深圳市天威视讯股份有限公司 1 独立董事关于公司会计估计变更的独立意见 根据《企业会计准则第 4 号--固定资产》第十九条："企业至少应当于每年年度终 了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先 估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。"的规定，公司部分电动自行车、UPS 电池等固定资产使用损耗较大，实际使用年限达不到变更前预估的折旧年限，为了更加 客观、公允地反映资产状况，提供更加可靠、准确的会计信息，公司将"专用设备"折 旧年限由 8 年调整为 5-8 年，将"其他设备"折旧年限由 5 年调整为 3-5 年。 作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司变更会计政策的 情况进行了核查，现就公司变更会计政策之事项发表独立意见如下： 本次会计估计变更符合公司房屋建筑物实际的经营情况和相关法规规则的规定，确 保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存 在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。 独立董事签名： 鄢国祥 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－048 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会 提名委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合 公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订，现将具 体条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市天威视讯股 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－051 深圳市天威视讯股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于会计估计变更的议案》。现对相关情况公告如下： 一、会计估计变更情况概述 （一）变更日期：本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起执行。 （二）变更原因：根据《企业会计准则第 4 号--固定资产》第十九条："企 业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进 行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 的规定，公司部分电动自行车、UPS 电池等固定资产使用损耗较大，实际使用年 限达不到变更前预估的折旧年限，为了更加客观、公允地反映资产状况，提供更 加可靠、准确的会计信息，公司将"专用设备"折旧年限由 8 年调整为 5-8 年， 将"其他设备"折旧年限由 5 年调整为 3- ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人员的产生，优化 董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市天威视讯股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务， ...

| | 制订本工作细则。 | | --- | --- | | 第八条 薪酬与考核委员会具体工 | 第八条 薪酬与考核委员会具体工 | | 作由公司人力资源部承办，负责提供委 | 作由公司人力资源部承办，负责提供委 | | 员会需要的公司有关经营方面的资料 | 员会需要的公司有关经营方面的资料 | | 及被考评人员的有关资料，董事会办公 | 及被考评人员的有关资料，证券投资部 | | 室负责协调委员会会议的有关事务。 | 负责协调委员会会议的有关事务。 | | 第二十四条 薪酬与考核委员会会 | 第二十四条 薪酬与考核委员会会 | | 议应当有记录。出席会议的委员应当在 | 议应当有记录。出席会议的委员应当在 | | 会议记录上签名，会议记录由公司董事 | 会议记录上签名，会议记录由公司董事 | | 会秘书保存，保存期限不少于五年。 | 会秘书保存，保存期限不少于十年。 | 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－049 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－043 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出召开第二十七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为本次会计估计 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－047 | 略规划，由证券事务及投资发展部负责 | 略规划，由证券投资部负责重大投资、 | | --- | --- | | 重大投资、资本运作、资产经营等项目 | 资本运作、资产经营等项目的可行性研 | | 的可行性研究报告或商业计划书等文 | 究报告或商业计划书等文件的制作；有 | | 件的制作；有关重大融资事项由财务部 | 关重大融资事项由财务部负责准备相 | | 负责准备相关文件。 | 关文件。 | | 第十七条 公司证券事务及投资发 | 第十七条 公司证券投资部和企业 | | 展部和企业管理部的负责人可列席战 | 管理部的负责人可列席战略委员会会 | | 略委员会会议，必要时可以邀请公司其 | 议，必要时可以邀请公司其他董事、监 | | 他董事、监事、高级管理人员以及公司 | 事、高级管理人员以及公司专业咨询顾 | | 专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 | 问、法律顾问列席会议。 | | 第十九条 战略委员会会议应当有 | 第十九条 战略委员会会议应当有 | | 记录。出席会议的委员应当在会议记录 | 记录。出席会议的委员应当在会议记录 ...

（修订案） 深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、（以下简称"《办法》"）、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第 1 页 共 12 页 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 8 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 9 | | 第六章 | 独立董事年报工作规程 | 10 | | 第七章 | 独立董事的报酬 | 11 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 (二) 具有会计、审计或者 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－050 深圳市天威视讯股份有限公司 2 | 是否具备与岗位要求相适应的职业操 | | | --- | --- | | 守、是否具备相应的专业胜任能力与从 | | | 业经验。 | | | 第三十七条 公司应当在有关拟 | 删除此部分内容 | | 聘任董事会秘书的会议召开 5 个交易日 | | | 之前将该董事会秘书的有关材料报送 | | | 深圳证券交易所，深圳证券交易所自收 | | | 到有关材料之日起 5 个交易日内未提出 | | | 异议的，董事会可以聘任。 | | | 第三十八条 公司聘任董事会秘 | 删除此部分内容 | | 书之前应当向深圳证券交易所报送以 | | | 下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐 | | | 人符合《上市规则》任职资格的说明、 | | | 职务、工作表现及个人品德等内容； | | | （二）被推荐人的个人简历、学历 | | | 证明（复印件）； | | | （三）被推荐人取得的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | | 第四十四条 公司董事会秘书空 | 第四十二条 公司董事会秘书空 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产 ...