北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 三 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（20 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－067 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 一 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－065 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十一次会议于 2023 年 12月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，确定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年12 月 22 日（星期五）14∶30； 网络投票时间：202 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<章程>的议 案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行修订， 现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 公司应在保证股东 | 第八十一条 公司应在保证股东 | | 大会合法、有效的前提下，通过各种方 | 大会合法、有效的前提下，通过各种方 | | 式和途径，包括提供网络形式的投票平 | 式和途径，包括提供网络形式的投票平 | | 台等现代信息技术手段，为股东参加股 | 台等现代信息技术手段，为股东参加股 | ...

深圳市天威视讯股份有限公司 目录 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章董事会的一般规定 | 2 | | 第三章董事会会议的召集、提案及通知程序 | 5 | | 第四章董事会会议的召开 | 7 | | 第五章董事会会议的表决和决议 | 9 | | 第六章附则 12 | | 董事会议事规则 （修订案） （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 1 第一章总则 第二章董事会的一般规定 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会结合公司的实际需要，在适当的时候，设立战略、审计、提名、薪酬 与考核等专门委员会。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第六条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第七条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 第 1 页共 47 页 第 2 页共 47 页 | | | | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | | 股份 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 党委 31 | | | 第七章 | | 总经理及其他高级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－060 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟修订公司<章程>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修 订《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<股东大会 议事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大 会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－062 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 股东大会授予董事 | 第五十一条 股东大会授予董事 | | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | | ...

其他新策略 - 公司拟解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司[1] - 该交易构成关联交易，有利于回笼资金[1] - 独立董事认可，同意提交董事会审议[1]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－064 深圳市天威视讯股份有限公司 关于解散参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易 的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于解散和清算参股企业深圳广 电影视股份有限公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司于 2018 年 2 月 1 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于投资"深圳影视股份有限公司"暨关联交易的议案》，同意公司出资 258.80 万元人民币，投资认购深圳影视股份有限公司（以下简称"深圳影视"）11%的 股份。具体内容详见 2018 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于对外投资暨 ...