业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润49,681,623.57元[1] - 2023年度公司合并报表期末未分配利润 -1,973,084,497.91元[1] - 2023年度母公司净利润17,159,142.79元[1][2] - 2023年度母公司期末未分配利润 -2,133,715,420.99元[1][2] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过预案[4] - 独立董事同意提交审议[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘[8] - 2024年4月25日董事会9票赞成通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 审计费用 - 2023年度立信为公司提供年报审计费用170万元，较上年增13.33%[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为217,376.76万元，同比增长7.54%[6][29] - 本期净利润为5026.34万元，上期净亏损1572.29万元，实现扭亏为盈[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5430.3万元，上期为 - 3380.29万元，同比增长260.64%[38] 财务状况 - 2023年12月31日，公司资产负债率为96.66%[6] - 2023年末资产总计22.41亿元，较上年末27.08亿元下降17.23%[18] - 2023年末所有者权益合计7480.62万元，较上年末2679.68万元增长179.17%[20] 资金压力 - 未来12个月内到期的金融负债金额为133,821.13万元，高于货币资金等余额74,952.73万元[6] 未来展望 - 2024年4月16日，控股股东以80,000,000股订立不可撤销承诺支持公司资金需求[68] 资产变动 - 2023年末在建工程9510.26万元，较上年末896.91万元增长960.33%[18] - 2023年末应收票据2913.96万元，较上年末2.04亿元下降85.70%[18] - 2023年末货币资金7.07亿元，较上年末9.84亿元下降28.12%[18] 成本费用 - 本期销售费用为4923.92万元，上期为4480.59万元，同比增长9.90%[29] - 本期财务费用为3289.92万元，上期为6496.85万元，同比下降49.36%[29] 税收情况 - 公司本期税金及附加为1101.18万元，上期为1155.81万元，同比下降4.72%[29] 投资收益 - 本期投资收益为2076.62万元，上期损失1588.65万元，实现由亏转盈[29] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为20.46亿元，同比下降11%[38] - 公司投资活动现金流出小计本期为6835.07万元，同比下降64.91%[38] 股本变动 - 2023年上年年末股本为776,481,362元，本期期末余额为765,732,360元[46] 应收账款 - 2023年末应收账款小计340,777,781.70元，上年年末为364,434,689.28元[175] - 本期计提坏账准备2,861,237.34元，转销或核销65,168.10元[181] 其他应收款 - 其他应收款项小计期末余额为1.2538210752亿美元，上年年末余额为1.6142280432亿美元[192] 预付款项 - 预付款项期末余额为19,509,470.45元，全部为1年以内，上年年末余额为17,015,764.78元[187] 应收款项融资 - 应收款项融资期末余额为13,014,542.29元，上年年末余额为4,628,230.93元[184]

会议召开情况 - 2023年召开七次董事会会议和四次股东大会[3] - 2023年召开2次董事会审议2项关联交易事项[12] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年多次对多项事项发表意见[8] - 2024年将继续履行独立董事义务维护股东权益[15] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过多项议案[5] - 2023年多次审议关联交易、续聘审计机构、变更总经理等议案[12][13] 报告披露情况 - 2023年公司披露多项报告[12] 股东沟通情况 - 2023年积极与中小股东沟通交流[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知[14] 选举罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议通知变更 - 提前一日书面通知，不足一日会议顺延或获认可后按期召开[15] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不委托已接受两名委托的董事[17] 会议方式 - 可现场、非现场或结合召开，非现场按情况算出席人数[18] 提案表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[19] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[27] - 临时会议保障表达意见可用通讯、视频决议[28] 关联关系 - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东大会[28] 特殊事项审议 - 担保和特定回购事项需出席会议三分之二以上董事审议通过[30] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 表决结果通知 - 现场宣布，其他情况董事会秘书下一工作日之前通知[28] 会议记录 - 记录真实准确完整，出席人员签名[30] 会议档案 - 由董事会秘书保存，期限不少于10年[32][33] 规则生效 - 经董事会审议并提交股东大会批准后生效，修改亦同[37]

会议召开 - 公司定期或不定期召开独董专门会议，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受时限限制[3] - 过半数独董推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上独董可自行召集并推举代表主持[3] - 需半数以上独董出席方可举行[4] 参会要求 - 独董不能亲自出席应书面委托并提交授权委托书[6] 表决规则 - 会议表决一人一票，审议事项经全体独董过半数同意方可通过[8] - 关联交易等事项经审议且过半数同意后，方可提交董事会[9] - 独董行使特别职权需经审议且过半数同意，公司及时披露[7] 会议记录 - 应制作会议记录，独董签字确认，记录至少保存十年[8][9] 其他 - 公司保障会议召开，承担聘请专业机构及行使职权费用[10][11] - 出席会议独董对所议事项有保密义务[12]

2023年情况 - 监事会列席7次董事会、4次股东大会，召开5次监事会会议[2] - 认为公司内控完善、三会运作规范、财务合规、无内幕交易[5][7][11] - 关联交易公平合理，未损害股东和公司利益[9] 2024年展望 - 定期组织会议，出席股东大会和列席董事会[12] - 加强财务监督，审核定期报告，防范风险[13] - 强化高管履职监督，加强自身建设[13]

会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行《会计准则解释第16号》，2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第17号》“售后租回交易会计处理”规定，对2023年财报无影响[5] - 2024年4月2日董事会审议通过《关于变更会计政策的议案》[7] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产调整额 - 8,400.00元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表中，递延所得税负债调整额88,053.83元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表中，所得税费用调整额 - 34,353.68元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表中，未分配利润调整额 - 67,517.68元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表中，少数股东权益调整额 - 28,936.15元[5] 审批意见 - 审计委员会同意会计政策变更[6] - 监事会认为变更合理，符合规定，同意变更[8]

报告审议与发布 - 《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月25日经董事会审议通过[1] - 《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网站，摘要登《证券时报》[1] 说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行年度报告说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在深圳证券信息有限公司网上平台举行[1] - 投资者可登录“全景•路演天下”参与说明会[1] 沟通人员 - 公司总经理李静等将与投资者沟通[2]

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》 经审议，我们认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状 况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润 分配预案， ...