各位股东及股东代表： 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 召开董事会次数 | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七届 监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如 下： 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-012 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财 会[2022]31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023年1月1日 起施行。 公司根据上述相关准则及通知规定，对现行的会计政策进行相应 变更，并按该规定的生效日期执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-010 （一）日常关联交易概述 1、销售商品，提供劳务、采购商品，接受劳务、租赁的日常关 联交易 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年预计与如下关联人发生日常关联交易：中国电子科技集团公司 第三十研究所（以下简称：三十所）、中国电子科技网络信息安全有 限公司（以下简称：中国网安）及其他下属研究院所，全资和控股公 司、中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其下属研 究院所，全资和控股公司。 2024年关联交易预计总金额及2023年同类交易实际发生总金额 如下： 2、与中国电子科技财务有限公司（下称"财务公司"）开展金 融服务业务的关联交易 经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会 议及2021年度股东大会审议通过，公司于2022年与财务公司签署金融 单位：万元 关联交易类别 2024 年预计总金额 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-014 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名黄卫 平为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法 规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督 的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会 议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公 司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。 1 使用情况的专项报告》等议案； 3、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度报告》； 4、公司于 2023 年 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留 意见《审计报告》（大信审字[2024]第 1-01637 号）。根据中国证监会和深圳证 券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中强调事项段内容如 下： 1 四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封， 北京金丰科华房地产开发有限公司破产申请已被北京市丰台区人民法院受理，丰 台区人民法院已于 2020 年 1 月 20 日确定北京市东卫律师事务所担任金丰科华破 产管理人。北京网安已在 2020 年 5 月 26 日前向管理人北京市东卫律师事务所申 报债权，并提交有关证明材料。第一次债权人会议于 2020 年 6 月 3 日召开，管 理人对前期开展的工作做了报告。2021 年 1 月 25 日，管理人主持召开 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工 作计划报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 202 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-005 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十九次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与 表决监事3人（其中，许晓平现场出席表决，程虹、张述通过线上方 式表决），会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事周玮先生、任立勇先生的书面辞职申请报告。 独立董事周玮先生因个人原因、任立勇先生因工作原因，申请辞去公 司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后周玮先生、任立勇 先生将均不再担任公司任何职务。 鉴于周玮先生、任立勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周玮先生、 任立勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 4 ...