ESG委员会组成 - ESG委员会成员由六名董事组成，至少含两名独立董事[5] - ESG委员会由董事长等提名[5] ESG委员会会议 - 定期会议每半年召开一次，临时会议需特定提议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[17] ESG项目组 - ESG委员会下设项目组，由总经理或副总经理任组长[6] 规则生效与解释 - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[19]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议3月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月27日[2][3] - 股权登记日为2024年3月22日[4] - 现场会议登记时间为3月26日8:30－11:30，14:30－17:30[7] 投票相关 - 议案1、2、4为普通决议，需出席股东表决权过半数通过[6] - 议案3为特别决议，需出席股东表决权2/3以上通过[6] - 普通股投票代码为362180，简称为纳思投票[11] - 深交所交易系统投票时间为3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月27日9:15至15:00[13] 其他信息 - 现场会议召开地点为珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室[4] - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 截至3月22日下午15:00交易结束可登记参会[20]

纳思达股份有限公司 重大信息内部报告制度 纳思达股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露 管理办法》及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的报告义务人，应及时将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书及证券部 报告的制度。证券部具体承办重大信息披露的具体工作。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司 ...

纳思达股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 纳思达股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《纳思达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 本制度所称公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具有下列情 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-026 纳思达股份有限公司 关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（以下简称"Lexmark"或"利盟国际"）为进一步拓宽融资 渠道，满足其经营业务资金需求，对外出售并租回以下房产： 交易 1：位于美国肯塔基州 Lexington 总部园区的部分房产，本次出售资产的交 易金额为 12,694.80 万美元，租回金额为 113.7242 万美元/月，如续租，每年租金 增长率为 3%； 交易 2：位于菲律宾宿务商业园的部分房产，出售资产的交易金额预计不超过 8,000.00 万美元，租回金额待定。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于境外控股子公司对外出售部分房产并租回事 项的议案》。 上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公 ...

监事会议事规则 纳思达股份有限公司 监事会议事规则 纳思达股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市 公司规范运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《纳思达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，运用法定职权并结合 公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职等事项进行监督，保障股 东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实、勤勉、有效地履 行监督职责履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第 ...

纳思达股份有限公司 董事会议事规则 纳思达股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等法律、法规和规范性文件以及 《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会, 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法 规、《公司章程》和股东大会赋予的权利。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 董事享有以下权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或董事会委托代表公司执行公司业务； （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务 ...

纳思达股份有限公司 关联交易决策制度 纳思达股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证 关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则"》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件及《纳思达股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，不论是否收受价款。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-027 纳思达股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第七届董 事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>相关条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》的主要原因 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 公司将《公司章程》相应条款进行修改，具体修订内容对照如下: | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高 ...

纳思达股份有限公司 内幕信息知情人报备及登记管理制度 纳思达股份有限公司 内幕信息知情人报备及登记管理制度 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理工作， 维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他内部内幕信息知 情人，应严格履行保密义务，在内幕信息公开前，不得买卖公司股票，不得泄露内 幕信息，或者建议他人买卖公司股票。 第二章 职责及分工 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息 披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 方可对外报道、传送。 第四条 证券部在董事会秘 ...