证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-005 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十九次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与 表决监事3人（其中，许晓平现场出席表决，程虹、张述通过线上方 式表决），会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01466 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 1-01466 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科网络安全科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-014 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名黄卫 平为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-008 2 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表： 单位：人民币元 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002268，股票简称为电科网安，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为307.28亿元，较2022年下降10.62%；归属于上市公司股东的净利润为34.88亿元，较2022年增长13.74%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为59.73亿元，较2022年增长76.08%；基本每股收益为0.4123元，较2022年增长13.77%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到1351.46亿元，同比增长227.7%[11] - 公司2023年净利润为272.74亿元，同比增长约620.6%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1053.52亿元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益金额为85.91万元，政府补助金额为2418.30万元[11] - 公司2023年其他营业外收入为9482.89万元，减税影响额为840.06万元[12] 公司发展战略 - 公司2023年网络安全产业发展迫切需要新质生产力加速驱动，数字经济成为网络安全发展的新引擎[14] - 公司2023年发布《生成式人工智能服务管理办法》，促进人工智能健康发展和规范应用[14] - 公司2023年立足新形势，加速转型升级，全面落实战略目标，推动企业高质量全面发展[15] 公司主要业务 - 公司主要业务范围覆盖密码、网络安全和数据安全三大板块，致力于为政府、军工、金融等用户提供安全产品和解决方案[16] - 公司长期专注于密码产品研制和密码应用创新，以“护航数字中国，守卫智慧社会”为使命[16] - 公司产品形态覆盖芯片、模块、软件、整机、系统和平台，拥有约70款商密认证产品[17] - 公司网络安全产品涵盖网络边界安全、终端安全、身份安全、安全管理等领域，提供全面的网络安全产品和解决方案[18] - 公司以数据全生命周期安全防护为核心，构建数据安全产品体系，推出了20余款数据安全类产品及服务，广泛应用于政府、金融、能源等多个行业[19] 公司研发情况 - 公司研发人员数量在2023年达到1,097人，占比36.20%，较上年增长7.87%[35] - 公司研发投入金额达到481,868,049.86元，占营业收入比例为15.68%，较上年增长2.73%[36] - 公司研发投入资本化金额为58,987,350.80元，占研发投入的比例为12.24%[36] 公司高管信息 - 孟玲女士历任多家公司高管职务，目前担任公司董事长[86] - 杨新先生曾在多家公司担任高管职务，目前担任公司副董事长[86] - 汪再军先生历任多家公司财务相关职务，目前担任公司董事[89] 公司治理情况 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为606.17万元，其中副总经理魏洪宽报酬最高为119.63万元[96] - 第七届董事会召开了多次会议，审议通过了关于公司2022年度经营工作总结和2023年度经营工作计划报告等议案[98] - 第七届董事会审议通过了关于公司2023年半年度报告及摘要等12个议案[99]

中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如 下： 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-012 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财 会[2022]31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023年1月1日 起施行。 公司根据上述相关准则及通知规定，对现行的会计政策进行相应 变更，并按该规定的生效日期执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-010 （一）日常关联交易概述 1、销售商品，提供劳务、采购商品，接受劳务、租赁的日常关 联交易 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年预计与如下关联人发生日常关联交易：中国电子科技集团公司 第三十研究所（以下简称：三十所）、中国电子科技网络信息安全有 限公司（以下简称：中国网安）及其他下属研究院所，全资和控股公 司、中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其下属研 究院所，全资和控股公司。 2024年关联交易预计总金额及2023年同类交易实际发生总金额 如下： 2、与中国电子科技财务有限公司（下称"财务公司"）开展金 融服务业务的关联交易 经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会 议及2021年度股东大会审议通过，公司于2022年与财务公司签署金融 单位：万元 关联交易类别 2024 年预计总金额 ...

邮编 100083 中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00847 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 ...