会议信息 - 第六届董事会第三十八次会议于2024年12月3日通知、12月6日召开[2] - 应参与表决董事5名，实参与表决董事5名[2] 换届选举 - 提名白昱等4人为第七届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名刘红玉等3人为第七届独立董事候选人，任期三年[4] 后续安排 - 2024年12月23日下午15:00召开第三次临时股东会[6] - 独立董事候选人资格需深交所审核无异议后提交股东会审议[6]

换届选举 - 公司于2024年12月6日进行第六届董事会、监事会换届选举[1] - 第七届董事会提名7位候选人，4位非独立董事，3位独立董事[1] - 第七届监事会提名3位候选人，2位非职工代表监事，1位职工代表监事[3][4] 人员持股 - 谢永富持有145.5万股，45万股待解除限售[8] - 白昱持有77.6万股，24万股待解除限售[9] - 郑辉持有873,000股，270,000股待解除限售[13] 其他信息 - 股东会对监事候选人采用累积投票制逐项表决[5] - 独立董事候选人取得深交所资格证书，刘红玉为会计专业人士[2] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[1]

人事变动 - 2024年12月4日董事长、总经理秦本军辞职，因被禁入证券市场[1] - 秦本军辞职后无职务，报告送达生效[1] - 由董事谢永富代行多项职务[2] 后续安排 - 公司将尽快增补董事、聘任总经理[2] 股份情况 - 秦本军持有公司股份271,389,592股，继续按规管理[2]

处罚情况 - 2023年5月10日秦本军因涉嫌操纵证券市场被立案调查[1] - 2024年3月12日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》[2] - 2024年12月4日收到《行政处罚决定书》[3] - 没收违法所得690,924.51元，并处2,072,773.53元罚款[3] - 对秦本军采取5年证券市场禁入措施[3] 后续事项 - 15日内汇交罚没款[5] - 60日内可申请行政复议[5] - 6个月内可提起行政诉讼[5] 对公司影响 - 处罚系对秦本军个人，不涉及公司或其他现任董监高[6] - 不会对公司日常经营产生重大影响，生产经营稳定[6]

股权情况 - 秦本军持股27138.96万股，比例36.58%[1] - 秦本军未质押股份8728.50万股，占比95.75%[1] 质押情况 - 本次质押后秦本军质押18023.33万股，占所持66.41%，占总股本24.29%[1] - 本次质押600万股，占秦本军所持2.21%，占总股本0.81%[1] - 秦本军已质押股份中限售和冻结11625.72万股，占比64.50%[1] 到期情况 - 未来半年内到期质押15423.33万股，占秦本军所持56.83%，占总股本20.79%，融资余额25187万元[3] - 未来一年内到期质押17312.33万股，占秦本军所持63.79%，占总股本23.33%，融资余额25187万元[3]

回购方案 - 2024年1月24日审议通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 2024年6月3日调整回购价格上限至8.30元/股[2] - 回购实施期限自方案通过日起12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购7,992,071股，占比1.08%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价7.00元/股，最低5.90元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额49,955,093.26元[3]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会于11月28日召开[2] - 会议由董事会11月11日决议召集，11月12日通知刊载[4] - 现场会议在桂林召开，网络投票时间为11月28日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人390名，代表股份293,312,426股，占总股本39.5307%[8] - 中小投资者代表股份21,922,834股，占总股本2.9546%[9] 提案表决 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》获通过[14] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》获通过[18]

回购情况 - 公司将回购注销37.74万股限制性股票，占总股本0.05%[3] - 回购价格为5.36元/股[3] 股本与资本变化 - 回购后股本总额减至741,609,425股[4] - 注册资本减至741,609,425元[4] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报时间、地点、联系人及方式明确[5][6][7]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月28日召开，股权登记日为11月22日[4] - 出席股东会股东及代理人390名，代表股份293,312,426股，占总股份39.5307％[6] 提案表决 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》总表决同意率99.5293％[8] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》总表决同意率99.4956％[10] 会议结论 - 北京德恒律师事务所认为本次会议决议合法有效[13]

会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议11月28日15:00召开[1] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 会议登记时间为11月26日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月22日[3] - 投票代码为362166，投票简称为莱茵投票[13] - 提案1.00、2.00须三分之二以上同意方可通过[5]