证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-035 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 30 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、 胡获先生、吕先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 详细内容登载于 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 - 1 - 第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 8 月 22 日下午 2:5 ...

会议信息 - 2024年第二次独立董事专门会议通知及材料7月24日前送达[1] - 7月30日通讯方式召开，4位独立董事全出席[1] 审议结果 - 4票同意通过增补独立董事议案[2] - 同意增补崔晓辉为候选人并提交临时股东大会[2] - 候选人需深交所备案无异议才可提交[2]

声明人崔晓辉作为北方化学工业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-037 ☑ 是 □ 否 北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-039 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： （六） 股权登记日：2024 年 8 月 16 日 （七） 出席对象： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 8 月 22 日上午 9:15 至 8 月 22 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名 崔晓辉为北方化学工业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化 学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-038 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上市公司北方化学工业股份有限 公司将公告本人的上述承诺。 根据北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第五届董事会 第二十一次会议决议公告及关于召开2024年第二次临时股东大会的通知，本人 （身份证号码：110108**********50 ）拟担任公司独立董事。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺人：崔晓辉 承诺函 2024 年 7 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月2日收到 公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-034 北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员 会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张永利先生未持有公司股份。 二〇二四年八月六日 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核 委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份。 张永利先生、张军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，张永利先生、张军先生的辞 职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-036 北方化学工业股份有限公司 关于增补第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 2 日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。张永利先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。张永利先生、张军先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后 生效。 相关公告见 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常 运行，公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于增补 ...

利润分配 - 2023年度以549,034,794股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.45元（扣税后）[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[4] 红利发放 - A股股东现金红利7月9日划入资金账户[6]

活动基本信息 - 活动类别为“走进兵器工业2024年上市公司投资者集中交流活动” [1] - 活动时间为2024年6月14日11:30 - 12:30 [1] - 活动地点在南阳市中泰豪生大酒店 [1] - 活动形式为现场方式进行投资者交流 [1] - 参与人员包括嘉实基金赖礼辉等多家机构人员，以及北化股份财务负责人、董事会秘书商红等公司人员 [1] 硝化棉产品相关 产品结构与需求 - 军工领域保障国防装备，民用用于油墨、油漆、烟花行业 [1] - 下游需求向印度、越南等地区迁移，国内外需求总体平衡 [1] - 未直接出口军用产品 [1] 产品性质 - 硝化棉不是炸药，是生产发射药的主要原材料 [3] 产能与市场占有率 - 西安生产线关停后，民用硝化棉产能是3万吨/年 [3] - 国际、国内市场占有率呈动态变化，根据市场需求做相应调整 [3] 产品价格 - 产品价格随行就市，一户一策 [3] - 部分专项订货硝化棉产品为国家定价机制，价格稳定，总量占比较小 [4] 市场周期性 - 硝化棉产品市场具有周期性，市场需求下半年优于上半年 [3] 公司业绩与发展 业绩增长因素 - 积极做好产品研发，包括防护产品在民品市场的拓展、军民融合产业研究等 [3] 近2年业绩下降应对 - 北化集团重视上市公司，按提升上市公司质量要求，与公司一起做好相关工作，促进平台功能发挥 [3] 公司产业结构 - 以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构 [3] 公司项目建设 - 积极推进数智制造能力建设，项目建设按序时进度推进 [4] 活动信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [4]