财务审计 - 利安达对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 专项说明 - 公司董事会出具专项说明[1] - 公司监事会同意该专项说明[1] - 监事会落款时间为2024年4月26日[2]

董事会 上海宏达新材料股份有限公司 经核查独立董事许良虎、顾其荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等要求，上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事许良虎、顾其荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024年4月26日 ...

财报与会议时间 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日披露[1] - 2023年度业绩说明会于2024年5月22日15:00 - 17:00召开[1] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] - 投资者可登录深交所互动易平台“云访谈”栏目参与[1] 会议相关安排 - 公司出席人员有董事长黄俊等[1] - 投资者可于2024年5月21日17:00前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩相关 - 审计公司2024年4月26日对宏达新材2023年度财报出具带强调事项段无保留意见报告[3] - 强调事项对2023年度财务状况和经营成果无重大影响[6] 诉讼情况 - 上海金融法院受理31件投资者诉讼案，涉案金额3253812.53元[3] - 公司已对案件计提预计负债[3] - 部分案件未立案，后续数量和金额无法估计[3]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为 -29,362,241.92元，未分配利润为 -1,425,457,340.91元，无可供分配利润[5] 议案情况 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议，如年度报告、监事会工作报告等议案[1][2][3][5][7][9][11] - 《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》《关于<董事会对公司2023年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》表决通过[6][8]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为46,165,719.58元，同比下降15.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,706,539.58元，同比增长50.67%[5] - 2024年第一季度营业总收入为46,165,719.58元，同比下降15.76%[19] - 2024年第一季度营业总成本为47,637,666.43元，同比下降18.80%[19] - 2024年第一季度净利润为-1,706,539.58元，同比下降50.67%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0039元，同比下降51.25%[20] 资产与负债 - 总资产为307,978,527.32元，同比下降0.51%[5] - 2024年第一季度资产总计为307,978,527.32元，同比增长0.51%[18] - 2024年第一季度流动负债合计为237,527,642.19元，同比增长0.01%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计为8,893,172.37元，同比下降1.13%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计为61,557,712.76元，同比增长2.77%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,424,596.70元，同比下降242.51%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为1,302,072.80元，同比增长1437.01%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,424,596.70元，相比上期的2,403,036.62元有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1,302,072.80元，相比上期的-97,387.00元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-362,912.88元，与上期相同[23] - 现金及现金等价物净增加额为-2,485,436.78元，相比上期的1,942,736.74元有所减少[23] - 期末现金及现金等价物余额为47,954,089.39元，相比上期的76,817,490.57元有所下降[23] 流动资产 - 公司流动资产合计为223,656,106.51元，期初为223,212,161.50元[17] - 公司货币资金期末余额为155,083,090.85元，期初为157,838,296.72元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为6,537,914.08元，期初为7,804,288.10元[17] - 公司应收票据期末余额为2,302,729.87元，期初为3,856,588.55元[17] - 公司应收账款期末余额为15,103,927.55元，期初为18,553,929.74元[17] - 公司存货期末余额为27,822,776.96元，期初为15,190,061.87元[17] 非流动资产 - 公司固定资产期末余额为54,312,152.36元，期初为56,273,502.68元[17] - 公司无形资产期末余额为21,482,169.49元，期初为21,612,428.47元[17] 应收款项与存货 - 应收票据为2,302,729.87元，同比下降40.29%[8] - 应收款项融资为1,209,807.80元，同比增长194.84%[8] - 预付款项为7,734,118.37元，同比下降40.54%[8] - 存货为27,822,776.96元，同比增长83.16%[8] - 合同负债为4,158,046.89元，同比增长46.25%[8] 法律诉讼与账户冻结 - 公司收到31份起诉材料，涉案金额3,253,812.53元[15] - 公司账户被冻结367,959.99元，保全期限至2024年8月28日[15] 费用 - 2024年第一季度研发费用为1,565,198.02元，同比下降28.98%[19] - 2024年第一季度销售费用为1,634,449.25元，同比下降13.91%[19]

会议参与情况 - 2023年参加董事会会议8次、股东大会4次[4] - 2023年主持审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议1次[5][6] 议案审议情况 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[7][8] - 2023年审议通过关联交易相关议案[12][13] 人员及机构聘任 - 2023年同意续聘利安达为审计机构，聘请汪芸芳任内审负责人[14] 报告编制披露 - 公司编制并披露多份报告及财务数据[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2024-019 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十四次会议审议同意召 开本次股东大会。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 23 日 7、出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

2023年度利安达为30家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（ 前五大主要行业）：制造业（23家）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）；采矿业（1家）；文化、体育和娱乐业（1家）；批发和零售业（1家）。 2023年度服务上市公司年报审计收费总额2,542.90万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数：4 2023年度服务上市公司年报审计客户家数30家 上海宏达新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，现将上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本信息 机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 组织形式:特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 ...

财务审计 - 审计对象为宏达新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价，注册会计师发表审计意见[4][5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额记录 - 公司曾有记录金额为2281万元[11]