证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-052 上海宏达新材料股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥 其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下： 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。经第七 届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求，以现场的方式召开公司第七届 董事会第一次会议。会议由董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 依据《公司章程》相关规定，黄俊 ...

公司治理 - 2024年11月27日召开会议选举产生第七届监事会成员[1] - 第七届监事会第一次会议3名监事全到[1] - 选举邱云锋为第七届监事会主席，表决全票通过[1]

监事会组成 - 公司第七届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] 新监事信息 - 2024年11月27日杨平当选职工代表监事，任期三年[2] - 杨平财务管理专业本科，中级会计师，现任职公司财务部[5] - 杨平未持股，与大股东无关联，无不良任职情形[6]

股票情况 - 宏达新材股票代码为002211[1] - 2024年11月20 - 22日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 公司状况 - 经营情况和内外部环境未发生重大变化[4] - 公告日期为2024年11月23日[11]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满将换届选举[2] - 第六届监事会同意提名邱云锋、符晓兵为非职工监事候选人[3] - 选举议案需提交股东大会审议并累积投票表决[4] 候选人信息 - 邱云锋、符晓兵现任公司监事会职务，未持股[7][8] - 两人与大股东无关联关系[7][9]

会议时间 - 现场会议于2024年11月27日14:00开始[2] - 网络投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月20日[3] 会议信息 - 审议7项提案，提案1应选3人，提案2、3应选2人[5] - 召开地点为上海市黄浦区打浦路15号3603室[4] - 联系电话为021 - 64036071，传真为021 - 64036081 - 8088[6] 投票信息 - 网络投票代码为362211，投票简称为宏达投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[15] 选举信息 - 选举非独立董事应选3人，独立董事和非职工代表监事应选2人[19] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3，选举独立董事和监事为×2[12] 待表决议案 - 《关于续聘会计师事务所的议案》待表决[20]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-045 上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2024年11月6日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场和通讯相 结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合 法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经监事会审查，同意提名邱云锋先生、符晓兵先生为公司第七届监事会股东代表 监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第七届监事会股东代表监事后， 将与后续职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下: 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码: 002211 证券简称: 宏达新材 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾其荣作为上海宏达新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司 董事会提名为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海宏达新材料股份有限公司股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

董事会提名 - 公司董事会提名顾其荣为第7届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年11月06日[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[6] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合要求[6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会换届 - 2024年11月11日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 第七届董事会拟由5名董事组成，任期三年[2] - 非独立董事4选3差额选举，独立董事2名等额选举[3] 候选人情况 - 黄俊、徐国兴、袁斌现任公司董事会职务[7][9][12] - 王亮退休，顾其荣、许良虎为独立董事候选人[11][13][15] - 顾、许未持股，与大股东和实控人无关联[14][15][16]