股东情况 - 出席会议股东及代理人185人，代表股份44,527,544股，占比5.6784%[4] - 现场投票1人，代表股份31,000,000股，占比3.9533%[4] - 网络投票184人，代表股份13,527,544股，占比1.7251%[4] 议案审议 - 审议《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，99.1726％同意通过[6] - 关联股东重庆绿发城市建设有限公司回避表决[6]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于6月30日召开[5] - 现场会议在重庆璧山召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东会召集人为公司董事会[7] 参会股东情况 - 出席现场会议1人，代表31,000,000股，占3.9533％[6] - 参与网络投票184名，代表13,527,544股，占1.7251％[7] - 出席中小股东185名，代表44,527,544股，占5.6784％[7] 议案审议 - 审议《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》[7] - 议案同意44,159,143股，同意股数占比99.1726％[8] - 中小投资者同意股数占比99.1726%[8]

电网设备板块市场表现 - A股电网设备板块呈现震荡走高态势 [1] - 万胜智能股价涨幅达20cm并触及涨停 [1] - *ST惠程与长城电工较早实现封板 [1] - 智洋创新、崧盛股份、红相股份、动力源、迦南智能、新雷能等个股跟随上涨 [1]

综合授信额度申请 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信 授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日 额度可循环使用 [1] - 公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资 [1] 关联方无偿担保 - 绿发实业集团及其控股子公司绿发城建同意2025年度为公司及全资子公司提供18,560万元的担保额度 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [1] - 担保额度范围涵盖存量及新增授信担保 有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日 公司无需支付担保费用或提供反担保 [1] 融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司向华夏银行申请960万元流动资金贷款 由绿发实业集团提供连带责任保证担保 [2] - 截至公告日 绿发实业集团及绿发城建2025年度已使用担保额度10,960万元 剩余可用担保额度为7,600万元 [2] 保证合同条款 - 保证合同甲方为绿发实业集团 乙方为华夏银行重庆大渡口支行 主合同业务类型为960万元流动资金贷款 [2] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及乙方为实现债权产生的合理费用 [2]

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超3亿元[2] 担保额度 - 绿发实业集团及其子公司2025年为公司提供18560万元担保额度[3] - 截至公告披露日，担保额度总金额为18560万元[6] 贷款情况 - 公司全资子公司向华夏银行申请960万元流动资金贷款[4] 担保详情 - 绿发实业集团为960万元贷款提供连带责任保证担保[4] - 本次接受关联方担保后，担保发生额为10960万元，剩余可用7600万元[6] 有效期 - 授信和担保额度有效期至2025年12月31日[2][3]

公司诉讼情况 - 惠程科技新增两起证券虚假陈述责任纠纷案件，涉案金额分别为221.40万元和229.55万元，合计450.95万元，案件已立案但尚未开庭审理 [1] - 公司作为原告涉及3项小额诉讼，涉案金额72.23万元，其中1项已受理（2万元），1项撤回起诉（2万元），1项达成和解（68.23万元） [2] - 公司作为被告涉及197项小额诉讼，涉案金额961.99万元，包括2项一审审理中（61.60万元）、3项判决生效（股东损害债权人利益纠纷）、2项撤回起诉（90.53万元）、1项受理未审理（2.29万元）、189项证券虚假陈述纠纷（807.48万元） [2] - 新增189项证券虚假陈述纠纷案件已受理未开庭，涉案金额807.48万元，累计新增股民索赔金额达1,258.43万元 [2] 信息披露违规背景 - 2022年11月因涉嫌信披违规被证监会立案调查，2024年9月处罚结果显示2017年收购哆可梦时存在财务造假 [3] - 2019年财报虚假记载包括少记销售费用2.22亿元、少记营业成本8亿元、虚增利润2.3亿元（占当期利润总额140.19%），虚增资产2.5亿元（占总资产6.53%） [3] - 2020年财报虚假记载包括少记销售费用7,624万元、虚增利润7,624万元（占当期利润总额7.88%），虚增资产3.3亿元（占总资产16.40%） [3] 投资者维权时效 - 诉讼时效将于2025年9月1日到期，符合2020年4月30日至2022年9月1日期间买入且在2022年9月2日后卖出或持有亏损的投资者可起诉 [3]

业绩总结 - 公司2024年度经审计净资产为 -5482.35万元[1] 诉讼仲裁 - 公司及子公司连续十二个月新增未披露小额诉讼仲裁涉1485.17万元，超最近一期经审计净资产绝对值10%[1] - 公司及子公司作为原告涉诉金额72.23万元，作为被告涉诉金额1412.94万元[1] - 2025年两起证券虚假陈述责任纠纷案，涉案金额分别为221.40万元、229.55万元[9] - 其他小额诉讼仲裁原告3项涉72.23万元，被告197项涉961.99万元[9] - 多起过往诉讼，涉案金额从116.63万元到480.57万元不等[10]

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信不超3亿元[2] - 公司向浦发银行重庆分行申请6000万元综合授信[4] 担保情况 - 绿发实业集团等2025年为公司提供18560万元担保额度[3] - 绿发实业等为6000万元授信提供保证及抵押担保[4] - 本次接受关联方担保后剩余可用额度8560万元[12]

关联交易概述 - 公司全资子公司重庆惠程未来中标关联方绿发实业集团的配电安装工程项目 中标金额为46,627,091 99元 拟与绿发实业集团及重庆迈康签署《项目合同》[1] - 因交易对手方绿发实业集团及重庆迈康为公司关联法人 本次交易构成关联交易 需遵守深交所相关规则[1] - 交易金额超过3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5% 需提交股东大会审议 关联董事艾远鹏回避表决[2] 交易各方基本情况 - **绿发实业集团**：国有独资企业 注册资本20亿元 法定代表人艾远鹏 主营非居住房地产租赁 基础设施建设 国有资产经营等业务[2] - **重庆迈康**：注册资本10 13亿元 法定代表人冯丽宇 业务涵盖建设工程施工 供电业务 充电桩运营等 与绿发实业集团同属关联法人[3][4] 交易定价与项目内容 - 定价通过公开招标程序确定 经综合评估后认为公允合理 属于正常经营行为[4] - 项目内容为重庆市璧山区中医院一期建设配电工程 包括10kv电缆搭接 开闭所高压柜安装 变压器及柴油发电机组安装等[5] 交易影响与累计金额 - 本次交易符合公司主营业务战略布局 预计对财务状况产生积极影响[5] - 年初至披露日公司与绿发实业集团累计关联交易金额达42,179 22万元 包括担保 财务资助及日常交易等[5] 独立董事意见 - 独立董事全票通过议案 认为交易定价公允 程序合规 未损害股东利益 关联方具备履约能力[6][7]

人事变动 - 2025年6月13日公司聘任徐志枢、余剑为副总裁[1] - 2025年6月公司聘任周加晔为内审负责人[2] 人员信息 - 徐志枢1983年生，余剑1978年生，周加晔1991年生[5][6][9] - 三人截至公告披露日均未持股，与相关方无关联关系[6][7][9] 备查文件 - 包含第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议等[3]