薪酬适用与决策 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] - 董事会薪酬与考核委员会制定标准和方案，股东会定董事薪酬，董事会批高管薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 董事和高管薪酬含基本与绩效，独立董事实行固定津贴制[7] - 基本薪酬、独立董事津贴按月发放，绩效薪酬考核后按周期发放[13] 特殊机制与调整 - 对“高精尖缺”人才实行特殊薪酬机制，不与业绩挂钩[8] - 薪酬随经营状况调整，参考同行业薪资水平[11] 奖惩措施 - 违规可降薪，财务造假追回超额绩效和激励收入[8][9] - 经批准可设专项特别奖励或惩罚[18] 制度实施 - 制度由委员会拟订，经董事会同意，股东会审议通过后实施[16]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后三个月内或原任离职后三个月内聘任[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] 董事会秘书任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚者不得担任[6] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[6] 董事会秘书解聘 - 出现细则情形之一，公司应一个月内解聘[9] 董事会秘书职责与义务 - 对公司负有忠实和勤勉义务[14] - 离职后忠实义务不当然解除，保密等义务仍有效[14] 董事会秘书离职 - 辞职需提交书面报告，自董事会收到时生效[14] - 公司披露离任公告需说明多方面情况[14] - 离职要做好交接或接受离任审计[14] 培训要求 - 董事会秘书每年至少参加一次后续培训[15] - 证券事务代表每两年参加一次后续培训[15] 工作细则相关 - 由董事会负责制定、修改和解释[17] - 未尽事宜按相关规定执行[17] - 自董事会审议通过之日起生效实施[17]

提名委员会组成与产生 - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 提名委员会会议规则 - 提前3日通知全体委员，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存10年[11] - 对董事会负责并报告工作[2] - 负责董事和高管人选等事务[2] - 细则自审议通过实行[15] - 细则解释权归董事会[15]

股份锁定 - 上市满一年公司董高新增无限售股按75%自动锁定，新增限售股计入次年可转让基数[8] - 上市未满一年公司董高新增股份按100%自动锁定[8] 股份转让限制 - 董高任期内及届满后六个月每年转让股份不超所持总数25%[10] - 董高新增无限售股当年度可转让25%，新增限售股计入次年度可转让基数[11] - 董高持股不超1000股可一次全转让[11] - 董高离婚分配股份后减持，双方任期内及届满后六个月每年转让不超各自持股总数25%[11] 买卖时间限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖公司股份[12] - 董高在季报、业绩预告、业绩快报公告前5日不得买卖公司股份[12] - 董高离职后六个月内不得减持公司股份[12] 减持禁止情形 - 董高涉及证券期货违法未足额缴罚没款（特殊情况除外）不得减持[13] - 董高涉及公司违法违规被深交所公开谴责未满三个月不得减持[13] 增持规定 - 董高首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[14] - 增持计划公告含已持股数量及占总股本比例[14] - 拟增持股份下限不为零，上限不超下限一倍[15] - 增持计划实施期限不超六个月[15] - 实施期限过半应披露增持进展公告[15] 减持披露 - 董高减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露[17] - 每次披露减持时间区间不超三个月[17] - 减持完成或时间区间届满后两交易日内报告并披露完成公告[17] 股份变动披露 - 董高股份变动两交易日内在网站公开变动前后持股数量等内容[20] 违规处理 - 违反制度买卖股份所得收益归公司，严重的处分或交相关部门处罚[18]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[4] 职务处理期限 - 董事等特定情形公司30日内解除职务[5] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[6] - 独立董事两次未参会董事会30日内提议解职[6] - 董事任期届满未改选公司60日内完成补选[5] 股份转让限制 - 任期内及届满后半年内每年转让不超25%[11] - 所持不超1000股可一次全转[11] - 离职半年内不得转让股份[11] 异议复核 - 离职人员对追责有异议15日内可申请复核[13]

审计规程修订 - 公司于2025年8月修订董事会审计委员会年报工作规程[1] 职责分工 - 董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与相关方沟通[2] - 审计委员会在年度财务报表审计中有协调、审核、监督等职责[2] 工作流程 - 会计年度结束后管理层向审计委员会汇报生产经营等情况[3] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等材料[3] - 审计委员会要督促会计师事务所按时提交审计报告[3] 报告审核 - 审计委员会审阅财务会计报告并对真实性等提意见[4] - 年度财务报告审计完成后审计委员会表决并提交董事会审核[4] 其他规定 - 会计师事务所选聘按公司制度执行，审计委员会履行职责[4] - 年度报告编制和审议期间审计委员会委员负有保密义务[4]

财务负责人任职 - 由总经理推荐、董事会提名委员会提名等程序聘任，任期与董事会一致[4] - 不得在控股股东及其关联方中担任除董事、监事外职务，不得领薪[4] - 需具备敬业精神、专业知识等任职资格，特定情形者不得被提名[5] 财务负责人职责权限 - 负责审核财务报告、建立制度等多项职责[7] - 拥有财务决策参与权、收支审核权等权限[8] 考核与解聘 - 实行定期和任期考核，结果作为续聘、解聘和奖惩依据[11] - 出现特定情形应解聘，离任前需接受审查并移交事项[11] 责任追究 - 未履行职责公司应追究责任，明确范围和形式[13] - 公司不得因财务负责人坚持原则、遵守法规而给予处罚[16] 制度相关 - 由董事会负责解释与修订，未尽事宜按规定执行[18] - 自董事会决议通过之日起生效，修订时亦同[18] 处罚措施 - 包括调离原岗位、停职、降职、撤职、经济处罚、解除劳动合同[19] 文档信息 - 为重庆惠程信息科技股份有限公司董事会文件，日期为2025年8月[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议召开前3日通知，全体委员同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[15] - 工作细则自董事会审议通过实行，解释权归董事会[17]

审计委员会组成 - 由三名以上非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人，召集人应为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 独立董事任职 - 成员连续任职不得超六年[5] 内审部设置 - 审计委员会下设内审部，保持独立，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[7] - 督导内审部至少每半年检查公司重大事项实施和大额资金往来情况[8] 审计委员会会议 - 分定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次[18] - 召开前3日通知全体委员，全体一致同意可豁免通知时间[18] - 需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 委员委托他人出席需明确相关内容，一人一次接受委托不超两名委员[19] - 决议表决一人一票，成员过半数通过[19] - 可采用专人送达、视频会议等形式进行并决议[20] - 会议记录保存至少十年[21] - 通过议案及表决结果书面报公司董事会[21] 其他 - 内部审计部门为审计委员会决策提供公司相关书面资料[16] - 审计委员会对内部审计部门报告评议，相关书面决议材料呈报董事会讨论[16] - 内部审计部门成员可列席会议，必要时邀请公司董事高级管理人员列席[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 出席会议人员对所议事项有保密义务[21] - 工作细则自董事会决议通过生效，修订亦同[23]

会议制度修订 - 制度于2025年8月修订[2] 会议召开要求 - 需过半数独立董事出席方可举行[5] - 原则上不迟于会议召开前3日发送会议材料[5] - 以现场召开为原则[11] 职权行使规则 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 特定事项提交董事会审议前需全体独立董事过半数同意[6] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，非独立董事列席人员无表决权[9] - 会议记录至少保存十年[12] 制度实行与解释 - 自董事会审议通过之日起实行[16] - 由公司董事会负责解释[16]