董监高责任险计划 - 拟为董监高买责任险，责任限额不低于2000万元/年[1] - 保险费用不超50万元/年，期限12个月[1] 决策流程 - 董事会提请授权办理购买事宜，议案待股东大会审议[1][4] - 2024年6月11日会议因回避表决，议案提交审议[3] 监事会意见 - 监事会认为买责任险利于完善体系且程序合规[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 提前2日通知委员，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 按需召开，现场为原则，可视频电话[13] - 表决方式为投票，可邀请相关人员列席[13] 职责与其他 - 结合材料考评董高人员，结果报董事会[10] - 可聘请中介，费用公司支付[13] - 细则生效原规则废止[17]

董事会议事规则修改 - 公司拟修改《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》部分内容[2] 独立董事任职与补选 - 独立董事辞职致比例不符规定等情况，原董事履职至新董事就任，公司60日内完成补选[3][4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对不称职独立董事提质疑或罢免提议[3] - 特定人员不得担任独立董事[4] - 选举独立董事股东大会召开前，公司董事会公布相关内容[5] - 公司报送被提名人材料，深交所可提异议[5][7] 独立董事履职与解聘 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 独立董事任期届满前可辞职，公司披露原因及关注事项[9] - 独立董事不具备资格或人数不足，公司补足人数[10] 独立董事职权 - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权[11] - 行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意，第（五）项需全体同意[6] - 公司特定借款或资金往来，独立董事发表意见[6] 董事会构成与会议 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1名[7] - 1/2以上独立董事提议，董事会召开临时会议[7] - 两名及以上独立董事提延期，董事会采纳[7] - 需独立董事事前认可提案，宣读书面认可意见[7] - 董事会对担保等事项决议，需满足多项同意条件[8]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议前2天通知委员并提供资料，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，原规则废止[15] - 由董事会负责解释和修改[15]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 不迟于会前2天通知委员并提供资料[11] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议资料保存至少10年[11] - 向独立董事提供的资料保存至少10年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，原规则废止[14] - 细则由董事会负责解释和修改[14]

公司基本信息 - 公司于2007年11月1日在深交所上市，获批发行2000万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为71215.3001万元，股份总数为71215.3001万股，均为普通股[11][17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司因不同情形收购股份，有不同的注销或转让时间要求[21][22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%等[24] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会等决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等对违规董高监提起诉讼[30] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等，审议批准多项报告和方案[39][40] - 公司1年内购买、出售重大资产等多种情况需股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[84] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[78] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，可能被撤换[80] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间内报送年报、半年报和季报[107] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[107] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配和现金分红[108] - 公司现金分红有比例要求和特殊情况规定[110][112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[120] - 公司合并等情况需通知债权人并公告[127][128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[131]

会议情况 - 第六届董事会第二次（临时）会议于2024年6月11日召开，7位董事全出席[1] - 会议审议通过多项章程及规则修订议案，需股东大会审议[1][2][4][7][9][10][13][17] 保险计划 - 拟为公司及董监高买责任保险，限额不低于2000万元/年，费用不超50万元/年，期限12个月[14] 股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会6月27日在上海召开，股权登记日6月20日[16]

会议组成 - 三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议运作 - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[6] - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[10] 审议规则 - 关联交易等经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 表决与委托 - 表决实行一人一票，方式为举手或投票表决[14] - 不能出席应书面委托其他独立董事代为出席[11] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[18] - 细则由董事会审议通过后生效及修改[13]

会议信息 - 会议于2024年6月11日18:05以通讯方式召开，3名监事全部出席[1] 保险计划 - 拟为公司及董监高买责任险，限额不低于2000万元/年，费用不超50万元/年，期限12个月[2] - 提请股东大会授权办理购买及续保，议案直接提交审议[2] 公告情况 - 相关公告于2024年6月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[3][6] 备查文件 - 备查文件为第六届监事会第二次（临时）会议决议[5]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员（专业会计人士）担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[6][7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[12] - 会前2日通知并提供资料，资料保存10年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，原议事规则废止[15]