证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-072 安徽江南化工股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月1日（周三）下午14:50。 （2）网络投票时间：2023年11月1日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年11月1日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800号创新产业园二期J2栋A座17层） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事郭小康 6、公司于2023年10月17日在《证券时 ...

营业收入和净利润 - 安徽江南化工股份有限公司2023年第三季度营业收入为20.38亿元，同比增长5.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，同比下降18.79%[5] 现金流量和资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比下降15.20%[5] - 资产总额为167.09亿元，较上年末增长0.62%[5] - 公司报告期末流动资产中，货币资金为1,948,729,155.47元，较年初下降442,628,514.82元[19] 盈利能力和财务表现 - 基本每股收益为0.1061元，同比下降18.78%[5] - 公司报告期内发生的非经常性损益项目总额为5.87亿元[7] - 公司2023年第三季度净利润为8.55亿元，较上期有所下降[22] 其他财务信息 - 公司其他综合收益金额为2.31亿元，较年初数增加450.93%[9] - 公司报告期末专项储备金额为7.46亿元，较年初数增加43.26%[9] - 公司报告期内投资收益金额为23,742,899.08元，较上年同期增加30.97%[10] - 公司报告期内公允价值变动收益金额为-4,142,000.00元，较上年同期减少108,520,400.00元[10] - 公司报告期内资产减值损失金额为-1,290,438.46元，较上年同期减少1,330,381.53元[10] - 公司报告期内资产处置收益金额为828,884.69元，较上年同期增加2,234,429.37元[10] - 公司报告期内营业外收入金额为8,656,792.81元，较上年同期增加165.52%[10] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,327,059,395.26元，较上年同期减少752,473,305.63元[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为240,608,369.40元，较上年同期增加635,617,498.00元[11] 股东情况和合同信息 - 公司报告期末普通股股东总数为54,668股，前10名股东持股情况详见股东信息表[12] - 公司通过子公司与罗辛铀业有限公司签订了采矿一体化项目服务合同，合同金额约为53.5879亿元[18] 总资产和营业总收入 - 安徽江南化工股份有限公司2023年第三季度总资产为1670.86亿元，较上期略有增长[20] - 公司2023年第三季度营业总收入为64.74亿元，较上期有所增长[21] 综合收益和现金流量 - 安徽江南化工股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为884,424,740.29元，较上年同期下降至1,089,359,229.00元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为673,893,792.06元，较上年同期下降至794,710,203.49元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,327,059,395.26元，较上年同期下降至-574,586,089.63元[25]

安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 2、独立意见 经核查：天职国际具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，可以为公司提供 真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计 师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本 次续聘会计师事务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：汪寿阳 张红梅 郑万青 二〇二三年十月二十五日 作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，基于独立的判断立场，我们 本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项 发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见和 ...

天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。在为公司提供审 计服务期间，天职国际较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告 等各项报告，客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计 与风险管理委员会提议，拟续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制 审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002226 证券简称： ...

安徽江南化工股份有限公司会计核算办法 第一章 总则 第一条 制度目标 为了加强安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南 化工"或"公司"）的会计核算工作，保证会计信息质量， 维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会 计法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》等 有关法律法规制定本核算办法。 第二条 适用范围 本制度适用于公司本部、全资子（孙）公司、控股子（孙） 公司。 第三条 会计核算概念 本制度所称的会计核算，是指以货币为主要计量单位， 通过确认、计量、记录和报告等环节,对特定主体的经济活动 进行记账、算账和报账,为相关会计信息使用者提供决策所需 的会计信息。 第四条 会计核算要求 公司应当全面、真实、完整地提供会计信息，满足财务 报告使用者的要求。 1 第二章 重要会计政策及会计估计 第五条 持续经营 公司会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。在 持续经营前提下，会计确认、计量和报告应当以企业持续、 正常的生产经营活动为前提。 第六条 会计分期 公司应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计 报告。 会计期间分为年度和中期，会 ...

安徽江南化工股份有限公司资产减值准备计提及核销 管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司(以下简称 "公司"或"江南化工")的资产减值准备计提和核销管理， 确保公司会计信息真实、准确地反映公司财务状况和经营成 果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准 则》及其应用指南、中国证券业监督管理委员会和深圳证券 交易所有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入合并范围的各级子公 司(以下简称各单位)。 第三条 本办法所指资产包括以摊余成本进行后续计量 的金融资产(包括应收票据、应收账款和其他应收款、租赁应 收款、委托贷款、债权投资)、分类为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债权类资产、存货、长期股权投资、 以成本模式计量的投资性房地产、持有待售资产、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉、使用权资产、合同资产、预付 账款等。 资产减值准备分为信用减值损失准备、资产减值损失准 备两类。 1 信用减值损失具体内容：应收票据坏账损失、应收账款 坏账损失、应收款项融资坏账损失、其他应收款坏账损失、 债权投资减值损失、其他债权投资减值损失、长期应收款坏 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-066 安徽江南化工股份有限公司 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")原董事长矫 劲松先生已辞职。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百一十五 条，"董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。"现经公司全体董事一致推举，由公司董事郭小康先生代为履行董事长 职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023- 068 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-071 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年11月9日（周四） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年10月25日召开，会议决定于2023年11月15日召开公 司2023年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-067 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 10 月 25 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-069）。 告编号：2023-070）。 首先，全体董事根据《公司章程》的相关规定，一致推举董事郭小康先生在公 司董事 ...