批准授权[28]

股本情况 - 2007年9月13日公司在深交所上市，首次公开发行1650万股[7] - 2015年4月30日非公开发行新股1622.6694万股并上市[8] - 2019年4月30日公开发行新股12793.3378万股并上市[8] - 2022年9月5日非公开发行新股16547.0085万股并上市[8] - 2022年授予1139.76万股限制性股票，2024年2月回购注销9.56万股，拟回购注销37.74万股[8][9] - 公司注册资本为741,609,425元[9] - 发起股本总数为48,266,880股，秦本军等五人持有[16] - 股份总数为741,609,425股，每股面值1元[16] 股份限制与股东权益 - 实施员工持股计划财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[24] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3，且独立董事人数少于1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[49] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[49] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[50] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[60] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上的公司应采用累积投票制[63] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[57] 董事会相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 连续180日以上单独或者合并持有公司10%以上股份的股东可书面提出董事候选人名单[70] - 控股股东控股比例在30%以上时，选举两名以上董事应采用累积投票制[71] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[76] - 董事会出售收购资产、对外投资权限为单次不超公司最近一期经审计净资产20%[79] - 董事会资产置换清理、委托理财权限为单次不超公司最近一期经审计净资产10%[79][80] - 董事会银行借款（授信额度）权限为单次不超公司最近一期经审计净资产30%[79] - 董事会对外担保单笔权限为不超公司最近一期经审计净资产10%[79] - 董事会关联交易审批权限为单次不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%[80] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[97] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[97] - 监事任期每届为3年，连选可连任[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前3日发出[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[102] - 除特殊情况，公司盈利且累计未分配利润为正，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[103] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[106] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东会特别决议通过[107] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[112] - 公司指定《证券时报》等报纸和巨潮资讯网站为信息披露媒体[116] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[127] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[127] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[128] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销登记并公告终止[129]

激励计划 - 2022年11月17日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，授予1139.76万股[14] - 限制性股票授予价格为5.66元/股，授予登记70人，2022年11月21日上市[15] - 2023年因2人离职回购注销9.56万股，2024年因1人离职回购注销4.20万股[22][23] - 激励计划预留部分权益已失效作废[23] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期2024年11月20日届满，可解除限售比例30%[25] 权益分派 - 2024年6月3日完成2023年年度权益分派，每10股派现金红利2元，共派146,798,950.80元[19] - 调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票回购价格为5.36元/股[21] 业绩与解除限售 - 2023年营业收入为14.94亿元，较2021年同比增长率为41.84%[26] - 公司层面业绩考核对应解除限售比例为90%[28] - 67名激励对象可解除限售301.86万股，占总股本0.41%[28][30] - 董事谢永富等多人本次解除限售对应数量及占比[33]

股票回购 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划中37.74万股[2] - 2024年2月23日已回购注销2名离职激励对象9.56万股[2] 资本股本 - 回购注销完成后注册资本减至741,609,425元[2] - 回购注销完成后股本总数减至741,609,425股[2] 上市信息 - 2007年8月23日首次公开发行1650万股[2] - 2007年9月13日在深圳证券交易所上市[2]

激励计划授予 - 2022年11月17日激励计划首次授予登记完成，授予登记股票数量为1139.76万股，授予价格为5.66元/股，授予登记人数为70人，上市日为2022年11月21日[10] 业绩考核指标调整 - 2023年9月11日董事会和监事会审议通过调整激励计划公司层面业绩考核指标的议案[10] - 2023年9月28日股东大会审议通过调整激励计划公司层面业绩考核指标的议案[10] 解除限售 - 2023年11月21日，69名激励对象可解除限售455.20万股限制性股票[11] - 公司激励计划首次授予限制性股票第二个限售期于2024年11月20日届满[16] - 首次授予的第二个解除限售期可申请解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30%[16] - 公司层面第二个解除限售期业绩考核达标，解除限售比例为90%[18] - 67名激励对象绩效考核结果为A/A+，可解除限售比例为100%，对应解除限售数量为301.86万股[18] - 本次符合解除限售条件的激励对象为67人，解除限售数量占公司总股本74,198.6825万股的0.41%[19] 分红 - 2024年以733,994,754股为基数，每10股派发现金红利2.00元，共派发现金红利146,798,950.80元[14] 回购注销 - 本次回购注销涉及68名激励对象，回购数量为37.74万股，占公司当前总股本的0.05%[25] - 调整后首次授予限制性股票回购价格为5.36元/股[26] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金，资金总额约为2,022,864元[27] - 本次回购注销后公司股份总数将由741,986,825股变更为741,609,425股[28] - 有限售条件股份中股权激励限售股份减少377,400股，占比从0.91%降至0.86%[29] - 无限售条件股份数量不变，占比从69.21%升至69.25%[29] - 本次回购注销事项需提交公司股东会审议，通过后履行减资程序和工商变更登记手续[30] 其他 - 尚未解除限售的首次授予限制性股票回购价格从5.56元调整为5.36元[14] - 公司2023年经审计的营业收入为1,493,929,546.69元，较2021年（1,053,235,426.39元）同比增长[17] - 公司已就实施本次解除限售履行现阶段必要信息披露义务，后续需继续履行[31] - 截至法律意见出具日，公司本次调整回购价格、回购注销及解除限售已取得必要批准和授权[32] - 本次调整回购价格、解除限售及回购注销符合相关法律法规、规范性文件、公司章程和激励计划规定[32]