会议情况 - 公司第七届监事会第二次会议于2025年2月28日在厦门召开[1] - 会议通知于2025年2月21日发出并获监事确认[1] - 3名监事亲自出席会议，以3票同意通过《关于会计估计变更的议案》[1] 会计变更 - 公司会计估计变更符合规定，不追溯调整已披露财务数据[2] - 《关于会计估计变更的公告》于2025年3月1日刊载于媒体[2]

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-022 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2025 年 2 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以 现场和通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 2 月 21 日发出，并获 得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司部分 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参照同行业上市公司同类别会计 处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反 ...

关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.28 元/股 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 4、转股起止时间：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日 5、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 6 日起算，截至 2025 年 2 月 24 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于"合兴转债"当期转股价格 ...

行业趋势与公司优势 - 环保包装和数字化转型或将成为瓦楞包装主要驱动因素 [1] - 公司竞争优势包括标准化工厂管理降低成本、品牌知名度高、全国近60个生产基地、技术研发实力强、人才积累丰富 [2] 可转债相关 - 2024年12月25日董事会将“合兴转债”转股价格向下修正为3.28元/股，自26日起生效，再次触发修正条款时将综合考量是否下修 [3] - 公司生产经营正常，现金流稳健，具备偿还能力，会做好到期兑付和资金调配 [3] 市值管理 - 公司通过高比例现金分红、实施多期股份回购、提高信息披露质量开展市值管理工作 [4] 客户情况 - 公司客户分布在家电IT、食品饮料、日化、医药、家具等众多领域 [5] - 公司依靠品牌效应维护老客户，围绕客户需求拓展新客户，加强技术积累和创新工艺 [5] 并购计划 - 公司关注行业发展，聚焦主业同时研判潜在投资并购机会，有计划将及时披露 [5]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-020 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （以下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司 股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价 格不超过人民币 4.06 元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超 过人民币 12,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。因公司实施 2023 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 4.06 元/股（含）调整为 3.95 元/股（含）。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会 关于第七届董事会高级管理人员候选人的审核意见 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述高级管理人员候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力。 综上所述，我们同意提名许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女 士、刘武先生为第七届董事会高级管理人员候选人。拟聘任许晓光先生为公司总 经理；拟聘任林海生先生、刘武先生为公司副总经理；拟聘任康春华女士为公司 董事会秘书并兼任公司副总经理；拟聘任蔡丽容女士为公司财务总监。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会对第七届董事会高级管理人员候选人的任职资格进行了审核并发 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-019 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提 供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要 求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可 采用现场递交、邮件、信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：自2025年2月14日至2025年3月30日期间（工作日9:00-12:00， 14:00-17:30） 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-018 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会、监事会任期即将届满，根据相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事；于 2025 年 2 月 13日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、 独立董事及第七届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选 举工作。 2025 年 2 月 13 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举了公司第七届董 事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审部负 责人、证券事务代表。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举了公司第 七届监事会主席。现将有关事项公告如下： 一、公司第七 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 2 月 13 日参加公司本次股东大 会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了 审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会 的有关文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一次临时股 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-015 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室 5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 6、本次会议 ...