证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-020 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 5 月 22 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 的会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 4 月 25 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主 席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出 席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务 ...

关于申请办理综合授信业务的公告 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-017 北方化学工业股份有限公司 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 -1- 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为确保公司生产经营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十九次会议审议，同意公司（含子公司）向中国银行股份 有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司申请办理基本额度授信业务。其中：中国银行股份有限公司授信额度上 限为折合人民币贰亿壹仟万元整，中国工商银行股份有限公司授信额度上限为折 合人民币贰亿元整，中信银行授信额度上限为折合人民币壹亿元整，招商银行授 信额度上限为折合人民币伍亿元整，期限均为壹年。 公司上述授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司运营资金实际需求而确定。 特此公告。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北方化学工业股份有限公司董事会根据 法规并结合独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见，请予审议。 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 ...

关联交易预计 - 2024年向关联方采购原材料预计不超18000万元，采购燃料、动力预计不超5500万元[3] - 2024年向关联方销售产品、商品预计不超66900万元，提供劳务预计不超300万元，接受劳务预计不超4900万元[3] 关联交易实际发生 - 2023年向关联人采购原材料实际发生12107.89万元，占同类业务比例9.59%[7] - 2023年向关联人采购燃料和动力实际发生5556.59万元，占同类业务比例63.80%[7] - 2023年向关联人销售产品、商品实际发生59037.37万元，占同类业务比例27.37%[7] 公司股权 - 兵器集团直接和间接持有公司46.66%的股权[13] 子公司财务 - 泸州北方2023年总资产345821万元、净资产214479万元、营业收入188792万元、净利润6178万元[11] - 西安惠安2023年总资产585037万元、净资产322769万元、营业收入411651万元、净利润51580万元[11] 公司协议 - 2022年3月15日公司与泸州北方签订多个协议，有效期三年[18] - 2023年8月24日子公司防化装备研究院与新华防护签订20年租赁合同[18] - 2024年1月3日公司与广州北化签订2024年度酒精采购协议[18] - 2024年1月2日公司与北化凯明签订浓硝酸采购协议[18] - 2024年1 - 3月子公司防化装备研究院与兵工物资华北公司签订7份原材料采购合同[18]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年各专业委员会分别召开5、4、2、2、1次会议[5] 制度修订与议案审议 - 2023年修订涉及独立董事改革的相关制度和条款[6] - 2023年审议通过2023年度日常关联交易预计等议案[10][11] 人事相关 - 2023年增补刘天新为非独立董事候选人[12] - 2023年董事、监事薪酬获审议通过[13] 其他事项 - 2023年调整应收账款预计损失率[12] - 2024年独立董事将继续履职[15]

截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-016 北方化学工业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月31日年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1417号"文核准，本公司于2017 年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股， ...

北方化学工业股份有限公司 法定代表人： 尉伟华 主管会计工作负责人：商红 会计机构负责人：杜永强 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年占用累计发 | 2023 年占用资 | 2023 年偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-023 北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司拟开展远期结汇业务。 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司根据 业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%， 且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。最大持仓规模不超过 800 万美元。公司董事会 授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批 日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-013 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议的会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场方式召开。本次 会议应出席董事人数 11 人；实际出席董事人数 11 人。其中：非独立董事蒲加顺 先生、赵斌先生、朱立勋先生、王林狮先生、尉伟华先生、独立董事张永利先生、 张军先生、胡获先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生因公务，委托 非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，职工董事王乃华先生因公务， 委托非独立董事尉伟华先生出席会议并代为行使表决权，独立董事吕先锫先生因 公务,委托独立董事张永利先生出席会议并代为行使表决权，会 ...