会议情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会，独立董事丁浩全部出席[3][6] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议，丁浩无委托出席和缺席情况[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，由丁浩主持，其无委托出席和缺席情况[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，丁浩无委托出席和缺席情况[8] - 2023年召开1次独立董事专门会议，丁浩无委托出席和缺席情况，审议关联交易事项[9] 决策事项 - 2023年1月16日聘任高级管理人员，丁浩同意[5] - 2023年2月18日预计2023年度日常关联交易、对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额，丁浩同意[5] - 2023年4月17日多项议案丁浩均同意，含2022年度关联方占用资金情况[5] - 2023年4月24日延长非公开发行股票股东大会决议有效期，丁浩同意[7] - 2023年6月13日增加2023年度日常关联交易额度预计，丁浩同意[7] 审议通过 - 2023年2月18日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[14] - 2023年6月13日审计通过增加2023年度日常关联交易额度预计议案[14] - 2023年12月13日审议通过放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易议案[14] - 2023年1月16日审议通过聘任公司联席总经理等议案[16] - 2023年4月17日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[19] 其他情况 - 2023年3月1日披露《2022年度业绩快报》，实际与披露无重大差异[21] - 2023年7月15日披露《2023年半年度业绩预告》，实际与披露无重大差异[21] - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 采用现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[4] - 现金及股票分红有可供分配利润为正等条件[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%；有支出最低40%；成长期有支出最低20%[7] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[7] 其他规定 - 至少每三年重新审阅规划[10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超净利润[11] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[12] - 调整政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[13] - 规划由董事会解释，股东大会通过后实施[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为144,580.45万元[7] - 截止2023年12月31日，公司存货金额为62,113.66万元，跌价准备为8,985.84万元，账面价值为53,127.82万元[10] 股本变更 - 2000年9月公司由广东宇田实业有限公司整体变更设立，注册资本3180万元[22] - 2007 - 2023年期间公司多次进行股本变更，包括送红股、转增股本、发行股份、回购注销等操作[23][24][25][26][27][29][30][31] 公司业务 - 公司属其他化学制品制造业，主要产品和服务为生产及销售钛矿砂、锆系列制品及结构陶瓷制品[32] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计确定关键审计事项包括营业收入确认、关联交易公允性及其披露完整性、存货跌价准备计提[7] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共10户，较上期增加2户[33] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[42] - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围，所有子公司均纳入[52] 金融工具 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为三类[67][74] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[83] 资产相关 - 固定资产折旧年限和残值率因类别而异[118] - 无形资产预计使用寿命因类别而异[131] 收入确认 - 公司收入主要来源于生产和销售钛矿砂、锆系列制品及结构陶瓷制品[162] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，不同销售方式确认条件不同[163][165][166] 政府补助 - 政府补助根据不同情况进行会计处理[168][169] 税务相关 - 增值税税率为13%、10%、9%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%、30%[195] - 广东东方锆业科技股份有限公司等三家子公司2023年度适用高新技术企业所得税15%优惠税率[197] 资金情况 - 银行存款期末余额为86,386,632.39元，期初余额为82,767,484.24元[198] - 货币资金合计期末余额为547,512,921.44元，期初余额为606,755,548.66元[200]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 认购股票限售6或18个月[7] 其他安排 - 前滚存利润新老股东按发行后持股比例共享[8] - 决议有效期至2024年年度股东大会[10] - 授权董事会办理相关事宜，审核注册后实施[10][12]

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（刘家祥） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事刘家祥：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士（1991 年），东北大学工学博士（1997年），西安交通大学工学博士后。 现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2022年5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况 ...

限制性股票激励计划 - 2021年2月10日拟向418人授予6608.7万股，实际授予406人6545.30万股[5][12] - 2021年3月10日首次授予的限制性股票上市[8][9] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期36个月，2024年3月9日届满[8][9] - 2022年1月4日以4.16元/股向36人授予391.30万股[6] 业绩总结 - 2023年公司营业收入144,580.45万元，较2018 - 2020年均值增长率148.88%[10] 解除限售情况 - 本次376人符合解除限售条件，可解除2583.08万股，占总股本3.33%[2][14] - 激励对象个人绩效考核均良好及以上，当期可解除限售比例100%[10][11] 股票回购注销 - 2021 - 2024年因激励对象离职等回购注销部分股票[12][13][14] 决策情况 - 董事会、监事会等同意办理解除限售事宜[16][17][19]

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第三次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年4月12日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，本次会议 于2024年4月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实 际参会3人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主 持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定。各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无 异议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立 判断的立场，对审议事项发表如下审核意见： 1、审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划>的议案》 经审核，一致认为：公司制定的《广东东方锆业科技股份有限公 司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》是结合公司经营情 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2023 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼联席总经理冯立明 先生，董事兼联席总经理黄超华先生，董事兼财务总监乔竹青女士， 独立董事王玉法先生，董事会秘书张雅林女士及其他相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 04 月 25 日 17: ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-014 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 8：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...