证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-064 安徽江南化工股份有限公司 关于董事长辞职的公告 特此公告。 二〇二三年十月二十四日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司董事长矫劲松先生提交的书面辞职报告。矫劲松先 生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及下属委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截止本公告披露日，矫劲松先生 未持有公司股份。 矫劲松先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司 董事会的正常运作，不会对公司生产经营造成影响。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事增补 以及董事长选举等后续工作。 矫劲松先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向矫劲松先生在 任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 安徽江南化工股份有限公司董事会 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-062 安徽江南化工股份有限公司 关于控股子公司向其全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 1、公司名称：河南华通爆破工程技术有限责任公司 2、统一社会信用代码：914115255686499965 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：固始县段集镇钓鱼台村 5、法定代表人：操斌 6、注册资本：1000万元 7、成立日期：2011年2月14日 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增 资的议案》。为满足河南华通爆破工程技术有限责任公司（以下简称"华通爆破"） 的经营发展需求，同意控股子公司河南华通化工有限公司（以下简称"华通化工"） 将应收华通爆破 2,575 万元的债权转作对其的增资，同时华通化工以自有资金向 其增资 425 万元，增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 元。增资完成后华通爆 破的注册资本将增 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-059 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十三次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 10 月 16 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》； 经董事会提名委员会资格审核,同意聘任代五四先生担任公司总裁，任期与第六 届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。 二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》； 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经董事会提名委员会资格审核,同意增补代五四先生、孙飞先生为第六届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-061 安徽江南化工股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）于 2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资孙公司 增资的议案》。为了发挥山西江阳工程爆破有限公司（以下简称"江阳爆破"） 爆破工程和矿山施工总承包"双一级"资质优势，把江阳爆破打造成江南化工直 接控股下的矿山施工总承包多区域的业务发展平台，同意江南化工以江阳爆破 2022 年 12 月末每股净资产为基础，以自有资金增资 65,347,188.44 元，其中 4,200 万元计入注册资本，23,347,188.44 元计入资本公积。本次增资完成后， 江阳爆破注册资本增加至人民币 6,200 万元，江南化工成为江阳爆破控股股东， 持股比例 67.74%，北方爆破科技有限公司持股比例稀释为 32.26%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资 在董事会 ...

安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，基于独立的判断立场，我们 本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项 发表如下意见： 经审核代五四先生及孙飞先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》 第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者等情 形，代五四先生、孙飞先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定。本次补选代五四先生及孙飞先生作为非独立 董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 全体独立董事一致同意补选代五四先生及孙飞先生为第六届董事会非独立 董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事：汪寿阳 张红梅 郑万青 二〇二三年十月十六日 一、关于聘任总裁的独立意 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"）作为安徽 江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"上市公司"或"公司"）2021 年度 重大资产重组之独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对江南化工发行股份购买资产暨关联交易之 部分限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本数量变化情况 海通证券股份有限公司 关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之部 分限售股份上市流通之独立财务顾问核查意见 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安 徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2021]2387 号）核准，江南化工获准向北方特种能源集团有限 公司（以下简称"特能集团"）发行 259, ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023- 058 安徽江南化工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售股份数量为 44,650,756 股，占公司总股本的 1.6856%。 2、本次限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 13 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本数量变化情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安 徽江南化工股份有限公司向北方特种能源集团有限公司等发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2021]2387 号）核准，安徽江南化工股份有限公司（以下简称 "公司"）获准向北方特种能源集团有限公司（以下简称"特能集团"）发行 259,583,806 股股份，向中国北方工业有限公司（以下简称"北方公司"）发行 170,375,085 股股份，向奥信控股（香港）有限公司（以下简称"奥信香港"） 发行 159,682,102 股股份，向西安庆华民用爆破器材股份有限公司（ ...

二〇二三年十月十日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司职工代表监事严波先生提交的书面辞职报告。严波先 生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续担任公司审计部副部长职 务。 截止本公告披露日，严波先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关 承诺。公司及监事会对严波先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢。 鉴于严波先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，公司监事会职 工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一 次临时职工代表大会，经会议民主选举，钱钫先生当选为公司第六届监事会职工 代表监事，任期至第六届监事会届满时止。钱钫先生简历见附件。 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司监事会 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-057 安徽江南化工股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 附件 ...

一、股东股份被司法拍卖的进展情况 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-056 安徽江南化工股份有限公司 关于股东部分股份被司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了《关于股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编 号:2023-052），股东诸暨永天投资有限公司（以下简称"诸暨永天"）所持有 的江南化工 30,000,000 无限售流通股股票于 2023 年 9 月 25 日 10 时开始至 2023 年 9 月 26 日 10 时止（延时的除外）在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络 平台公开拍卖。 现将本次司法拍卖的进展情况公告如下： 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍 卖竞价结果如下： 用户姓名上海楷巨信息科技有限公司通过竞买号 N2986 于 2023/09/26 10:32:41 在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的"江南化工 30000000 无 ...

关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-055 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 9 月 14 日收到公司董事蔡航清先生提交的书面辞职报告。 蔡航清先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公 司及控股子公司任何职务。截止本公告披露日，蔡航清先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》等有关规定，蔡航清先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营造成影响，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补相 关工作。 蔡航清先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向蔡航清先生在 任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇二三年九月十五日 ...