证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-015 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十八次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）向相关合作银行申请的共 计 3 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 120 亿，本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下： （注：表格中的" ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-013 关于签署股权转让协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董 事会第三十八次会议已审议同意《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》， 同意与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）签署《关 于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》。 2、本次交易各方同意以《东华能源股份有限公司拟股权转让涉及的江苏东 华能源仓储有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告》（以下简称"资产 评估报告"）为基础，双方协商确定本次交易价格为 50,500.00 万元。股权转 让款的支付方式为现金。本次交易完成后，江苏东华能源仓储有限公司（以下 简称"东华仓储"或"标的公司"）将成为宁波百地年的全资子公司，不再纳 入公司合并报表范围。预计本协议对公司生产经营不构成重大影响，对当期损 益的影响尚不确定。 3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次交易事项经董事 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-012 东华能源股份有限公司 在董事会审议通过本议案之日前，东华仓储已签订的聚丙烯采购销售、仓储 服务等各类合同继续履行。在董事会审议通过本议案之日后，如基于业务实质， 东华仓储需要与公司发生关联交易，将按照相关规定履行审批程序后实施。 本次股权转让事项系公司业务转型及贸易资产剥离方案的一部分。 公司2020年1月22日发布《关于业务转型及贸易资产剥离预案的公告》（公 告编号：2020-003），拟退出LPG国际贸易、国内批发及仓储转运业务，并将相 应的贸易类资产从公司剥离。 公司2020年2月12日发布《第五届董事会第十一次会议决议公告》（ 公告编 号：2020-006），审议通过《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》， 同意转让公司所持有的钦州东华能源有限公司100%股权给马森茂名。 1 / 3 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十八次会议通知已于 2024 年 3 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司 部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》 公司拟与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）签署 《关于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》，转让江苏东华能源仓储 有限公司 100%股权，转让价款参考资产评估报告，双方协商一致确定为 50,500.00 万元，以现金支付。本次交易完成后，江苏东华能源仓储有限公司将 成为宁波百地年的全资子公司。 本次股权转让事项系公司业务转型及贸易资产剥离方案的一部分。 证券代码：00222 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第三十八 次会议审议通过，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年3月 25日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-016 东华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-011 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十七次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （张家港）新材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）、广西天盛港务有限 公司（以下简称"广西天盛"）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称 "宁波新材料"）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称"南京东华"）向相 关合作银行申请的共计 8.88 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实 际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-009 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十七次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张 家港）新材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）、广西天盛港务有限公司 （以下简称"广西天盛"）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称"宁 波新材料"）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称"南京东华"）拟向相关 合作银行申请共计不超过 12.88 亿元人民币的综合授信，上述额 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-010 东华能源股份有限公司 关于签订仓储合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）及东华能源 （新加坡）国际贸易有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁 波百地年"）与马森能源（张家港）有限公司（以下简称"马森张家港"）于 2023 年 12 月 22 日签署《增资协议》。该事项已经 2023 年第五次临时股东大会 审议通过。2023 年 12 月 31 日，按照相关协议约定，宁波百地年由马森张家港 实际控制，不再纳入公司合并报表范围。公司控股子公司东华能源（宁波）新材 料有限公司（以下简称"宁波新材料"）拟向宁波百地年液化石油气有限公司（以 下简称"宁波百地年"）采购仓储保管及配套服务，双方拟签订《液化石油气仓 储合同》（以下简称"《仓储合同》"）。 公司控股子公司东华能源（茂名）有限公司、广西天盛港务有限公司拟将分 别位于茂名市吉达港区的码头及丙丁烷储罐、 位于广西 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-007 东华能源股份有限公司 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十六次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（新 加坡）国际贸易有限公司（简称"东华新加坡"）拟向相关合作银行申请共计不 超过 2.82 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体 情况如下： 单位：亿元（人民币） | 序号 | 公司 | 金融机构 | 现授信 | 项目 | 授信 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 敞口额度 | | 方式 | | | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-008 东华能源股份有限公司 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十六次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （新加坡）国际贸易有限公司（简称"东华新加坡"）向相关合作银行申请的共 计 2.84 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为 准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对东华新加坡担保额度为 20 亿，本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下： | | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至 | 度占上 | 是 | | | | 担保 | | | | 目前 | | 否 | ...