利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 三、上海宏达新材料股份公司 2023年度营 | 3-4 | | 业 收 入 扣 除 情 况 表 | | 委托单位:上海宏达新材料股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: （010）85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会 // ------ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称"自律监管指南")的有关规定编 制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏是宏达新材公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工作的基础上对宏达新 材公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 关于上海宏达新材料股份有限公司 营业收入扣除情况的 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-010 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 4 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告 全文》（公告编号：2024-012）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 公司第六届董事会独立董事许良虎、顾其荣向公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会和第六届监 事会将于 2024 年 4 月 7 日期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人和第七届 监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会和监 事会工作的连续性及稳定性,公司第六届董事会和第六届监事会将延期换届，第 六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前,公司第六届董事会和第六届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-009 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会和监事会延期选举的提示性公告 上海宏达新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 特此公告。 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-008 上海宏达新材料股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 2022 年 1 月 7 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"宏达新材""公 司"）接到中国证券监督管理委员会《立案通知书》（编号：证监立案字 0032022 001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查， 详情请见公司 2022 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-004）。该事项导致部分 投资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为由，向公司提出索赔，具体内容详见公司 披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号: 2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-049)。 公司于近日收到上海市高级人民法院送达的《民事裁定书》【(2023) 沪民终 857 号】，上海市高级人民法院对上诉 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-007 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-005 上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据深圳证券交易所的相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票 ...

上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二三年十二月 第三条 公司 2008 年 1 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 6100 万股，于 2008 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：上海宏达新材料股份有限公司 英文名称：Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. 第五条 公司住所：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X13 室 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第 ...

公司变更 - 2023年第三次临时股东大会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] - 2023年12月13日披露经营范围变更及章程修订公告[3] - 公司经营范围变更为合成材料制造等项目[4] - 修订后的《公司章程》已备案登记，工商变更登记近日完成[4] - 公告发布时间为2024年2月1日[6]

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日）内收盘价格跌幅累计偏离超过 20%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-003 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期 ...

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 16 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-001 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更 ...