证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－061 关于签订委托销售代理协议暨关联交易的公告 《委托销售代理协议》，双方约定由公司授权必好城运为公司产品电缆分支箱、 电力电缆附件、环网柜、SMC电气设备箱体、充电桩等产品的代理商，代理期限 自本协议生效之日起至2024年12月31日止，根据必好城运客户的意向，代理销售 金额预计不超过2,500万元，最终以实际成交金额为准。 2.必好城运为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿 发实业集团"）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 必好城运为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。 3.2024年8月19日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于签订<委托销售代理协议>暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提 交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，因公司经营管理的需要，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简 称"公 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-059 具体内容详见公司2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 二、备查文件 1.第八届监事会第三次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 监事会 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议于2024年8月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会 议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事 会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2024年 半年度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-058 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 必好城运为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司控制的企业，根据 1 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第四次 会议于2024年8月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议 的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2024年 半年度报告＞及其摘要的议案》。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、会议以4票同意、0 ...

| 属企业 | 思极星能科技（四 | 公司最近十二个月内 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 川）有限公司 | 离任董事、总裁王蔚 | 合同资产 | 2.00 | | | 2.00 | | 0.00 质保金 | 经营性往来 | | | | 担任董事的企业 | | | | | | | | | | | 思极星能科技（四 | 公司最近十二个月内 | | | | | | 质保金到期 | | | | | 川）有限公司 | 离任董事、总裁王蔚 | 应收账款 | | 2.00 | | | 2.00 转为应收账 | | 经营性往来 | | | | 担任董事的企业 | | | | | | 款 | | | | 总计 | - | - | - | 10,496.51 | 30.61 | 0.00 | 4,695.74 | 5,831.38 | - | - | 注1：上表加计不等系四舍五入导致。 注2：控股股东重庆绿发城市建设有限公司"2024年半年度偿还累计发生金额"的1.03万元主要系质保 ...

1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日 召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机 构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》《关于2024年度 接受关联方无偿担保额度预计的议案》，其中《关于2024年度全资子公司向融资 机构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》已经公司2024 年第一次临时股东大会审议通过，《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计 的议案》自董事会审议通过之日起生效。 经董事会、股东大会审议批准，同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限 公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其控股子公司2024年度向融资机构申请总 额度不超过2亿元的综合授信，并同意公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超 过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授信担保、新增授信担保及存量续 贷或展期担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 上述授信额度及担保额度预计的期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年 12月31日，有效期内上述授信额度及担保额度可循环使用，具体授信及担保金额 以实际签署的协议为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及合并报表范围内子公司连续 十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下： 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-056 关于累计诉讼及仲裁的公告 一、诉讼的基本情况 公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度经审计净资产为 1,754.10 万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、 仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二 个月累计新增的尚未披露的小额诉讼事项涉及金额合计为 1,021.68 万元，涉案 金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。其中，公司 及子公司作为原告、第三人涉及的诉讼、仲裁金额合计为 0 元，公 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：惠程科技， 证券代码：002168）的股票交易价格在2024年8月5日、8月6日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式 向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在公司上述股票异常波动期间（2024年8 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－053 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022-2023年度因限制 性股票回购注销、回购股份注销事项，共计注销了1,776.62万股股票，公司注册 资本由原来的801,929,568元减少至784,163,368元，具体情况如下： 1.2022年4-5月，经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二 次会议、2021年年度股东大会审议批准，同意对276万股限制性股票进行回购注 销。2022年12月，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中登"）办理完成上述限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公 司注册资本由801,929,568元变更为799,169,568元。 2.2022年12月，经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十八 次会议、2022年第八次临时股东大会审议批准，同意将存放在公司回购专用证券 账户的1,206.62万股库存股进行注销 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－052 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告之日，张淮清先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关规则，为更好地履 行独立董事职责，张淮清先生已书面承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近 一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 重庆惠程信息科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年七月二十七日 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的 议案》，董事会同意提名张淮清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。2024 年 2 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，张淮清 先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、202 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－051 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月 29日、2月20日召开第七届董事会第四十一次会议、2024年第一次临时股东大会 审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》。为满 足公司日常生产经营、业务拓展的需要，2024年度公司拟向融资机构申请综合授 信额度，总额度为2亿元。授信期限内上述额度可循环使用，公司将根据实际经 营需要在授信额度内向融资机构申请融资。同时，为提高工作效率，公司提请股 东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内签署相关合同文件。 上述授信额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31 日止。 同时，为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施， 公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业"）及其控 股子公司重 ...