证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－007 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议于 2024 年3 月12 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，确定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年3 月28 日（星期四）14∶30； 网络投票时间：2024 年3 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3 月28 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间 ...

新技术研发 - 公司于2023年10月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 未来展望 - 公司自认定起三年可享15%所得税率优惠[2] - 所得税优惠预计影响未来年度净利润[2]

股价情况 - 公司股票2023年12月28 - 29日和2024年1月2日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[5] 信息披露 - 无应披露未披露重大事项，自查无违反信息公平披露情形[5][8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[8]

关于公司及全资子公司继续享受增值税优惠政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－070 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")及公司的全资子公司深圳 市天宝广播电视网络有限公司（以下简称"天宝网络"）、深圳市天隆广播电视网 络有限公司（以下简称"天隆网络"）、深圳市广电网络有限公司（以下简称"深 圳广电网络"）按照财政部、税务总局《关于延续实施支持文化企业发展增值税 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 61 号）相关规定继续享受有线数 字电视基本收视维护费免征增值税优惠，执行至 2027 年 12 月 31 日。 1 本次公司、天宝网络、天隆网络和深圳广电网络享受免征增值税优惠政策对 公司 2024 至 2027 年度的财务状况具有积极影响，预计 2024 年度因享受税收优 惠政策将增加公司合并报表的净利润约为 1,300 万元，但公司、天宝网络和天隆 网络该 ...

税收政策 - 2019 - 2023年公司及三家子公司免征企业所得税[2] - 2024年起不再免征企业所得税[3] - 公司自通过高新认定起三年享15%所得税率优惠[5] - 2024年一季度按15%优惠税率预缴[5] 影响情况 - 政策变化不影响2023年度经营业绩[6] - 预计对未来年度净利润有一定影响[6] 资质认定 - 2020年获高新技术企业证书，有效期三年[4] - 被列入2023年第三批高新企业备案名单[4]

股价情况 - 公司股票2023年12月25 - 26日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2023年8、10月披露报告无需修正[8] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[5][7] 股票交易 - 异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票行为[5]

深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 8 | | 第五章 | 独立董事专门会议 9 | | 第六章 | 独立董事年报工作规程 10 | | 第七章 | 独立董事的报酬 11 | | 第八章 | 附则 12 | 第 1 页 共 12 页 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、（以下简称"《办法》"）、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东大会对董事会的授权 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第 1 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为保证深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 | | | 章 程 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十二月二十二日 第 1 页共 46 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 党委 30 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第八章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章董事会的一般规定 | 2 | | 第三章董事会会议的召集、提案及通知程序 | 5 | | 第四章董事会会议的召开 | 7 | | 第五章董事会会议的表决和决议 | 9 | | 第六章附则 | 12 | 1 第一章总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规 定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过 ...