中标项目 - 重庆惠程未来中标配电安装工程，金额46,627,091.99元[2] - 项目合同工期60日历天[11] 关联交易 - 年初至披露日，公司及子公司与绿发实业集团关联交易42,179.22万元[13] - 日常关联交易事项金额805.82万元[14] 金额审批 - 交易超3000万元，占净资产超5%，需股东会批准[3] 担保资助 - 接受关联方担保额度预计19,360万元[13] - 接受关联方财务资助展期19,000万元[14] 额度预计 - 年度日常关联交易额度预计3,000万元[14] 公司信息 - 绿发实业集团注册资本200,000万元，国资中心持股100%[5] - 重庆迈康注册资本101,300万元，绿发城建持股100%[7]

股东会信息 - 公司提议2025年6月30日召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月24日[2] - 现场会议于2025年6月30日14：30召开[1] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[12][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9：15 - 9：25等时段[12] - 普通股投票代码为"362168"，简称为"惠程投票"[11] 其他信息 - 会议审议《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》[4] - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 12:00等时段[5] - 现场会议地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室[2]

会议情况 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年6月13日召开，应出席3人，实出席3人[1] - 会议审议《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[1] 项目中标 - 公司全资子公司重庆惠程未来中标配电安装工程，中标金额46,627,091.99元[2] 后续安排 - 因非关联监事人数不足半数，本事项将提交股东会审议[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年6月13日召开[1] - 2025年第三次临时股东会定于2025年6月30日14:30在重庆市璧山区召开[4] 议案审议 - 审议通过全资子公司项目中标暨关联交易议案，提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 审议通过聘任公司副总裁议案，聘任徐志枢先生、余剑先生为副总裁[3] - 审议通过聘任公司内审负责人议案，聘任周加晔先生为内审负责人[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[4] 项目中标 - 全资子公司重庆惠程未来中标配电安装工程，中标金额46,627,091.99元[2]

人员变动 - 公司内审负责人杨娇因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，未持股，不影响日常经营[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成内审负责人聘任工作[1]

综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信 授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日 额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度 有效期至2025年12月31日 [3] 最新融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信 由公司及绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债务最高本金余额为1,000万元 保证范围涵盖利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [7][11] - 保证期间为主债务履行期满后三年 授信展期则顺延至展期届满后三年 [8][12] 担保额度使用现状 - 公司及全资子公司对外担保总额度为25,000万元 本次担保后累计发生额15,500万元 余额12,560万元 占2024年净资产229.10% [13] - 绿发实业集团及绿发城建担保总额度18,560万元 本次担保后剩余可用额度14,560万元 [13] - 公司对重庆惠程未来剩余可用担保额度为9,500万元 目前无逾期或涉诉担保 [13]

综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信，授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [1] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元的担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等，且无需支付担保费用或提供反担保 [2] 融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信，由公司及间接控股股东绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债权人有权直接要求保证人承担连带责任，无需先行要求其他担保人履行担保责任 [3][5] - 担保范围包括债务本金1,000万元及利息、罚息、违约金、实现债权费用等，保证期间为债务履行期限届满后三年 [3][5] 担保余额及额度使用 - 公司及全资子公司累计对外担保发生额15,500万元，对外担保余额12,560万元，占2024年度经审计净资产的229.10% [7] - 公司对重庆惠程未来的剩余可用担保额度为9,500万元 [7] - 关联方担保发生额4,000万元，剩余可用担保额度14,560万元 [8]

关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信 额度暨接受公司及关联方担保的进展公告 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 近日，公司全资子公司重庆惠程未来向平安银行股份有限公司重庆分行申请 综合授信额度1,000万元，由公司及间接控股股东绿发实业集团为上述授信事项 提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证担保合同》。 （一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月11日、 2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关 于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担 保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司 拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自 公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用， 公司及控股子公司将根据实际经营需要 ...

2024年年度股东会的 法律意见书 2025年5月20日 重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 重庆惠程信息科技股份有限公司： 重庆钜沃律师事务所（以下简称 "本所 "）接受重庆惠程 信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"惠程科技"）的委 托，指派李晶晶、史玲莉律师于2025年5月20日对公司2024年年 度股东会（以下简称 "本次股东会"）进行现场见证，并就本次 股东会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规 定，以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神及本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书 有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召 开程序、出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－041 2024年年度股东会决议公告 3.现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 144 人，代表公司股份 137,438,193 股， 占公司总股份 784,163,368 股的 17.5267%。出席本次股东会的中小股东共 143 人，代表公司股份 42,134,282 股，占公司总股份的 5.3732%。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 同意41,366,542股，占出席本次股东 ...