合肥城建发展股份有限公司董事会 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024076 合肥城建发展股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为保障职工利益，促进公司规范运作，经合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）职工代表大会民主选举，选举陆波先生为公司第八届董事会职工 代表董事，选举胡远航先生为公司第八届监事会职工代表监事（上述人员简历附 后），职工代表董事与职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产 生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第八届董事会、第八届监事会，任期 与第八届董事会、第八届监事会任期一致。 陆波先生、胡远航先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监 事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。 特此公告。 二〇二四年七月十六日 附件： 职工代表董事简历 陆波先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任合肥 城建琥珀置业有限公司副总经理。现任公司董事、工会主席。 陆波先生与持有公司百分之五以 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024083 合肥城建发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接 总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁； 建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目） 2023 年 12 月 31 日的财务数据： | | 2023 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 总资产 | 1,234,584,291.46 元 | | 净资产 | 4,029,773.56 元 | | 营业收入 | — | | 净利润 | -91,406,204.85 元 | 一、增资事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 ...

国元证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，原委派王凯先生、徐祖飞先生、蒋贻宏先生担 任公司本次交易的独立财务顾问主办人。公司本次交易已获得中国证券监督管理 委员会核准并实施完毕，持续督导的期间为 2020 年 3 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日。鉴于上市公司本次交易所募集的配套资金尚未使用完毕，国元证券将对 前述情况进行持续跟踪。 蒋贻宏先生因工作变动原因，不再继续担任公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的 有序进行，国元证券现委派王凯先生、徐祖飞先生继续担任本次交易的独立财务 顾问主办人，其将继续履行相关职责，直至相关工作全部结束。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024085 合肥城建发展股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"） ...

第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 豁免提前通知：鉴于本公司 2024 年第三次临时股东大会于本日选举产生第 八届监事会监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 16 日 17 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第八届监事会主席的议案》； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024078 合肥城建发展股份有限公司 《关于监事会换届选举完成的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票 ...

安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00196 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于选举公司第八届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八 届监事会监事的议案》《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》《关 于调整独立董事津贴的议案》。上述提案由公司第七届董事会、第七届监事会提 出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股 东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章 程的 ...

净利润预计下降 - 2024年上半年，合肥城建发展股份有限公司预计净利润下降90.38%至93.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计同比下降，主要原因是上半年交付兑现项目较少，下半年将集中交付[9] 信息披露媒体 - 公司指定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》等，投资者需注意投资风险[10]

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024073 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司2023 年12月31日总股本803,291,894股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利 68,279,810.99元。若在权益分派方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分派方案 一致。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024071 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公 告编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称"工投北城"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 60%股权，合肥北城建设 投资（集团）有限公司持有其 40%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河 支行签订了 0.87 亿元项目借款合同，公司以 60%的比例为上述贷款提供连带责 任保证担保，即担保金额最高不超过人民币 5,220 万元；工投北城参股股东合肥 北城建设投资（集团）有 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024072 合肥城建发展股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司 十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通 过了《关于参与合肥市肥西县 FX202413-3 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司之控股子公 司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称"工投肥西"）于 2024 年 7 月 3 日 参加了肥西县自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得 合肥市肥西县 FX202413-3 号地块。该地块位于合肥市肥西县经开区，面积为 84.3517 亩，出让年限 50 年，规划用途为工业用地，容积率＞1.2，绿地率＜10%， 建筑密度≥40%，配套设施占地比例≤7%，土地使用权出让总金额为人民币 ...

合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 成员，我们对拟提交公司第七届董事会第五十六次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《关于调整独立董事津贴的议案》的审核意见 经核查，我们认为：本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场 水平和相关法律法规的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，同意将该议案 提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会薪酬与考核委员会关于公司相关事项 的审核意见 董事会提名委员会 二〇二四年六月二十八日 ...