第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函[2000]502号"文、广东省经济贸易 委员会"粤经贸监督[2000]757号"文批准，由广东宇田实业有限公司整体 变更设立，于2000年9月26日在广东省工商行政管理局登记成立，并取得营 业执照，营业执照号9144050061755920X4。 第三条 公司于2007年8月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,250万股，于2007年9月在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东东方锆业科技股份有限公司，Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd。 第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼， 邮政编码515828。 第六条 公司注册资本为人民币77,467.33万元 ...

业绩影响 - 2023年度拟计提减值准备合计5,859.50万元，减少净利润和所有者权益[3][10] - 本次核销部分应收款项393.95万元，已全额计提减值损失[9][10] 决策审议 - 2024年4月18日召开董事会和监事会会议审议[1] - 审计、董事会、监事会认为计提及核销合规[11][12][13]

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | （10）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予 | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （11）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | （12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 | 速融资相关事宜的议案》； | | | | | | | | | （13）审议《关于公司核销部分资产的议案》。 | （1）审议《关于<公司 | 2023 | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | | （2）审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 | 第八届第四次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 期的议案》； | | （3）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 | | | | | | | | ...

限制性股票激励计划 - 2021年2月10日拟向418人授予6608.7万股，实际授予406人6545.30万股[5][12] - 2021年3月10日首次授予的限制性股票上市[8][9] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期36个月，2024年3月9日届满[8][9] - 2022年1月4日以4.16元/股向36人授予391.30万股[6] 业绩总结 - 2023年公司营业收入144,580.45万元，较2018 - 2020年均值增长率148.88%[10] 解除限售情况 - 本次376人符合解除限售条件，可解除2583.08万股，占总股本3.33%[2][14] - 激励对象个人绩效考核均良好及以上，当期可解除限售比例100%[10][11] 股票回购注销 - 2021 - 2024年因激励对象离职等回购注销部分股票[12][13][14] 决策情况 - 董事会、监事会等同意办理解除限售事宜[16][17][19]

广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售激励对象名单 | | | | 本次解除限售 | 剩余未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 限制性股票数 量（万股） | 售限制性股票 数量（万股） | | 甘学贤 | 副总经理 | 100.00 | 50.00 | 0 | | 中层管理人员、核心骨干 （17 人） | | 273.10 | 136.55 | 0 | | 合计 | | 373.10 | 186.55 | 0 | 一、激励对象限制性股票解除限售情况 二、符合第二个解除限售期解除限售条件的中层管理人员、核心骨干名单 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 孙红涛 中层管理人员/核心骨干 10 浮宗帅 中层管理人员/核心骨干 2 于文军 中层管理人员/核心骨干 11 王鑫 中层管理人员/核心骨干 3 许小军 中层管理人员/核心骨干 12 金媛媛 中层管理人员/核心骨干 4 许毓睿 中层管理人员/核心骨干 13 亢思远 中层管理人员/核心骨干 5 王兆臣 中 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011007716 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华核字[2024]0011007716 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011007716 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-020 广东东方锆业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 18 人，可解除限售的限制性 股票数量 186.55 万股，占公司目前总股本 77,490.25 万股的 0.24%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议， ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[2] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[2] 审计相关决策 - 2023年10月13日多会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，10月31日经临时股东大会通过[4] - 2023年11月15日公司会议审议通过年报审计工作安排议案并沟通审计事项[7] 审计沟通进展 - 2024年1月30日公司会议审议业绩预告议案，审阅报表并沟通审计进度[7] - 2024年3月27日公司会议审议内部审计总结及计划报告，审阅报表并沟通初步审计意见[8] 审计评价 - 大华所认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为大华所表现良好，完成2023年度报告审计，2024年将继续履职[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资 子公司提供担保的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度概 述 公司及合并报表范围内的子公司预计于 2024 年度拟向相关金融 机构及其他机构申请综合授信额度，并授权董事长及财务总监（董事 长、财务总监均有权单独实施）对本公司在包括但不限于上述的机构 办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后 续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-017 广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及 向全资子公司提供担保的公告 （一）被担 ...