中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董 事的权利，积极出席公司2023年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履行职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均在会议召开之前主 动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。 所有会议的召集、召开程序符合规定，合法有效。 1、董事会出席情况 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01466 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 1-01466 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科网络安全科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-017 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐光兴作为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中电科网络安全科技股份有限公司（简称："电科网安"或"公司"）2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 24 日 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中 电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）向北京金丰科华 房地产开发有限公司（以下简称"金丰科华"）购买位于北京市丰台区花乡四合 庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。 2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解 方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年 形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债 权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后 能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房 产列报于"在建工 ...

1、董事会出席情况 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 6 | 6 | 0 | 中电科网络安 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核中电科网络安全科技股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳 证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《监事 会议事规则》等规定，公司监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》， 就此发表如下意见： 2024 年 4 月 24 日 监事：许晓平、程 虹、张 述 ...

大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人 的基本信息如下： 中电科网络安全科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会 项目合伙人许宗谅，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 有中国船舶工业股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司（A+H）、凤凰光学股份有限 公司和中国船舶重工集团动力股份有限公司等 2020-2022 年度审计报告，未在其他单位兼职。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，201 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期公司的经营情况 1、总体经营情况 2023 年，公司紧密围绕战略目标，聚焦密码、网络安全、数据安全业务板 块，持续提升技术产品核心能力，加快推动各项业务开展。报告期内，公司紧抓 网络安全市场机遇，充分发挥核心能力与市场优势，强化全国化市场布局，优化 公司业务结构，不断挖掘发展新动能，持续打造以密码为核心的数据智能安全服 务商的品牌形象。2023 年实现营业收入 307,277.58 万元，同比减少 10.62%；实 现归属于上市公司股东的净利润 34,876.26 万元，同比增长 13.74%；报告期末公 司资产总额 762,680.44 万元，同比增长 0.79%；归属于上市公司股东的净资产 553,655.57 万元，同比增长 5.76%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 3,072,775,783.47 | 3,438,032,692.66 | -10.62% | | 归属于上市公司股 | 348,762 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据 《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值 是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围为 2023 年末的应收账款、 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-009 中电科网络安全科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司 ...