证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-002号 深圳市力合科创股份有限公司 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<深圳 市力合科创股份有限公司章程>的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会以特别议案审议，即由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳 市力合科创股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2024 年 2 月 23 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 深圳市力合科创股份 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力 合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设 立提名委员会。为确保提名委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责研究并制定董事、 高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行 审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深 圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的监事、高级管理人员及 其他人员都具有约束力。 第三条 董事会应当在公司章程规定的职权范围内行使职权，不得越权形成 决议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 深圳市力合科创股份有限公司 董事会办公室设负责人一名，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会的召集 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次定 期会议，每半年度召开一次，根据需要及时召开临时会议。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的 ...

深圳市力合科创股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况， 公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | 第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 章》）、《公司法》和其他有关规定，公司设立中 | 《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工 | | 国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党 | 作条例（试行）》，公司设立中国共产党的组 | | 务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、 | 织，建立党的工作机构，配备党务工作人员， | | 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工 | 开展党的活动，保障党组织的工作经费。 | | 作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为， ...

深圳市力合科创股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促使监事会和监事有效地履行监督职责，确保监事 会的工作效率和科学决策，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市力 合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会根据相关法律法规及公司章程相关规定，依 法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章 程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程相关规 定，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机 构报告。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，忠实履行监事会和监事的职责。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会。为确保审计委员会规范、 高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工 ...

| 整理等。会议议题经充分讨论后形成纪要或决 | | | --- | --- | | 议，会议纪要或决议由总经理或委托召集、主 | | | 持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董 | | | 事长。总经理办公会议记录的保管期限为十 | | | 年。 | | | 第二十七条 遇有重大事故、突发事件或重大 | 第二十八条 遇有重大事故、突发事件或重大 | | 理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接 | 理赔事项，总经理及其他高级管理人员应及 | | 到报告半小时内报告董事长。 | 时报告董事长。 | 深圳市力合科创股份有限公司 《总经理工作细则》修订对照表 为了进一步明确公司总经理的工作职责、权限，规范总经理的工作程序，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对现行《总 经理工作细则》的相关条款进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了明确公司总经理及总经理办公会 | 第一条 为明确深圳市力合科创股份有限公 | | 的工作职责、权限，规范工作程序，根据《公 | 司（以下简称"公司"）总经理及总经理办 | | 司法》和《公司章程》等有关规定， ...

《关联交易管理制度》修订对照表 深圳市力合科创股份有限公司 | 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组 | 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他 | | --- | --- | | 织，为公司的关联法人： | 组织，为公司的关联法人： | | （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其 | （一）直接或者间接地控制公司的法人或者 | | 他组织； | 其他组织； | | （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除 | （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接 | | 公司及其控股子公司以外的法人或者其他组 | 或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 | | 织； | 的法人或者其他组织； | | （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人 | （三）由本制度第七条所列公司的关联自然 | | 直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管 | 人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 | | 理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 | 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， | | 或者其他组织； | 除公司及其控股子公司以外的法人或者其他 | | … | 组织； | | | … | | 第七条 具有下列情形之一的自 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市力合科创股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 深圳市力合科创股份有限公司 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥 有实际控制权的参股公司。子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应按本 制度执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 第四条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司及子公司不得对外提供 担保。 第五条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公 司全体董事、监事及高级管理人员应审慎对待和严格控制公司 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，加强战略决策科学性，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公 司董事会设立战略委员会。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责发展战略管理工作， 履行相应职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召 集人职责 ...