候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[21] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[22] - 候选人及相关人员不在公司及附属企业任职[19] - 候选人与公司无重大业务往来及相关任职[25] 候选人合规与资格要求 - 近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 承诺参加培训并取得独立董事资格证书[7] 候选人经验与数量限制 - 具备相关知识，有五年以上工作经验[17] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职不超六年[37] 候选人近期情况 - 近12个月无不适宜任职情形[27]

董事会提名 - 公司董事会提名石勇为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职承诺与条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[5] - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合要求[16][17][18] - 被提名人近十二个月无相关情形[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[27] - 被提名人担任独董公司数及任期符合规定[29][30][31] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[31] - 如被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[32]

董事会提名 - 公司董事会提名刘家祥为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[15][16] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[23][24] - 被提名人具备相关知识和工作经验[11] - 被提名人通过资格审查且无任职禁止情形[1][2] - 被提名人符合证监会、深交所及公司章程任职条件[4] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[27]

董事会换届 - 公司2025年12月5日审议董事会换届选举议案[1] - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] 董事持股 - 冯立明持有公司4,615,500股股份[8] - 甘学贤持有公司1,210,000股股份[10] 独立董事情况 - 刘家祥、丁浩任独立董事，无股份无关联无不适任未失信[13][15]

独立董事候选人审查 - 丁浩作为独立董事候选人已通过资格审查[1] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[28][31][33] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 候选人声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

人事提名 - 刘家祥被提名为东方锆业第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 近十二个月无不符合独立性情形[28] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[31][33] - 无过往任职被提请撤换未满十二个月情况[35] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁浩为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合要求[15][16] - 被提名人具备相关知识和工作经验[11] - 被提名人无违规记录，任职数量合规[23][27][28] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，愿担责[29] - 若不符任职情形，提名人督促辞职[30]

制度修订 - 公司拟修订27项制度，新制定3项制度，废止2项制度[4] - 序号22 - 30制度修订需提交股东大会审议，其余自董事会审议通过生效[6] 公司章程 - 董事长或总经理为法定代表人，人选由董事会决定[11] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] - 面额股每股金额1元[12] 股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[12] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币出资需股东会决议，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司公开发行股份前股份，上市交易起1年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制资料，公司15日内核实身份[16] - 股东对违规决议，60日内可请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求相关方诉讼[17] 股东大会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 选举两名及以上董监实行累积投票制[33] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[37] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[39] 委员会相关 - 审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[44] - 战略委员会由3名董事组成，至少1名独立董事，董事长任召集人[45] 财务与报告 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中报[51] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[51] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[53] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[54] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[52] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[52]

股东大会时间 - 2025年第五次临时股东大会召开时间为12月22日下午3:00[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[2][29] - 股权登记日为2025年12月16日[5] - 现场会议登记时间为2025年12月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[13] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[27] 会议相关信息 - 现场会议召开地点为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室[7] - 登记方式为信函或传真，不接受电话登记[12] - 会议审议事项相关议案已在2025年12月6日相关媒体及网站公告[9] 选举及议案情况 - 本次会议应选非独立董事3名、独立董事3名[8][10] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选3人[33] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[33] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》投票对象子议案数为9个[33] - 议案3须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[10] 投票相关 - 网络投票代码为362167，投票简称为东锆投票[21][22] - 股东可将选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，投票总数不超拥有票数，独立董事同理[26] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[26] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[28] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[31] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[31] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合并持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11]

董事会换届 - 选举申庆飞等为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][4] - 选举石勇等为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7][9] 制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，需股东大会审议[11][12] - 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分需股东大会审议[13][24][30] 股东大会 - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[32] - 决定于2025年12月22日召开该次股东大会[32]