股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，4月20日公告通知[2][3] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场2人代表88,398,791股，占比11.2730%[5] - 网络7人代表5,348,100股，占比0.6820%[5] - 中小股东8名代表5,348,200股，占比0.6820%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%通过[10][12][15][17] - 两项关联交易议案回避表决后通过[24][26] - 两项修订议案通过，一项为特别决议[27][30]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员有董事长等[1] 投资者参与 - 2024年5月15日15:00 - 16:00可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流[2] - 2024年5月15日前可进行会前提问[2]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份93,746,891股，占比11.9550%[5] - 出席中小股东8人，代表股份5,348,200股，占比0.6820%[5] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份88,398,791股，占比11.2730%[5] - 网络投票股东7人，代表股份5,348,100股，占比0.6820%[5] 议案表决情况 - 《惠程科技2023年年度报告》等多议案同意率超99%通过[6][7][9][12] - 《全资子公司签订运营委托合同暨关联交易》议案同意率97.7226%通过[13] - 《修订<董事会议事规则>》等议案有反对和弃权票[16][17] 其他情况 - 北京齐众律师见证大会并出具合法有效的法律意见书[18][19] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书等[20]

增持计划 - 控股股东绿发城建拟于2024年2月6日起6个月内增持，金额1500 - 3000万元[3] - 增持目的是认可业务规划，稳定控制权[6] - 不设固定价格，按股价和市场趋势实施[3] 增持情况 - 2024年2月6日至5月6日，累计增持4279400股，占比0.55%，金额1482.93万元[3] - 增持前持股84119291股，占比10.73%，现持股88398691股，占比11.27%[4] 其他说明 - 增持符合规定，不导致控股股东等变化[10]

财务表现 - 本报告期营业收入为31,244,678.22元，同比下降31.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,631,428.42元，同比下降79.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,189,843.61元，同比增长43.73%[4] - 公司非流动性资产处置损益为265.49元，主要系报告期内处置部分固定资产所致[6] - 公司计入当期损益的政府补助为9,780.00元，主要系收到政策性补贴所致[6] - 公司其他营业外收入和支出为-541,448.41元，主要系公司确认诉讼违约金所致[6] - 公司资产负债表中货币资金为48,354,096.63元，同比下降32.38%主要系报告期内归还间接控股股东借款所致[8] - 公司资产负债表中应收款项融资为2,144,904.71元，同比增长106.95%主要系报告期内应收票据重分类到应收款项融资所致[8] - 公司利润表中营业收入为31,244,678.22元，同比下降31.28%主要系报告期内游戏板块收入减少所致[8] - 公司利润表中研发费用为3,476,303.75元，同比下降51.63%主要系报告期内优化研发人员团队所致[8] - 信用减值损失导致应收款项计提坏账准备增加，减值幅度为533.87%[9] - 资产减值损失主要是因为计提合同资产减值准备增加，减值幅度为1381.75%[9] - 营业外支出增加93.17%，主要是因为公司确认诉讼违约金[9] - 公司现金流量净额由2023年1-3月的26992.45万元减少至15189.84万元，减少幅度为43.73%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额由2023年1-3月的6311.30万元减少至3741.57万元，减少幅度为40.72%[9] - 公司归还金融机构借款及间接控股股东借款导致筹资活动产生的现金流量净额减少47.17%[9] 公司运营情况 - 公司完成第八届董事会、监事会的换届选举，高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工作[10] - 公司同意为2024年度子公司申请综合授信额度，总额度为2亿元，同时提供不超过2亿元的担保额度[10] - 公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，拟对公司给予警告，并处以200万元的罚款[10] - 公司控股股东绿发城建计划增持公司股份，累计增持412.94万股，占公司股本总额的0.53%[10] 资产负债情况 - 2024年第一季度，公司应收账款为187,394,916.20元，较上期174,596,712.81元增长7.3%[12] - 2024年第一季度，公司存货为59,964,450.80元，较上期66,181,540.10元下降9.4%[12] - 2024年第一季度，公司非流动资产合计为534,186,945.06元，较上期539,932,294.68元下降1.1%[13] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为669,099,956.47元，较上期700,684,126.73元下降4.5%[13] - 2024年第一季度，公司资产总计为891,516,336.77元，较上期943,979,095.29元下降5.6%[13] - 2024年第一季度，公司股本为784,163,368.00元，较上期784,163,368.00元持平[14] - 2024年第一季度，公司资本公积为257,935,271.04元，较上期257,935,271.04元持平[14] - 2024年第一季度，公司未分配利润为-1,136,977,980.72元，较上期-1,099,346,552.30元下降3.4%[14] - 2024年第一季度，公司营业总收入为31,244,678.22元，较上期45,465,569.60元下降31.2%[14] - 2024年第一季度，公司营业总成本为67,315,369.12元，较上期63,708,773.39元增长5.3%[14] - 2024年第一季度公司净利润为-38,631,124.20元，较上一季度净利润-18,521,431.52元下降[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为93,193,824.11元，较上一期88,536,517.68元增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,741,566.20元，较上一期-6,311,296.32元增加[17]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为惠程科技，股票代码为002168[6] - 公司注册地址变更为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1[7][9] 公司业务发展 - 公司主要业务变化包括智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统等[11] - 公司电气业务以配电设备一二次融合/智能成套产品为基础，持续加大研发力度[17] - 公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”[18] - 公司游戏业务盈利能力不佳，逐步缩减游戏业务规模[18] - 公司主要围绕充电桩业务进行投资，谋求投资业务的持续稳定发展[18] - 公司将战略重心和优势资源集中在高端智能制造业务板块，缩减游戏业务并审慎参与投资[19] - 公司全资子公司致力于为用户提供新能源电动车充电场站一体化解决方案[19] 财务数据 - 公司2023年营业收入为254,162,324.50元，较2022年增长3.99%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1,897,330.98元，较2022年同期增长101.64%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28,553,324.99元，较2022年同期增长50.16%[14] - 公司2023年末总资产达到943,979,095.29元，较2022年末增长16.38%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为17,541,043.64元，较2022年末下降14.87%[14] 行业发展 - 2023年国内新能源乘用车累计零售773.6万辆，同比增长36.2%[17] - 2023年全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%[17] - 2023年我国移动游戏市场实际销售收入为2,268.60亿元，同比增长17.51%[18] 公司治理 - 公司董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事由6人调整为3人，独立董事由3人调整为2人，符合法律法规要求[73] - 公司制定了《信息披露管理制度》和其他相关制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[74] - 公司重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，加强与投资者沟通和交流，保障投资者的知情权[74] 股权激励 - 公司于2021年6月30日完成了股票期权的首次登记工作，首次授予股票期权数量为2,755万份，占总股本的3.44%[124] - 公司于2021年7月16日完成了限制性股票的首次授予登记工作，首次向11名激励对象授予限制性股票570万股，占总股本比例0.71%[124] - 公司终止实施2021年股权激励计划，对14名激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行了注销，占总股本的0.76%[125] 风险与合规 - 公司内部控制评价报告显示存在重大缺陷和重要缺陷，具体包括控制环境无效、违反法律法规、缺乏决策程序等[133][134][135][136] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来，应收关联方债权方面，本期收回金额为2,004.62万元，期末余额为5,213.69万元[174] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来，应付关联方债务方面，本期归还金额为27,500万元，期末余额为27,500万元[175]

业绩总结 - 截至2023年底未分配利润-109,934.66万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2023年电气业务受搬迁影响订单量降且产生费用[2] 市场扩张和并购 - 2017年收购哆可梦77.57%股权，累计计提商誉减值122,024.05万元[2] 其他新策略 - 国资支持下梳理业务，控本降费、提质增效[3] - 围绕核心业务开拓市场，控制成本增盈利[3] - 完善预算等管理，增加经营性现金流入[3] - 现有主业基础上寻求多元发展，优化业务结构[3]

重庆惠程信息科技股份有限公司 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 1.公司召开会议次数：2023年，公司共召开了11次董事会会议和5次股东大 会。 | 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 大会次数 | 大会次数 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 3.本人表决情况：2023年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情 形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，主动参与各项议案的讨 论，本人认为审议的议案内容均不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的 情形，均投出同意票，不存在反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届 ...

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理使用[2] - 刻制、废止不同印章需经对应领导审批[6][15] 印章保管 - 不同印章由对应人员或指定专人保管[8] 印章使用 - 实行事前登记与审批制度，在钉钉提交流程[12] - 证券部、财务部按规定流程用章[13] - 外借需申请审批，原则上有员工监督[13] 违规处理 - 未按制度使用保管，对责任者追责[18] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施[18]

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人Key Ke Liu（中文名：刘科），作为重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董 事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作 用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于 公司2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，离任后本人不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履 职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会次数1次、亲自出席董事会会议1次， 不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...