信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度，明确相关定义和信息范围[2] 管理职责 - 董事会为信息对外报送最高管理机构，董秘监管，董办协助[3] 人员要求 - 各部门及子公司人员遵守流程，董事等有保密义务[4] 信息报送 - 向特定对象报送信息不早于定期报告披露，提供信息要求签保密协议[4][5] 责任追究 - 外部信息使用人违规致损，公司依法追责[8]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书任期与董事会任期一致，可连聘连任[3] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书情形包括近36个月受中国证监会行政处罚等[4] - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[4][6] - 董事会解聘应自事实发生之日起1个月内进行[6] 职责与支持 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 公司应为其履行职责提供便利条件[10] - 董事等人员应支持、配合并及时回复问询[10][11][12] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，原制度废止[14]

制度与组织架构 - 制度制订时间为2025年11月[1] - 应急领导小组由董事长任组长，副董事长或总经理任副组长[7] 突发事件分类 - 突发事件包括治理、经营、政策及环境、信息四类[4] 责任与信息传递 - 公司各部门、下属公司责任人是预警、预防工作第一负责人[11] - 预警信息由部门、下属责任人向分管领导汇报[12] 应急处理措施 - 发生突发事件应急领导小组立即控制事态[14] - 治理类需约见大股东并协助查处违规[14][15] - 经营类必要时聘请中介审计评估[15] - 环境类需调查环境并调整经营策略[15] 其他要求 - 各类事件均需按规定做好信息披露[15] - 可邀请专业机构协助解决突发事件[18] - 结束后应消除影响并调查评估[19] - 各部门应及时修订应急预案[20] - 处理过程相关人员要恪守保密原则[22] - 发生后要及时向证监局及政府部门报送信息[23] 保障与奖惩 - 各部门要做好应急保障工作[24] - 对有突出贡献者给予表彰和奖励[25] - 对失职、渎职责任人给予处分或追究刑责[26]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] 管理对象与内容 - 管理对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管机构等[8] - 工作涵盖信息披露、处理诉求、组织活动等内容[8] 沟通方式 - 可通过官网、互动易平台等与投资者沟通[9] 档案保存与负责人 - 管理档案保存期限不得少于3年[10] - 董事会秘书为管理工作负责人[11] 股东会相关 - 做好股东会筹备和组织，为中小股东参会创造条件[14] - 股东会不得披露未公开重大信息，通报需与决议公告同时披露[14] 说明会要求 - 召开投资者说明会应采取便于方式[15] - 说明会召开前发布公告，非交易时段召开[16] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[17] 网站设置 - 可在官网设投资者关系管理专栏，公布地址和电话并更新[20] 调研管理 - 接受调研妥善接待并履行披露义务，签署承诺书[23] - 形成书面记录，建立事后核实程序[24] 活动安排 - 必要时举行分析师会议等活动，尽量公开进行[25] - 活动结束编制记录表，在深交所互动易和公司网站刊载[26] 互动易平台管理 - 通过互动易与投资者交流，及时处理信息，谨慎回复[28] - 发布信息真实准确完整公平，不与依法披露信息冲突[29] - 回复热点概念问题谨慎客观，不影响股价[30] - 建立并执行信息发布及回复内部审核制度[31] 一对一沟通与参观 - 必要时与投资者一对一沟通，平等对待避免选择性披露[34] - 安排投资者现场参观，避免获取未公开重要信息[36] 咨询电话 - 设立专门咨询电话，专人负责，保证工作时间畅通[39] 信息披露 - 按法规履行披露义务，指定巨潮资讯网等为披露媒体[41] - 可自愿披露法规外信息，遵循公平和诚实信用原则[42] - 自愿披露预测性信息明确依据和风险，变化时及时更新[42] - 发布重大信息后及时向深交所报告并正式披露[42] 制度解释与实施 - 制度由董事会负责解释和修订，未尽按相关规定办理[44] - 制度自董事会审议通过实施，原制度废止[46]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报[11] - 应在上半年结束2个月内披露半年报[11] - 应在每年前3个月、9个月结束1个月内披露季报[11] - 一季度季报披露不早于上一年度年报[11] 业绩预告条件 - 净利润同比升降50%以上需预告[11] - 利润总额等三者孰低为负且扣除后营收低于3亿需预告[11] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人[4] - 董事会秘书是主要负责人、执行人及联络人[4] 重大信息披露范围 - 重大交易资产总额占比超10%需披露[17] - 标的资产净额占比超10%且超1000万需披露[17] - 标的营业收入占比超10%且超1000万需披露[17] - 标的净利润占比超10%且超100万需披露[17] - 日常购原材料合同金额占比超50%且超5亿需披露[19] - 日常售产品合同金额占比超50%且超5亿需披露[19] - 诉讼仲裁金额占比超10%且超1000万需披露[19] - 营业用主要资产处置超30%属重大风险[21] - 5%以上股东持股或控制情况变化需披露[22] - 5%以上股份被质押等情况需披露[22] 重大事项披露要求 - 重大事项触及决议等时点及时披露[24] - 难以保密时及时披露现状及风险[24] - 筹划重大事项可分阶段披露并提示风险[24] - 控股和参股子公司特定重大事项需履行披露义务[24] 特殊信息处理 - 信息被认定为国家秘密可暂缓或免披露[25] 信息披露程序 - 遵循编写报告、汇总资料、审查文件程序[26] 相关人员职责 - 董事等对信息披露负责，董事长等对临时和财报担主责[27] - 董事会秘书负责对外披露，他人非授权不得发布[27] - 有关部门涉及特定事项通知董秘并提供资料[29] - 董秘有权参加会议、了解情况、查阅文件[34] - 5%以上股东等特定事件书面报送董秘并配合披露[35][36] - 公司收到监管文件向董秘报告，董秘再报董事长并通报[37][38] 违规责任 - 内幕交易致损行为人担责[40] - 沟通不得泄露未披露重大信息[41] - 违规人员按情节处罚[41] - 董事、高管违规按情节处罚，严重追刑责[42] - 控股子公司及部门违规由其担责，处罚负责人和经办人员[43] 信息披露机构 - 董事会办公室为信息披露常设机构[44] - 信息披露公告文稿等置备于董事会办公室[44] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过实施，原制度废止[47]

任职要求 - 董事应在股东会选举后一个月内、高管应在董事会聘任后一个月内提交声明及承诺书[4][5] - 声明事项变化应在五个交易日内提交最新资料[5] 忠实与勤勉义务 - 董事和高管对公司负有多项忠实义务，不得利用职权牟取个人利益等[8] - 董事对公司负有多项勤勉义务，高管遵守部分规定[9][10] 履职监督 - 审计委员会监督董事和高管履职合规性[10] 信息披露 - 董事和高管应保证公司信息披露真实、准确、完整等[12] - 对定期报告内容有异议应陈述理由并披露[12] 股份申报 - 董事和高管任职期间依法申报所持公司股份及变动情况[15] 董事辞职 - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，原董事在新任董事就任前履职[17] 董事履职情况 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[19] 独立董事要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[22] 董事会会议规则 - 董事与董事会会议决议事项有关联关系时，不得行使表决权，不得代理其他董事行使表决权[20] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超过二名董事[20] 报告事项 - 出现特定情形，独立董事应向深圳证券交易所报告[22] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，确保董事会依法工作[26] - 董事长遇到重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[27] 配合调查 - 公司董事、高管应配合上级主管部门询问查办，及时答复并提供资料[29] 亲属任职与担保限制 - 董事、高管不得安排亲属在公司管理层或下属企业任职，不得为亲属投资企业提供贷款担保[29] 关联关系报告 - 董事个人或任职企业与公司有关联关系时应向董事会报告[30] 赔偿责任 - 公司董事、高管执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[31]

办法适用与原则 - 办法2025年11月制定，适用于董事会对总经理授权管理[1][4] - 董事会授权遵循依法合规等七项原则[3] 授权事项与权限 - 授权包括经营管理部分决策等事项，特定法定事项不得授权[6] - 六项职权可授予总经理，标准见《董事会授权清单》[6][7] 审议要求 - 对外担保等不论金额均须董事会审议，达要求还需股东会审议[8] 授权类型与行使 - 授权分常规和临时，临时一事一授[9] - 总经理按规定行权，“三重一大”集体决策，关联回避[10][12] 特殊情况处理 - 遇特殊情况总经理及时报告，必要时重新决策[12] 授权调整与责任 - 董事会可动态调整授权，临时授权可提前终止[14][15] - 董事会是授权管理责任主体，违规依规处理[16] - 授权决策不良后果相关主体担责[17] 办法其他规定 - 办法未尽事宜按国家法规执行，抵触时修订[19] - 办法由董事会解释修订，通过之日实施，原办法废止[19]

内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括公司及其董高、持股5%以上股东及其董高等多类主体[7] 登记备案 - 公司内幕信息登记备案由董事会负责，董秘组织，董事长为主要责任人[2] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备相关档案及备忘录[10] 信息管理 - 知情人自获悉内幕信息起填写档案并配合登记管理[11][12] - 交易异常或媒体报道有重大影响时应披露澄清信息[12] 自查与处理 - 应在年报、半年报等后五个交易日内自查知情人买卖情况[18] - 发现违规在二个工作日内报备处理结果[18] 保密与协议 - 内幕信息公开披露前知情人负有保密义务[17] - 与外部机构或个人涉及内幕信息业务时应签保密协议[18] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修订亦同，原制度废止[21]

市场扩张和并购 - 公司拟与公建公司签两项目合同，合计3052.90万元[2] 业绩总结 - 自2025年初至公告披露日，与公建公司累计关联交易1490.64万元[13] 新项目详情 - 牟元高速沿线建筑设施工程含税价2485万元，工期6个月[8][9] - 牟元高速临时用地复垦复绿工程含税价567.90万元，工期6个月[10]

会议基本信息 - 会议为2025年第六次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[5] - 地点在云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年11月26日[6] - 登记时间为2025年11月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 现场会议时间为12月2日14:30，网络投票时间为12月2日9:15 - 15:00[4] 投票信息 - 提案需经出席股东所持表决权1/2以上通过生效[10] - 投票代码为“362200”，简称为“交投投票”[28]