公司变更 - 2023年第三次临时股东大会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] - 2023年12月13日披露经营范围变更及章程修订公告[3] - 公司经营范围变更为合成材料制造等项目[4] - 修订后的《公司章程》已备案登记，工商变更登记近日完成[4] - 公告发布时间为2024年2月1日[6]

上海宏达新材料股份有限 公司章程 二〇二三年十二月 第三条 公司 2008 年 1 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 6100 万股，于 2008 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：上海宏达新材料股份有限公司 英文名称：Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. 第五条 公司住所：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X13 室 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第 ...

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 1 月 22 日）内收盘价格跌幅累计偏离超过 20%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-003 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明 细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 4、公司未发现近期 ...

上海宏达新材料股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：宏达 新材，股票代码：002211）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 16 日）内收盘价格涨幅累计偏离超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行 了必要核实，现对有关核实情况说明如下: 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-001 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更 ...

江苏卓睿控股有限公司： 经查明，你公司存在以下违规行为： 2019 年 9 月，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称宏 达新材）以 2.25 亿元现金收购宁波梅山保税港区骥勤投资有限 公司（以下简称骥勤投资）持有的上海观峰信息科技有限公司（以 下简称上海观峰）95%股权和你公司持有的上海观峰 5%股权。本 次交易完成后，宏达新材持有上海观峰 100%股权。 根据宏达新材于 2019 年 9 月 10 日披露的交易各方共同签署 的《股权收购协议》,上海观峰承诺 2019、2020、2021 年实现扣 除非经常性损益后的净利润分别不低于 900 万元、1,950 万元、 2,300 万元。如未完成上述业绩承诺，你公司和骥勤投资将对宏 达新材进行补偿。此外，在业绩承诺期届满后业绩承诺方应当对 上海观峰进行减值测试，如期末上海观峰减值额大于业绩承诺期 内业绩承诺方已累计支付的补偿金额，则业绩承诺方应当另行给 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏卓睿控股有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 202 号 予现金补偿。业绩承诺方业绩承诺补偿以及减值测试补偿的总金 额不超过全部交易对价，即不超过 2.25 亿元 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于上海宏达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海宏达新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受上海宏达新材料股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、 会议审议事项 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2023-061 上海宏达新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： 一、会议召开与出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2023年12月21日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： 股份的 37.0388％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 34,440,000 股， 占上市公司总股份的 7.9635％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 125,743,843 股，占上市公司总股份的 29 ...

市场扩张和并购 - 2019年9月宏达新材2.25亿现金收购上海观峰100%股权[1][2] 业绩总结 - 上海观峰承诺2019 - 2021年扣非后净利润分别不低于900万、1950万、2300万[2] 其他新策略 - 业绩承诺方应补偿宏达新材2.25亿，扣除未付款还应补1.35亿[3] - 骥勤投资应补偿1.28亿，占2022年末净利润323.87%、净资产138.46%[3] 其他 - 深交所对骥勤投资给予公开谴责处分[4]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-059 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在 《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提 示性公告》（公告编号：2023-058）。因部分内容有误，现将有关更正内容披露如 下： 原披露内容： 附件一： ... 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 更正后： 附件一： 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。更正后的公告详见附件《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告(更新后)》。公司对上述更正给 投资 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-060 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十三次会议审议同意召开本 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 开始 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13: ...