董事会信息 - 第六届董事会成员任期至2025年7月15日届满[2] - 第七届董事会任期自选举非职工代表董事起三年[2] 新董事情况 - 王耀华当选第七届董事会职工代表董事[2] - 王耀华生于1978年12月，有相关职称[5] - 王耀华持有公司股份23,000股[5]

董事会提名 - 东华能源董事会提名赵云山为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人承诺 - 被提名人承诺尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] 任职及持股情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职，不持有规定比例以上股份[6][7] 任职数量及期限 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

董事会提名 - 公司提名徐桂华为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺尽快参加培训并取得相关证明材料[3] - 需满足至少具备注册会计师资格等多项条件之一[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8]

独立董事提名 - 东华能源董事会提名陈志红为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺尽快参加培训并取得相关培训证明材料[3] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年7月15日[10] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属等不存在违规任职情况[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

人员提名 - 徐桂华被提名为东华能源第七届董事会独立董事候选人[2] 相关承诺 - 徐桂华承诺尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] 合规情况 - 徐桂华及直系亲属等不存在任职、持股等不合规情形[5][6] 签署日期 - 徐桂华签署声明及承诺的日期为2025年7月15日[10]

人员资格与承诺 - 赵云山未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] - 东华能源将公告赵云山上述承诺[1] - 承诺日期为2025年7月15日[2]

独立董事候选人信息 - 陈志红为东华能源第七届董事会独立董事候选人[2] - 签署声明时间为2025年7月15日[10] 候选人承诺 - 尽快参加培训并取得相关培训证明材料[3] - 声明材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]

独立董事提名 - 赵云山被提名为东华能源第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 赵云山承诺尽快参加培训并取得相关培训证明材料[3] - 赵云山及直系亲属等不存在违规任职、持股等情况[5][6] - 赵担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8]

董事会换届 - 公司第六届董事会提名委员会审查第七届董事会董事候选人资料[2] - 提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[2] - 同意提名周一峰等为非独立董事候选人[3] - 同意提名赵云山等为独立董事候选人[3] - 审查意见发布于2025年7月15日[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年8月1日14:30 - 16:00[1] - 网络投票时间为2025年8月1日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年7月28日[3] - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 16:30[7] 选举信息 - 应选非独立董事3人、独立董事3人[5] - 选举非独立董事和独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[13] - 周一峰等3人被选为非独立董事[19] - 赵云山等3人被选为独立董事[19] 议案结果 - 总议案（除累积投票提案外所有提案）获同意[19] - 《关于董事待遇的议案》获同意[19]