证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－050 深圳市天威视讯股份有限公司 2 | 是否具备与岗位要求相适应的职业操 | | | --- | --- | | 守、是否具备相应的专业胜任能力与从 | | | 业经验。 | | | 第三十七条 公司应当在有关拟 | 删除此部分内容 | | 聘任董事会秘书的会议召开 5 个交易日 | | | 之前将该董事会秘书的有关材料报送 | | | 深圳证券交易所，深圳证券交易所自收 | | | 到有关材料之日起 5 个交易日内未提出 | | | 异议的，董事会可以聘任。 | | | 第三十八条 公司聘任董事会秘 | 删除此部分内容 | | 书之前应当向深圳证券交易所报送以 | | | 下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐 | | | 人符合《上市规则》任职资格的说明、 | | | 职务、工作表现及个人品德等内容； | | | （二）被推荐人的个人简历、学历 | | | 证明（复印件）； | | | （三）被推荐人取得的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | | 第四十四条 公司董事会秘书空 | 第四十二条 公司董事会秘书空 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 10 月 18 日收到公司总工程师徐蓓女士提交的书面辞职报告。因届龄退 休，徐蓓女士申请辞去公司总工程师职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司《章程》的规定，徐蓓女士辞职的申请自辞职报告送达 董事会时生效。辞职后，徐蓓女士在公司及控股子公司不再担任其他任何职务。 徐蓓女士的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日，徐蓓女士未 持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 徐蓓女士在任职公司总工程师期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪 尽职守，勤勉尽责，董事会对徐蓓女士在任期内为公司所做的贡献表示感谢。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－041 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 1 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－040 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会于 2023 年 10 月 9 日以直接送达的方式发出召开第二十六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 9 日下午 16∶00 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中 心 23 层公司 2301 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事一致推举郑向阳先生主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表 和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致选举 郑向阳先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1 深圳市天威视讯股份有限公司 监事会 2023 年 10 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－039 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》； 1、出席现场会议的股东情况 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9∶15— ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 深圳市天威视讯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023002 问题 4：我持有本公司的股份多年，就想知道公司的数据中心进展 如何？以后重点朝哪个方发展？中报里都找不到或者比较模糊，希 望能直截了当地回答。 回复：以数据中心业务为代表的新基建业务是公司转型发展的重点 方向，目前数据中心项目已初具规模，处于试产阶段。公司在数据 中心建设方面，已初步形成位于深圳市福田区、南山区、龙华区以 及深汕合作区的 3,000 个 5-8KW 机柜规模的数据中心布局，正在加 紧推进系统调试、检测、认证、以及销售运维团队招选等正式投产 前相关运营准备工作。具体请参见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资 讯网上披露的《2023 年半年度报告》。谢谢！ | 附件清单（如有） | | | --- | --- | | 是否存在未披露 | 不存在未披露重大信息的情况 | | 重大信息情况 | | | 日期 | 2023.9.26 | 有没有新思路。 回复：公司努力推动新基建、新政企、新商业和新文化业务的战略 转型，大力建设和发展新基建和新政企板块，着力整合提升新商业 板块资产效率 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年半年度报告说明会暨征集相关问题的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－038 1 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已 于 2023 年 8 月 25 日公布，内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年 度报告》2023-029 号公告，《2023 年半年度报告摘要》2023-030 号公告。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告和经营情况，公司将 于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15∶00～17∶00，在全景网举办 2023 年半年度 业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－034 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 20 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开第八届董事会第三十九次会议。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 1 公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名杨铠璠女士为公司第 八届董事会非独立董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会 选举。 本次提名不会造成公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。 公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名郑向阳先生为公司第 八届监事会监事候选人，公司第二大股东中国电信股份有限公司提名寇飞先生为 公司第八届监事会监事候选人，经本次监事会审议通过，同意提名郑向阳先生和 寇飞先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－035 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 15 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 20 日以通讯 方式召开第八届监事会第二十五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》的规定，合法有效。 深圳市天威视讯股份有限公司 监事会 2023 年 9 ...

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三十九次会议审议了《关于聘 任公司财务总监的议案》，同意聘任韩正辉先生为公司财务总监。公司董事会已 向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部 门和人员进行了询问。根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有 关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见 本次聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 深圳市天威视讯股份有限公司 1 鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 2023 年 9 月 21 日 独立董事签名： ...