参会情况 - 出席股东大会股东及代表997名，代表股份289,431,310股，占比34.2248%[4] - 现场会议股东及代表5名，代表股份278,944,140股，占比32.9847%[5] - 网络投票股东992名，代表股份10,487,170股，占比1.2401％[5] 议案投票 - 《续聘会计师事务所议案》同意287,586,427股，占比99.3626％[6] - 《2025年度日常关联交易预计议案》中小股东同意8,165,257股，占比77.6071％[8] 会议时间 - 现场会议2024年12月20日14:50召开[3] - 深交所交易系统网络投票2024年12月20日9:15 —15:00[3] - 深交所互联网投票2024年12月20日9:15至15:00[3]

北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 法律意见书 国枫律股字[2024]A0614号 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

审计机构相关 - 公司2024年续聘大信为财务和内控审计机构[1] - 大信指派石晨起接替冯发明为项目质量控制复核人[1] 人员信息 - 石晨起有10余年证券业务服务经验[2] - 近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2] - 近三年无执业处罚及违反独立性情形[3] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计[4]

法律纠纷 - 法院一审判决盛趣公司支付4200万元费用及违约金[1][3] - 双方签《和解协议》，盛趣公司支付4025.50万元[1] - 电科网安撤回起诉，申请解除财产保全[1] 财务影响 - 4025.50万元和解款预计影响2024年利润和现金流[5] - 最终会计处理以审计结果为准[5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月20日下午14:50[1] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 审议事项 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等两项议案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"362268"，简称为"电科投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月20日[12][13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-067 中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事 会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更 会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更生效日期 1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"《准则解释第17号》"），规范了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1日起施行。 2、2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南汇编2024》"），明确了关于保证类质保费 用的列报规定。 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应变更，自2024 ...

业绩相关 - 2024年度向中国电科及下属单位销售交易金额调增至21500万元[1] - 年初预计2024年度关联交易总金额为122680万元[3] - 本次销售交易金额调增12500万元[4] 决策相关 - 调整关联交易预计议案表决同意5票、弃权0票、反对0票[4] - 独立董事认为调整额度合理，同意提交审议[13] 价格相关 - 标准产品买卖招标确定供给方，市场建议成交价定最终价[9] - 定制化买卖和服务交易参照市场定价，招标等确定价格[9]

会议信息 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年11月27日通讯召开[1] - 会议通知于2024年11月25日送达全体监事[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》全票通过[2] - 《关于会计政策变更的议案》全票通过[3] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] 公告发布 - 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》于2024年11月29日发布[2] - 《关于会计政策变更的公告》于2024年11月29日发布[3] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》于2024年11月29日发布[4]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年12月20 日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已 经公司第八届董事会第三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月 ...

会计政策变更 - 2024年11月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行，依据《准则解释第17号》等[2][5] - 变更对财务无重大影响，无需追溯调整[11] 各方态度 - 董事会、监事会均同意本次会计政策变更[12][14]