人事变动 - 同意续聘廖晓霞为公司总裁[1] - 同意续聘吴云虹为公司财务总监兼董事会秘书[1] - 同意续聘李志刚为公司副总裁兼总工程师[1] - 同意聘任麦炜杰为公司副总裁[1] 项目安排 - 同意部分募集资金投资项目延期事项[2]

股东参会情况 - 出席会议股东代表6人，代表股份131,074,383股，占比52.8939%[8] - 现场5人代表131,071,283股，占比52.8927%；网络1人代表3,100股，占比0.0013%[8] 选举结果 - 廖晓霞等4人当选非独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[10] - 石会峰等3人当选独立董事，获131,071,284股，占比99.9976%[15] - 袁亚松等2人当选非职工监事，获131,071,284股，占比99.9976%[19] 议案审议 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意131,071,283股，占比99.9976%；反对3,100股，占比0.0024%[21] 会议信息 - 现场会议2023年12月21日14：50，网络投票2023年12月21日[5] - 现场会议在深圳奥特迅电力大厦十楼会议室[6] - 股东大会召集、召开与表决程序合规[7]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2023年12月21日16:00召开，7位董事全部出席[2] 人事任免 - 选举廖晓霞为董事长，任期三年[2] - 聘任廖晓霞等4人为高级管理人员，任期三年[5] - 聘任陈世豪为证券事务代表，任期三年[6] 委员会组成 - 选举第六届董事会专门委员会委员及召集人，任期三年[3] 项目决策 - 通过豁免会议通知期限议案[2] - 通过部分募集资金投资项目延期议案[7]

会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年12月21日现场表决召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案[3] - 选举袁亚松任监事会主席，任期三年[3] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[4]

公司治理 - 2023年12月21日完成第六届董事会、监事会换届选举[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员任免 - 聘任廖晓霞为总裁，李志刚、麦炜杰为副总裁等，任期三年[7] - 袁刚离任高级管理人员[7] 人员持股 - 廖晓霞直接持股2,269,289股，占比0.92%[15] - 廖晓霞间接持股127,003,614股，占比51.25%[15] - 黄昌礼持股2000股[17] - 李志刚持股84,250股[26] - 吴云虹持股137,000股[27] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 26520515[9] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为atczq@atc - a.com[9] 人员履历 - 吴云虹2001年入职，2012年任财务总监，2017年任董事会秘书[27] - 麦炜杰2017年入职，2020年任深圳前海奥特迅新能源服务有限公司总经理[28] - 陈世豪2019年加入公司，2022年获董事会秘书资格证书[29]

公司人事 - 2023年12月21日召开第一次职工代表大会[1] - 曾艳当选第六届监事会职工代表监事[1] - 曾艳1983年7月出生，2005年毕业于株洲工学院[4] - 2005年10月入职公司，2014年至今任总工办工程师[4] - 截至公告日，曾艳未持股，与他人无关联关系[4] 合规情况 - 近两年曾任董高的监事人数未超总数二分之一[1] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1]

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名刘宇为深圳奥 特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-070 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会 议于 2023 年 12 月 5 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举 的议案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。公司监事会经 过资格审查，同意提名袁亚松先生、陈展基先生为公 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张大志，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人石会峰，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...