证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-086 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十三次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全 体董事。本次董事会于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下 议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（茂 名）有限公司（以下简称"东华茂名"）拟向相关合作银行申请共计不超过 5 亿 元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 单位：亿元（人民币） | 序号 | 公司 | 金融机构 | 现授信 | 项目 | 授信 | 授信期限 | | --- | -- ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-087 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者 充分关注担保风险。 2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保 有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控 范围之内。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十三次会议审议同意：东华能源（茂名）有限 公司（以下简称"东华茂名"）向相关合作银行申请的共计 5 亿元人民币综合授 信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对东华茂 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-085 东华能源股份有限公司 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度的审计机构。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》 （公告编号：2023-014）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019） 及2023年6月3日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。 一、签字会计师变更情况 2023 年 12 月 20 日，公司收到苏亚金诚《关于更换项目合伙人的告知函》， 苏亚金诚为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派于龙斌作为 项目合伙人及签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字注册会计师于龙斌 工作调整，苏亚金诚现委派注册会计师王璐接替于龙斌继续为公司完成 2023 年 ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 2023 年 12 月 6 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2023年第五次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。 本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规 定。 经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。 2、本次临时股东大会的召开 贵公司本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中： （1）2023年12月22日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。 （2）本次临时股东大会的现场会议于2023年12月22日下午2：30 在公司南 京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议室如期召开， ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-084 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者 充分关注担保风险。 2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保 有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控 范围之内。 | | | | | | （亿 | （亿 | 期 | 担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 元） | 元） | 净资产 | 保 | | | | | | | | | 比例 | | | 公 | 张家港新 | | | 江苏银行股份有限公司苏州 | | | | | | 司 | | 91% | 58.85% | 分行 | 1 | 42.71 | 42.27% | 否 | | | 材料 | | | | | | | | | 公 | 南京东华 | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-082 出席现场会议的股东和股东代表共计 4 名，609,267,240 股，占上市公司总 股份的38.6560％；参加网络投票的股东和股东代表12名，代表股份239,683,282 股，占上市公司总股份的 15.2071％。 东华能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023年第五次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2023 年 12 月 22 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易 系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间举行。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-083 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经 董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 341.9 亿元，其中：东华能 单位：亿元（人民币） 序号 公司 名称 金融机构 现授信 敞口额度 项目 授信 方式 授信期限 1 东华能源 江苏银行股份有限公司苏 州分行 1.5 综合授信 信用 自银行批准 之日起一年 交通银行股份有限公司江 苏省分行 4（授信总额 7.5） 综合授信 信用 自银行批准 之日起一年 2 张家港新材 料 江苏银行股份有限公司苏 州分行 1 综合授信 担保 自银行批准 之日起一年 3 南京东华 江苏银行股份有限公司南 京分行 2 综合授信 担保 自银行批准 之日起一年 合计 8.5 源 69.82 亿元，控股子公司 272.08 亿元。已实际使用额度 273.79 亿元，其中： 东华能源 53.99 亿元，控股子公司 219.8 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-079 东华能源股份有限公司 公司章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规和规范性文 件，公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第三十一次会议按照相关法律 法规对《东华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修订，章 程修订对照表具体如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 | 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 | | | 事选举事项的，股东大会通知中将充分披 | 事选举事项的，股东大会通知中将充分披 | | | 露董事、监事候选人的详细资料，至少包 | 露董事、监事候选人的详细资料，至少包 | | | 括以下内容： | 括以下内容： | | | （一）教育背景、工作经历、兼职等 | （一）教育背景、工 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-081 东华能源股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第九 次会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司 部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的议案》 宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）200万立方米地 下洞库建成后面临运营压力，公司为聚焦主业、提高资产运营效率，使募投项目 充分发挥作用，拟引入专业的LPG综合运营商作为战略投资者对间接控股子公司 宁波百地年进行增资。同时公司及东华能源（新加坡）国际贸易有限公司放弃增 资的优先认购权 ...

东华能源股份有限公司 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为强化东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《东华能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作的专门机构，并制定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，须由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...