资产减值 - 公司拟计提2024年度各项资产减值准备合计12,965.27万元[2] - 信用减值损失计提515.69万元，含应收票据26.13万元等[2] - 资产减值损失计提12,449.58万元，含存货11,358.46万元等[3] - 转回或转销金额为10,917.83万元[5] 业绩影响 - 上述事项减少2024年度合并报表利润总额2,047.44万元[5] - 减少2024年度归母净利润1,917.84万元[5] - 减少合并报表归母所有者权益1,917.84万元[5] 预期信用损失率 - 应收账款账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5.22%[14] - 应收账款账龄1 - 2年预期信用损失率为7.62%[14] - 应收账款账龄2 - 3年预期信用损失率为13.32%[14] - 账龄1年以内（含1年）其他应收款预期信用损失率为66.72%，1年以上为100.00%[18] 存货跌价准备 - 2024年度公司计提存货跌价准备11358.46万元，影响损益440.63万元[26] - 原材料及半成品存货跌价准备年末余额4236.80万元[25] - 在产品存货跌价准备年末余额569.02万元[26] - 库存商品存货跌价准备年末余额8650.96万元[26] - 发出商品存货跌价准备年末余额871.27万元[26] - 低值易耗品存货跌价准备年末余额1045.96万元[26] 其他 - 公司存货账面价值与可变现净值均为35573.40万元[27] - 董事会审计委员会和监事会同意本次资产减值准备计提[28][29]

关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易实际发生额1528.31万元，2025年度预计不超3692.68万元[2] - 2025年向红松电子采购自动化设备预计1204万元，1 - 2月已发生148.05万元，上年发生307.92万元[4] - 2025年采购类小计预计1255.68万元，1 - 2月已发生148.05万元，上年发生307.92万元[6] - 2025年销售类小计预计1850万元，1 - 2月已发生55.07万元，上年发生750.07万元[6] - 2025年向关联人提供劳务小计预计30万元，1 - 2月未发生，上年未发生[6] - 2025年接受关联人提供的劳务小计预计73万元，1 - 2月未发生，上年未发生[6] - 2025年出租类小计预计469万元，1 - 2月已发生74.38万元，上年发生446.32万元[6] - 2025年承租类小计预计15万元，1 - 2月已发生2.8万元，上年发生14万元[6] - 2024年向红松电子采购自动化设备实际发生额307.92万元，预计850万元，差异 - 63.77%[8] - 2024年销售类小计实际发生额750.07万元，预计1344万元，差异 - 44.19%[8] 投资计划 - 公司拟以增资形式向武汉光钜投资10000万元，1120.6806万元计入注册资本，8879.3194万元计入资本公积金[9] 子公司业绩 - 武汉正维电子2024年营业收入3018万元，净利润 - 1019万元，截至年底总资产5012万元，净资产861万元[11] - 武汉衍煕微器件2024年营业收入2015.79万元，净利润 - 10764.27万元，截至年底总资产25538.78万元，净资产 - 1782.33万元[12] - 武汉承远电子2024年营业收入7085.91万元，净利润335.76万元，截至年底总资产15429.66万元，净资产8163.43万元[13] - 武汉珈炜电子2024年营业收入77.52万元，净利润 - 27.48万元，截至年底总资产26.99万元，净资产26.49万元[15] - 武汉红松电子2024年营业收入843.16万元，净利润284.56万元，截至年底总资产3028.82万元，净资产2425.01万元[16] - 湖北惠风房地产2024年营业收入1366.76万元，净利润 - 1957.50万元，截至年底总资产42952.24万元，净资产36122.21万元[18] - 武汉光钜微电子2024年营业收入1774.81万元，净利润 - 14676.69万元，总资产26710.17万元，净资产11505.60万元[19] - 成都迪越电子2024年营业收入745.34万元，净利润 - 160.76万元，总资产2013.65万元，净资产1347.97万元[20] - 武汉协力精密制造2024年营业收入217.40万元，净利润 - 20.60万元，总资产1475.30万元，净资产 - 542.70万元[22] - 深圳宇磐科技2024年营业收入0万元，净利润 - 89.32万元，总资产2497.93万元，净资产 - 4172.08万元[23] 股权结构 - 公司控股股东孟庆南、王丽丽合计间接持有正维电子70%股份，孟凡博间接持有15%股份[24] - 王丽丽间接持有衍煕微器件25.1316%股份，孟凡博间接持有32.3942%股份[26] - 王丽丽持有承远电子98.15%股份，孟凡博间接持有珈炜电子99%股份，王丽丽间接持有1%股份[26] - 王丽丽持有红松电子85%股份，持有惠风公司35%股份，孟凡博持有惠风公司33%股份[26][27] - 王丽丽直接和间接持有武汉光钜25.1316%股份，孟凡博直接和间接持有32.3942%股份[27] 交易相关 - 本次日常关联交易预计事项提交董事会审议通过后，需获股东大会批准，部分关联股东回避表决[10] - 公司与关联方关联交易按市场化运作，拟出租闲置厂房并租赁惠风公司房屋[30] - 公司与关联方日常交易属正常业务购销，利于拓展销售、降低成本[31] - 公司对关联方购销额占同期购销总额比重小，未形成依赖[31] - 公司与关联方房屋租赁利于提高资产周转率和经济效益[31] - 本次交易经第八届董事会独立董事第五次专门会议审议[32] - 全体独立董事同意该议案并提交公司董事会审议[33] - 独立董事认为2025年度预计关联交易系正常业务行为[33] - 关联交易价格按市场原则协议确定，未损害公司和非关联方股东利益[33] - 关联交易在必要性和定价公允性方面符合相关原则要求[33] 其他 - 备查文件包括第八届董事会第九次会议决议等[34] - 公告发布时间为2025年3月29日[35]

监事会 2024 年度工作报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开七次会议；监事会成员列席或出席 了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、 内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理等情况进行了有效监督，对公司的规 范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。现将本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开七次会议，相关会议决议均已在公司指定信息 披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 内容详见 2024 年 1 月 13 日在巨潮 资讯网 | | 第八届监事会 | 20 ...

业绩相关 - 公司审议《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》[1] - 本次计提符合规定和会计政策，基于谨慎性原则[1] - 审计委员会同意将议案提交董事会审议[1]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[8] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15][16] - 对纳入评价范围业务与事项建立的内部控制有效运行，无重大与重要缺陷[45] - 自评价报告基准日到发出日未发生影响评价结论的实质性因素[45] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[11] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[11] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%[12] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[13] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%[13] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%[14] 制度与体系建设 - 修订《股东大会议事规则》等制度完善法人治理体系[17] - 修订《招聘管理流程》等流程制度完善人力资源管理[20] - 修订《委托理财管理制度》等提升资金管理效率[24] - 新增《供应商淘汰管理规定》并修订多个采购内控流程制度[26] - 建立完善销售及收款管理制度，实现回款管理有序并达既定目标[29] - 建立完善产品研发管理制度，开展5G - A、6G及陶瓷封装等技术储备研究[30] - 建立完善工程招标管理、项目审批和监督流程，确保工程项目顺利进行[32] - 建立完善财务管理制度，保证财务报告真实、准确、完整[33] - 制定《资产减值准备计提及核销管理制度》并对外发布[34] - 依据相关制度规范预算管理，跟踪控制成本费用和利润达成情况[36] - 建立较完善合同审批体系，确保合同有效履行[37] - 构建数字化管理体系，持续优化核心软件系统提升业务效率[38][39] - 建立高效透明内部信息沟通制度，及时准确披露公告并制定舆情管理制度[41][42] - 建立内部监督机制，形成覆盖各子公司和业务部门的监督检查体系[43] 其他举措 - 对少数组织架构进行优化调整[19] - 将“安全标准化二级达标复评工作”纳入2024年安全工作重点[22] - 本报告期内无环境污染事故发生[22] - 通过多种形式培训和活动加强企业文化宣导[23] - 推进AGV自动配送作业并部署实施仓储管理系统(WMS)[27] - 持续对老旧资产进行报废和处置优化资产结构[28] - 将根据经营管理和发展需要完善内部控制制度和程序[45]

财报与业绩说明会 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆指定平台参与[1] 人员与问题征集 - 董事长贾雄杰等出席业绩说明会[1] - 提前征集投资者问题，截止时间为2025年4月10日17:00[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-011 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年3月17日发通知，3月27日13:30现场召开，3名监事均参加[2] 审议事项 - 审议通过《公司监事会2024年度工作报告》，提请2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，提请2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》[4] - 审议通过《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》，提请2024年年度股东大会审议[5] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，提请2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[6] - 审议通过《公司2024年度可持续发展报告》[7] - 审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，续聘信永中和，提请2024年年度股东大会审议[7]

财务数据 - 2024年度审计费用80万元，年报70万、内控10万[9] - 独立董事2025年度津贴6万元/年[13] - 董事长等基本年薪20 - 150万元/年[13] - 监事会主席等基本年薪10 - 50万元/年[13] 会议信息 - 第八届董事会第九次会议3月17日发通知、3月27日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 多项议案九票赞同通过，含《公司董事会2024年度工作报告》等[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》七票赞同通过[6] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[9] 后续安排 - 《公司董事会2024年度工作报告》等议案提请2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润53,247,279.48元[3] - 2024年母公司净利润32,261,543.24元[3] 利润分配 - 2024年每10股派现0.7元，预计派现47,830,006.42元[3][5] - 2024年现金分红和回购占归母净利润89.83%[5] 累计数据 - 近三年累计现金分红及回购占年均净利润242.91%[8]