证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-058 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-057 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－1 ...

综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 上海宏达新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十三次会议 相关事项的事先认可意见 作为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人认 真阅读了公司第六届董事会第三十三次会议中《关于 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案》及其相关资料，现就上述事项发表如下意见： 1、公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2023 年度的关 联交易额度和 2024 年经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交 易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预 测，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 独立董事： 许良虎 顾其荣 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-052 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及公司的实际情况，应 收款项核销后， 能够更加公允的反映公司的财务状况及资产价值，同意《关于核销应 收款项的议案》。 根据2023年12月7日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十九次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结 合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司 2024 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联 交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。因此一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（ ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-055 上海宏达新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海宏达新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议审议，公司对经营范围、《公司章程》及相关制度进行了修改或制定，具 体内容如下： （一）公司经营范围变更及《公司章程》的修订情况 公司根据实际经营情况，将对公司经营范围进行变更： 变更前：公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售 硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内 的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信 息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信 设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 变更后：公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工， ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-051 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 12 月 7 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现 场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 - 1 - 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分管理 制度的公告》（公告编号：2023-055） ...

上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...

上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》， 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次核销应收款 项的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准 确反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至 2023 年11月30日确定无法收回的 应收款项做核销处理。 按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的相关规定，公司对 应收款项坏账采用备抵法核算，上述核销的应收款项将同时减少相关应收款项的 原值及坏账准备余额。 本次核销应收款项金额合计25,999,413.16元， 均不涉及公司关联方，不存 在损害公司及公司股东利益的情形， 核销的应收款项在以前年度已全额计提坏 账准备，不会对公司当期损益产生影响。 公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和相关规定及公司实际情况， 核销应收款项依据充分 ...

上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二三年十二月 上海宏达新材料股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进上海宏达新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海宏达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事 履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时 ...