人员变动披露 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[4] 人员补选与确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司30日内确定新的[5] 文件移交与信息申报 - 董高离职生效后5个工作日内完成文件移交[8] - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[12] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持股份[10] 其他规定 - 董高辞职生效后3年、任期届满后1年内忠实义务有效[10] - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[14] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[18]

薪酬制度主体 - 薪酬管理制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[3] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划等[6] 薪酬发放形式 - 独立董事施行津贴制度，内部董事和高级管理人员实行年薪制[9] 绩效薪酬挂钩 - 内部董事和高级管理人员绩效薪酬与公司和个人业绩挂钩[10] 制度生效条件 - 制度自董事会和股东会审议通过之日起生效施行[27]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 舆情处理流程 - 采集范围涵盖官网、网络媒体等信息载体[9] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[11] - 知悉舆情后相关人员应立即报告董秘[12] 舆情报告与处置 - 重大影响舆情需向当地证监局及深交所报告[13] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[14] - 重大舆情可采取调查、沟通、澄清等措施[16] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[18]

信息披露机构 - 公司董秘办负责信息披露，为常设机构，是信息披露事务日常管理部门，由董事会秘书直接领导[4][35] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等，招股说明书等文件需符合规定[11][12] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[16] 定期报告编制审核 - 定期报告由高级管理人员编制，财务信息经审计委员会审核，内容需经董事会审议通过[16][32] 需披露情况 - 公司预计业绩亏损或大幅变动、经营业绩发生亏损或大幅变动应及时预告披露[20][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21][28] - 公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等重大事件需披露[21] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[23] 重大事件披露 - 重大事件信息披露时点包括董事会形成决议等，难以保密等情形应及时披露[25] 信息披露流程 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应报告董事长和董事会秘书[31] - 临时公告文稿由董秘办草拟，董事会秘书审核，信息公告由董事会秘书负责对外发布[31][32] 责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[38] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[58] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[58] 培训与通报 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，通报相关内容给特定股东[39] 内幕信息 - 内幕信息指涉及公司经营、财务等未公开且影响股价的信息，知情人包括公司内外相关人员[40][42] 豁免披露 - 公司拟披露信息属特定情况可申请豁免披露[44] 内部控制 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，防止财务信息泄漏[45] 部门责任人 - 各部门和子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[46] 监管文件处理 - 应报告、通报的监管部门文件包括规章、处分决定、函件等，公司收到文件董事会秘书应第一时间向董事长报告[50] 档案管理 - 董秘办负责相关文件资料档案管理及投资者关系活动档案工作[52][56] 投资者参观 - 投资者等特定对象到公司现场参观需预约，由董秘办统筹安排[56] 相关定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[62] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[64] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[65] - 持股5％以上的股东、实际控制人信息披露参照本制度[66] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[68]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司发展战略 ...

提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前7天通知，主任可召集临时会[13][14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] 文件保存与条例生效 - 有关文件由董事会秘书保存10年[15] - 条例自董事会审议通过生效[19] - 由公司董事会负责解释[20]

独立董事专门会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开[5] - 由过半数推举一人召集主持[8] - 召集人提前三日通知，紧急全体同意可免[8] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[8] - 关联交易等需审议通过才提交董事会[10] - 特别职权行使前需审议[11] - 表决一人一票，全体过半数同意通过[16] - 审议议案过半数同意形成决议[17] - 会议记录至少保存十年[19] 生效规则 - 本规则经董事会审议通过生效，修改亦同[24]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议召开前七天通知全体委员，主任委员可召集临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 职责与流程 - 负责研究制定和审查董事及高管薪酬政策与方案[2] - 负责研究董事及高管考核标准并进行考核[2] - 董事及高管需提交述职和自我评价报告[11] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[12] 资料与保存 - 公司向委员会提供主要财务指标等书面资料[10] - 委员会有关文件保存期限为十年[15]

信息管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度，加强定期报告及重大事项管理[2] - 涉密人员在相关期间负有保密义务[3] 信息报送 - 向特定外部报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[4] - 按要求报送信息时将外部人员作内幕知情人登记[3] 信息保密与处理 - 外部不得泄露、利用未公开信息，否则公司向深交所报告公告[5] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[6][7]

应急组织 - 成立由董事长任组长的应急领导小组[3] 信息传递 - 预警信息通过职能部门汇报和24小时值班电话传递[6] 处理流程 - 应急处理向监管部门汇报并获指导意见[7] - 制订管理计划并统筹安排实施[7] - 形成调查报告向监管部门及政府主管部门汇报[7] 保障措施 - 值班电话及领导小组成员值班手机24小时畅通[10] - 领导工作小组有权召集参与处置人员[11] - 经营班子做好物资保障，财务和审计部门监管资金[12] 后续工作 - 对相关人员进行应急预案和应急知识培训[13] - 处理完毕全面评估总结并完善制度流程[14][17]