会议决议 - 《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》通过[2] - 《关于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》通过[2] 资产处置 - 公司2023年关停西安分公司硝化棉生产线拟处置资产[3] - 以2023年9月30日为基准日，相关资产账面价值8557.82万元，评估值8918.20万元[4] - 西安惠安2023年付8000万元预付款，不足部分协议生效2个月内支付[4]

项目投资 - 公司计划投资26907万元实施7500t/a绿色智能铸造生产线项目[3] - 固定资产投资含建筑工程费14232.72万元、设备购置费11100.80万元等[7] 项目规模 - 项目用地160亩，建筑面积38797.99m²，新增194台（套）设备[5] - 建成后树脂砂铸件产量4000t/a、消失模铸件2500t/a等[9] 项目时间 - 建设期18个月，立项决策后18个月竣工试生产，24个月整体验收[6] 项目效益 - 达产年铸造产能达7500吨/年，预计铸件收入53145.16万元，利润6413.89万元[10] 项目意义 - 新增消失模铸造工艺，打造国内一流泵类铸件生产基地[11] - 解决现有产线效能不足，符合转型升级战略[15]

募集资金情况 - 2017年12月29日非公开发行A股36,210,025股，发行价11.57元/股，募资4.19亿元，净额4.05亿元[3] - 截至2023年12月31日，募资利息收入6720.25万元，累计使用2.15亿元，手续费1.83万元，余额2.58亿元[4] - 截至2024年6月30日，募资利息收入6909.73万元，累计使用2.15亿元，手续费1.89万元，余额2.59亿元[5] - 2024年募资投入总额3.21万元，累计投入2.29亿元[12] - 累计变更用途募资总额4405万元，比例10.51%[12] 项目投资情况 - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资1.74亿元，调整后2.18亿元，累计投入2.14亿元，进度97.96%[12] - 3万吨活性炭改扩建项目承诺投资2.3亿元，有变更[12] - 支付中介机构费用承诺投资1500万元，累计投入1500万元，进度100%[12] 项目进展与状态 - 防毒面具生产线技术改造项目截至2024年6月30日通过专项验收，8月底完成总体竣工验收[13][17][18] - 3万吨活性炭改扩建项目因原料品质变化、价格上涨及合资公司项目未验收而终止[13][14] 其他情况 - 2022年12月29日修订《公司募集资金使用管理制度》[9] - 确定建行泸州自贸综保区支行等三家银行为募资存放银行并签监管协议[10] - 未使用闲置募资中24,500万元用于现金管理，1,447.86万元存于专户[14] - 公司不存在超募资金[14] - 募资投资项目实施地点无变更[14] - 募资投资项目实施方式调整不适用[14] - 募资投资项目先期投入及置换情况无[14]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度总经理工作报告》等多项报告[3][4][5][7] - 审议通过《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》[6] - 审议通过《关于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》[8] 投资预算 - 2024年原投资预算项目44项，预算14422万元，调整后项目85项，预算16178.1万元[8] 项目立项 - 同意“泵业公司7500t - a绿色智能铸造生产线项目”立项实施[9] 制度修订 - 同意修订《控股子公司管理制度》[9]

股东大会信息 - 公司2024年8月6日刊登第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于8月22日下午2:50在山西太原富力铂尔曼大酒店召开[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人378名，代表股份260,106,818股，占比47.3753％[4] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份255,673,363股，占比46.5678％[5] - 网络投票股东及代理人373名，代表股份4,433,455股，占比0.8075％[5] 议案表决情况 - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》259,694,318股同意，占比99.8414％[6] - 该议案249,900股反对，占比0.0961％[6] - 该议案162,600股弃权，占比0.0625％[6] - 中小投资者对该议案4,020,955股同意，占比90.6957％[6]

股东大会信息 - 公司2024年8月6日发布2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议8月22日下午2点50分召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人378名，代表股份260,106,818股，占比47.3753%[9] - 中小投资者股东373名，代表股份4,433,455股，占比0.8075%[13] 议案表决结果 - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》同意259,694,318股，占比99.8414％[18]

人事变动 - 2024年8月董事王林狮、总经理尉伟华因工作辞职[2] - 2024年8月12日会议审议通过聘任杨和成为总经理[2] 新总经理信息 - 杨和成出生于1978年12月，历任多公司要职[6] - 杨和成未持股，符合任职条件[6]

人事变动 - 公司董事王林狮和总经理尉伟华因工作辞职[2] - 王林狮辞职后无公司职务和股份，尉伟华仍任部分职务且无股份[2] 后续安排 - 两人辞职不影响公司运作，报告送达生效[2] - 董事会将尽快增补非独立董事及聘任高管[2]

人事变动 - 尉伟华因工作原因辞去公司总经理等职务，仍任董事[2] - 同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致[2] 会议情况 - 2024年8月6日召开独立董事专门会议第三次会议[1] - 4位独立董事全出席，4票同意通过聘任议案[1][2] - 同意将议案提交第五届董事会第二十二次会议审议[2]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-041 第五届董事会第二十二次会议决议公告 北方化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 10 人，实际出席董事人数 10 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、胡获先生、吕 先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》。会议同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 202 ...