合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024088 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 12 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议 应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过 《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》； 关联董事葛立新先生回避表决。 《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的公告》具体 内容详见 2024 年 8 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司独 ...

合肥城建发展股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交易》等规章指引 的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也 不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 三、关于《关于对参股公司提供财务资助的议案》的审核意见 经核查，我们认为：本次对参股公司合肥华侨城提供的财务资助主要用于空 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月12日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第二次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的 议案》的审核意见 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第 八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方 签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。同 意公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 分别与合肥市数智城市投资运营有限公司（以下简称"数智投资"）签订采购合 同，预计合同价款为59.4万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，数智投资系控股股东合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）的控股子公司合肥 市大数据资产运营有限公司（以下简称"大数据公司"）之控股子公司，与公司 存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在公司董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 企业名称：合肥市数智 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024087 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年八月一日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 21 日召开 了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外 提供财务资助暨关联交易的议案》，以自有资金为参股公司合肥华侨城实业发展 有限公司（以下简称"华侨城实业"）提供总额不超过人民币 30,000 万元的财务 资助，具体内容详见公司 2021 年 7 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《关于对外提供 财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。该议案经 2021 年 8 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2021 年 12 月收到参股公司华侨城实业归还的财务资助款项人民币 600 万元，剩余待偿还财务资助款项人民币 21,400 万元，具体内容详见公司 2021 年12月29日刊载于巨潮资讯网的《关于收到参股公司归还财务资助款项的公告》 （公告编号：2021111）。 近日，公司收到参股公司华侨城实业归还的财务资 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024086 合肥城建发展股份有限公司 关于控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司十四楼会议室召开。 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于参与合肥 市肥西县 FX202413-3 号地块竞买的议案》。根据上述决议，公司全资子公司合 肥工投工业科技发展有限公司之控股子公司合肥工投工业科技肥西有限公司（以 下简称"工投肥西"）于 2024 年 7 月 3 日参加了肥西县自然资源和规划局组织的 土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得合肥市肥西县 FX202413-3 号地块。 5、土地使用权出让价款：21,594,037 元，由公司自筹资金解决； 6、土地出让金支付期限：公司需在上述《国有建设用地使用权出让合同》 签订之日起 30 日内，一次性支付人民币 21,594 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024077 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 豁免提前通知：鉴于本公司 2024 年第三次临时股东大会于本日选举产生第 八届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会的提 前通知期限。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 16 日 16 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事 以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 选举第八届董事会董事长的议案》； 选举宋德润先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 《关于董事会换届选举完成的公告》具体内容详 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024082 合肥城建发展股份有限公司 田峰先生、胡远航先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 履行董事会秘书、证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和 个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事 务代表的情形。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 田峰 | 胡远航 | | 电话 | 0551-62661906 | 0551-62661906 | | 传真 | 0551-62661906 | 0551-62661906 | | 电子邮箱 | hucdtf@126.com | hucd002208@126.com | | 联系地址 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座11层 | | 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年七月十六日 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 豁免提前通知：鉴于本公司 2024 年第三次临时股东大会于本日选举产生第 八届监事会监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 16 日 17 时在公司十四楼会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决 议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选 举第八届监事会主席的议案》； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024078 合肥城建发展股份有限公司 《关于监事会换届选举完成的公告》具体内容详见 2024 年 7 月 17 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024081 合肥城建发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任 副总经理、总会计师及总工程师的议案》。具体情况如下： 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年七月十六日 副总经理：丁焰女士、越小军先生、常亮先生； 总会计师：周骅先生； 附件： 总经理：王庆生先生； 总工程师：越小军先生。 上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致，简历详见附件。 公司第八届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核， 第八届董事会审计委员会对总会计师的任职资格进行了审核，并发表了同意的意 见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 经核查，我们认为：周骅先生具备担任公司总会计师的任职条件，具备履行 财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形。因此，同意提 名周骅先生为公司总会计师，并将该议案提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年七月十六日 一、关于《关于聘任副总经理、总会计师及总工程师的议案》的审核意见 ...