股权结构 - 深圳广电集团控股公司比例为57.77%[5] 资质与荣誉 - 2023年重新申报获得“国家高新技术企业”资质认定[8] - 2023年申报获得“深圳市专精特新中小企业”认定[8] - 2024年1月18日获“2023年度广东省‘断卡’行动先进单位”称号[28] 项目获奖 - “天威视讯电视大屏智慧社区项目应用”获数字政府专题赛道三等奖和南部大区赛特色应用奖[8] - “中国广电宽带数字化运营管理平台项目”获全光运力专题赛二等奖和北部大区赛三等奖[8] - “基于云渲染技术的多终端多应用云化游戏场景创新应用”项目获云游戏——移动终端云游戏场景三等奖[9] - “天天连播”项目获智能推荐技术应用类优秀奖[9] 用户数据 - “智慧社区 - 幸福福田”电视平台覆盖超150万人口、30余万用户，年度上线媒资五千余条，总点击次数八千余万次，日均访问用户数达15万[31] - 2023年用户满意率为99.07%、呼叫服务满意率达99.21%、客户电话人工接通率94.65%[47] - 国家信访件参评用户满意率达100%，市委“民生诉求”用户满意率超99%[48] - 智能呼入全年服务超30万用户，服务解决率达92.22%[50] - 在线机器人全年接待4万余位用户，服务解决率达90%[50] - 智能外呼总外呼量超30万通，月均2.5万余通，接通率达62%，应答准确率高达94%[50] 业务成果 - 2023年完成“智慧社区”项目分组内容管理系统建设并在福田区、龙华区试点运营[30] - 2023年8月举办“深圳市极速先锋数字家庭3T跃升行动试点启动会”，推广数字家庭3T跃升套餐[32] - 2023年宜和购物预选出10余个省市特色农产品上档销售，制作300余档直播、重播节目，开发帮扶商品74款[35][36] - 完成深汕合作区31个行政村有线电视整治工作[36] 管理运营 - 2023年组织召开4次股东大会、8次董事会、6次监事会[19] - 2023年度共披露公告70余篇[20] - 完成14项安全管理制度和应急预案修编，组织30次安全生产检查，完成13个重要时段应急保障工作，组织15次安全生产宣贯和教育培训[26][27] - 更新维护知识库中100多篇知识文档、200多个业务节点[47] - 智能质检搭建完成85个全新质检模型，模型准确率超90%，全年质检232万通录音，整体风险率从31.05%降至23.12%[50] 未来展望 - 2024年以“四足鼎立”格局为主线推动发展[57] - 将党建引领融入战略决策完善治理结构[57] - 完善市场化薪酬机制和人员培育体系[57] - 提高用户服务质量和满意度[57] - 加强与供应商合作保障其合法权益[57] - 发挥优势宣传环保法规倡导绿色生活[58] - 依法诚信经营承担社会责任提升竞争力[58]

2023 年度独立董事张化述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事张化述职报告 | 会议类型 | 应参加次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 董事会 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | | 公司 | 2023 年共召开 4 | 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | | | | 会议类型 | | 召开股东大会次数 | | 现场出席次数 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市天 威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事鄢国祥、苏启云、 芮斌、张化的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鄢国祥、苏启云、芮斌、张化的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 1 ...

www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月 28 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－008 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 1、出席现场会议的股东情况 通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人， ...

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 1 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－005 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交 易的议案》，公司预计 2024 年度与关联方发生关联交易总金额不超过 13,156.60 万元（含税）。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度关联交易实际情况，结合 2024 年度经营计划，公司预计 2024 年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团（以下简称 "深圳广电集团"）、深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称"广视后勤"）、 深圳市广视餐饮有限公司（以下简称"广视餐饮"）、深圳广播电影电视文化产业 有限公司（以下简称"文产公司"）、深圳广信网络传媒有限公司（以下简称"广 信传媒"）、华夏城视网络电视股份有限公司（以下简称"华夏城视"） ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－004 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会第四十二次会议。会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方为：1、控股股东深圳广播电影电 视集团和其直接或间接控制的法人；2、深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有 限公司。因此，关联董事张育民、林杨、杨铠璠、罗方史对此项议案进行了回避 表决。 公司预计 2024 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证 券报 ...

合同基本信息 - 房屋租赁合同期2024年4月1日至2036年3月31日，租期12年[1] - 合同总金额1.1048584312亿元（税后），约占2022年度营收7.34%[2][30] - 租赁物业建筑面积9,025.16㎡，公司有大厦100%产权[5] 财务影响 - 2024 - 2036年预计分别增营收（税后）690.54万元、920.72万元等，约占2022年度营收0.46%、0.61%等[3][31] - 2024 - 2036年预计分别产生税前利润296.00万元、394.67万元等，约占2022年度归母净利润2.70%、3.59%等[3][31] 交易对手方 - 福瑞斯特注册资本500万元，经营酒店管理等[8] - 旗下有酒店十余家，客房超1500间，有履约能力[10] 租赁条款 - 月租金857,390.20元（含税），按月支付，每5年上调5%[14] - 福瑞斯特签合同后5日内付押金2,572,170.60元[14] - 福瑞斯特有9个月免租期，2024年4月1日至2024年12月31日[13] 违约条款 - 福瑞斯特违约解除合同，按当月月租金两倍付违约金[22] - 公司违约解除合同，10个工作日内退押金等，付两倍月租金违约金[21] 其他 - 合同履行存在不确定性，公司将披露进展[33][34]