增持计划 - 电科投资拟增持2 - 3亿元[2][5] - 截至2025年1月17日增持时间过半[3][6] - 累计增持1730000股，占总股本0.20%，金额29739307元[3][6] 增持背景 - 实施前电科投资持股18407495股，占2.18%[4] 增持相关说明 - 目的是看好公司前景及价值[5] - 不设价格区间，择机实施[5] - 期限6个月，停牌顺延，或因市场变化无法完成[3][5][7]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.5 - 1.8亿元，较上年同期下降48.39% - 56.99%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为0.93 - 1.2亿元，较上年同期下降60.19% - 69.15%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.1754 - 0.2128元/股，上年同期为0.4123元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括部分行业市场和客户需求放缓、网络安全行业竞争加剧、创新业务尚处投入期未形成规模收益[5][6] 2025年业务规划 - 2025年公司将聚焦核心业务，围绕重点需求巩固党政优势市场，开拓央企行业市场[6] - 2025年公司将加速密码、网络安全、数据安全与重点行业的融合应用[6] - 2025年公司将加快创新业务示范工程打造和重点项目争取，推进业务结构优化和高质量发展[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] - 业绩预告是根据公司初步测算得出，提醒投资者审慎决策，注意投资风险[7]

关联交易金额 - 2024年初预计关联交易总金额12.268亿元[3] - 11月27日关联交易总金额调至13.518亿元[3] - 12月28日拟调增多项关联交易金额[1] - 本次关联交易合计调增9100万元[5] 表决与评估 - 调整议案表决同意5票、弃权0票、反对0票[4] - 独立董事认为额度合理，同意提交审议[14] - 关联交易合规，无不利影响[13]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销9名激励对象27,720股，占授予总数0.35%，约占股本总额0.0033%[3] - 回购金额316,562.40元加陈源部分利息，用自有资金[3] - 本次回购注销含此前13200股，合计40920股[18] 解锁情况 - 2022年12月30日，292名激励对象可解锁2,963,270股[8] - 2023年12月28日，287名激励对象可解锁2,187,533股[10] - 2024年12月28日，282名激励对象可解锁2,149,252股[11] 股本变化 - 2021年1月授予后注册资本846,294,603元[6] - 2024年9月12日，完成回购注销后注册资本减至845,677,003元[11] - 回购注销后总股本由845,677,003股变为845,636,083股[18] 股份比例变化 - 有限售条件股份比例从0.2834%降至0.2785%[18] - 股权激励限售股比例从0.2590%降至0.2542%[18] - 无限售条件股份比例从99.7166%升至99.7215%[18] 决策情况 - 独立董事同意回购注销，议案需股东大会审议[21] - 监事会同意回购注销，金额含陈源部分利息[22]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-074 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第四次会议于2024年12月28日以通讯会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第 三个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2024 年 12 月 31 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、第八届董事 会独立董事专门会议 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-075 中电科网络安全科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第四次会议于2024年12月28日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第四次会议决议公告 监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期的解锁 条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020 年首期授予限制 性股票第三个解锁期解锁 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-080 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体 决策，审慎选择商业银行，确定产品品种、金额、期限，结构性存 款相关协议经法务专员审核后签订。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》， 同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北 京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款 的最高额度不超过 8 亿元人民币，上述额度可以在一年内（2024 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详见 2024 年 11 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 限制性股票长期激励计划暨首期实施方案 第三期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：中电科网络安全科技股份有限公司 整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面 审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境内（为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台 湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。 本所不对公司本计划所涉及的标 ...

公司变更 - 2024年12月28日董事会通过《公司章程》修订[1] - 注册资本由84,567.7003万元修订为84,563.6083万元[1] - 股份总数由845,677,003股修订为845,636,083股[1] - 修订事项需提交股东大会审议[1]

限制性股票授予与解锁 - 2020年授予300名首次激励对象7,806,575股、7名预留激励对象152,000股限制性股票，授予价11.42元/股[4] - 2022年292名激励对象解锁2,963,270股，占授予总数37.23%，占总股本0.3503%[6] - 2023年287名激励对象解锁2,187,533股，占总股本0.2587%[8] - 本次282名激励对象可解锁2,149,252股，占授予总数27.01%，占总股本0.2541%[2][15] 限制性股票回购注销 - 2022年回购注销11名激励对象418,000股，注册资本减至845,876,603元[5] - 2023年回购注销6名激励对象部分股票，注册资本减至845,734,843元[7] - 2024年回购注销部分股票，注册资本减至845,677,003元[9] - 2024年同意回购注销2名激励对象13,200股、9名激励对象27,720股[9][10] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为5.63%，高于设定条件[12] - 2023年较2019年净利润平均增长率为37.27%，高于设定条件[12] - 2023年经济增加值完成考核任务，较上一年度△EVA为11,506.87万元[12] 解锁条件与程序 - 自授予日起48 - 60个月为第三个解锁期，可解锁30%[10] - 276人2023年度绩效B或以上，第三个解锁期可解锁100%共2,117,572股[14] - 6人绩效C，第三个解锁期可解锁80%共31,680股，20%共7,920股回购注销[14] - 1人绩效D，第三个解锁期可解锁0%，6,600股回购注销[14] - 董事会等认为第三个解锁期解锁条件成就，同意办理解锁[14][17][18] - 解锁及回购注销已取得必要批准和授权，尚需履行相关手续[19]