中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-024 中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近 日收到公司董事、董事长孟玲女士的辞职报告。孟玲女士因工作原因 申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，孟玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日， 孟玲女士未持有公司股份。 孟玲女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会 对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第七届董事会第四十三会议，审议 通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董事陈 鑫先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。 特此公告！ 二〇二四年五月十七日 附件：董事长简历 陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 国家政策、信息化发展和公司业务拓展驱动2023利润增长 [1] - 随着数字经济发展、安全威胁加剧、国家政策法规等外部因素驱动，新业务、新场景下的安全需求不断涌现，网络安全行业迎来更大的发展机遇 [1] - 公司跟随国家政策指引及市场需求变化，积极布局新方向，丰富产品线；不断提升服务能力，拓展生态客户 [1] - 公司推进在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方面的新业务布局，有望形成新的增长曲线 [2] 公司财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入30.73亿元，同比-10.62%，实现归母净利润3.49亿元，同比+13.74%，实现扣非归母净利润3.01亿元，同比+14.46% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入1.28亿元，同比-68.94%，归母净利润亏损1.94亿元，扣非归母净利润亏损1.99亿元 [1] - 2023年公司整体毛利率为42.33%，同比2022年36.68%提升5.65个百分点，2024年一季度公司毛利率为52.27% [1] - 2023年公司密码产品收入14.75亿元，同比+10.45%，毛利率56.91%；网络安全产品收入14.70亿元，同比-21.96%，毛利率27.90%；数据安全产品收入1.28亿元，同比-41.54%，毛利率39.92% [1] - 2023年公司销售费用率11.61%，同比增长1.89个百分点；管理费用率5.82%，同比增长0.58个百分点，但管理费用绝对值同比下降0.69%；研发费用率13.76%，同比增长2.79个百分点 [1] 公司新业务布局 - 车联网安全方面，围绕"车、路、云、网"的一体化安全需求，开展智能车联网安全技术研究和产品研制，与国内主流车企合作推出智能汽车数据安全整体解决方案 [1] - 卫星互联网安全方面，围绕卫星终端、卫星自身、天地链路、地面设施、应用和数据等各方面安全保障需求，开展卫星互联网天地异构多网融合的身份认证和密钥管理、用户差异化需求的安全资源保障等关键技术研究 [1] - 人工智能方面，开展面向安全领域的生成式AI大模型技术研究，围绕"智能应用+智能安全"的核心需求自研AI平台，提升安全数据处理、安全模型构建、模型推理赋能等能力 [1] - 云安全方面，承担专用领域云安全应用示范项目，形成桌面虚拟化等产品研制及可复制推广的信创云安全总体方案；自研高安全云容器平台，赋能产品云化研发 [1]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 电科网安2023年实现营收30.73亿元，同比减少10.62%；归母净利润3.49亿元，同比增长13.74%，符合市场预期。2024年Q1实现营收1.28亿元，同比减少68.94%，归母净利润-1.94亿元，亏损同比扩大423.69%，低于市场预期。[1] 盈利预测与投资评级 - 国家政策、信息化发展和业务布局拓展有望继续推动公司发展，考虑到整体安全需求的恢复进度，下调公司2024-2025年EPS预测由0.62/0.79到0.51/0.63元，预测2026年EPS为0.77元。维持“买入”评级。[2] 财务数据 - 2023年营业总收入为30.73亿元，同比减少10.62%；归母净利润为3.49亿元，同比增长13.74%。2024年预测营业总收入为36.79亿元，同比增长19.73%；归母净利润为4.29亿元，同比增长22.97%。2025年预测营业总收入为44.05亿元，同比增长19.74%；归母净利润为5.32亿元，同比增长23.97%。2026年预测营业总收入为52.75亿元，同比增长19.75%；归母净利润为6.51亿元，同比增长22.53%。[3] 毛利率和费用率 - 2023年毛利率为42.33%，同比增加5.65个百分点。销售费用率为11.61%，同比增加1.89个百分点；管理费用率为5.82%，同比增加0.58个百分点；研发费用率为13.76%，同比增加2.89个百分点。[1] 新业务布局 - 面对数字中国发展过程中的新设施新要素、新场景新业务安全需求，公司大力开展在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方面的产品布局。[1] - 车联网安全方面，围绕“车、路、云、网”的一体化安全需求，开展智能车联网安全技术研究和产品研制。[1] - 卫星互联网安全方面，围绕卫星终端、卫星自身、天地链路、地面设施、应用和数据等各方面安全保障需求，开展卫星互联网天地异构多网融合的身份认证和密钥管理、用户差异化需求的安全资源保障等关键技术研究。[1] - 人工智能方面，致力于人工智能赋能数据安全，开展面向安全领域的生成式AI大模型技术研究，并围绕“智能应用+智能安全”的核心需求自研AI人工智能平台，提升安全数据处理、安全模型构建、模型推理赋能等能力。[1] - 云安全方面，承担专用领域云安全应用示范项目，通过与近20家厂商的生态聚能，形成桌面虚拟化等产品研制及可复制推广的信创云安全总体方案，并获取首批桌面虚拟化和服务器虚拟化等相关产品资质。[1]

关于本报告 本报告是中电科网络安全科技股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露公司 2023 年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会 责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中电科网络安全科技股份有限公司为主体，包括合并范围内子公司。除特别说 明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、全球报 告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自于中 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-01543 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具大信审字 [2024]第 1-01637 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财 务公司业务汇总表"）。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. ...

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据 《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值 是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围为 2023 年末的应收账款、 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-009 中电科网络安全科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-016 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名唐光 兴为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中电科网络安全科技股份有限公司（简称："电科网安"或"公司"）2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 24 日 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中 电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）向北京金丰科华 房地产开发有限公司（以下简称"金丰科华"）购买位于北京市丰台区花乡四合 庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。 2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解 方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年 形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债 权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后 能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房 产列报于"在建工 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事周玮先生、任立勇先生的书面辞职申请报告。 独立董事周玮先生因个人原因、任立勇先生因工作原因，申请辞去公 司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后周玮先生、任立勇 先生将均不再担任公司任何职务。 鉴于周玮先生、任立勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周玮先生、 任立勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 4 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法 规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督 的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会 议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公 司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。 1 使用情况的专项报告》等议案； 3、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度报告》； 4、公司于 2023 年 ...