表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）078 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上 午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2024）081 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江水晶光电科技股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近几年随着国际业务的 不断拓展，外汇收支规模持续增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，导致公司经营不确定因素增加。 为了有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务，尽可能降低汇兑损失对公司经营带来的负面影响。 2、资金来源：公司及子公司自有资金。 3、币种与金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主 要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 5 亿元。 4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资 格的商业银行。 5、流动性安排：外汇衍生品交易 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入20.55亿元，同比增长21.19%；年初至报告期末营业收入47.10亿元，同比增长32.69%[2] - 营业收入较上年同期增长32.69%，主要系本期市场客户订单增加所致[6] - 营业总收入为47.10亿元，较上期35.49亿元增长32.69%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增长66.99%；年初至报告期末为8.62亿元，同比增长96.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.40亿元，同比增长72.60%；年初至报告期末为8.31亿元，同比增长127.36%[2] - 公司2024年第三季度营业利润为9.84亿元，上年同期为4.97亿元[17] - 公司2024年第三季度净利润为8.79亿元，上年同期为4.51亿元[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.63元，上年同期为0.31元[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.90亿元，同比增长199.53%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为50.95亿元，上年同期为38.17亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为37.05亿元，上年同期为33.53亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.90亿元，上年同期为4.64亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为18.25亿元，上年同期为12.68亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计为32.07亿元，上年同期为15.46亿元[18] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为1.54亿元，上年同期为1.57亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为6.84亿元，上年同期为3.48亿元[19] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产115.14亿元，较上年度末增长2.30%；归属于上市公司股东的所有者权益88.41亿元，较上年度末增长2.77%[3] - 公司2024年第三季度末资产总计115.14亿元，较期初112.55亿元增长2.30%[13][14][15] - 货币资金较期初减少33.52%，主要系本期购买银行理财产品比期初增加所致[5] - 应收票据较期初增长143.21%，主要系本期收到商业承兑汇票比期初增加所致[5] - 货币资金期末余额为16.09亿元，较期初24.21亿元下降33.49%[13] - 交易性金融资产期末余额为5.25亿元，期初无此项[13] - 应收账款期末余额为12.63亿元，较期初11.43亿元增长10.48%[13] - 应付票据期末余额为3.07亿元，较期初5.19亿元下降40.82%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末为88.41亿元，较期初86.03亿元增长2.76%[15] - 少数股东权益期末为3.74亿元，较期初3.70亿元增长1.19%[15] - 负债合计期末为22.99亿元，较期初22.82亿元增长0.73%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-473.43万元，年初至报告期期末为3090.57万元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数69369户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 星星集团有限公司持股123,753,273股，占比8.90%，质押97,800,000股[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股16,496,343股，占比1.19%，期初转融通出借600,000股，占比0.04%，期末持股25,180,143股，占比1.81%，期末转融通出借0股[9] - 香港中央结算有限公司持股78,058,578股，占比5.61%[8] - 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）持股73,404,741股，占比5.28%[8] - 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持股45,323,874股，占比3.26%[8] - 林敏持股25,891,605股，占比1.86%[8] 基金与员工持股计划相关 - 公司参与设立的翎贲聚光基金总体规模20,700.00万元，公司认缴10,000.00万元，持股48.31%[11] - 翎贲聚光基金拟对光驰半导体增资20,000.00万元，增资后光驰半导体注册资本从12,000.00万元增至13,391.3043万元，翎贲聚光基金持股10.3896%[11] - 公司第八期员工持股计划持有人17人，股份75.00万股，占总股本0.05%，购买价格8.95元/股[12] - 第八期员工持股计划存续期不超过48个月，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[12] 营业成本相关 - 营业总成本为37.55亿元，较上期31.50亿元增长19.20%[16]

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）079 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法 律、法规、规章及公司章程的规定。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：（2024）080 号），详见信息披露媒体《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 根据相关规定，公司监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下： （1）公司《2024 ...

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，年累计不超等值10亿元[2][4][6] - 保证金和权利金上限6000万元，最高合约价值5亿元[2][6] - 交易品种含远期结汇、期权等[2][6] 交易相关安排 - 对手为有资格商业银行，期限一年[6][5] - 资金用自有资金，财务中心管理审计部审查[6][9] 风险与披露 - 业务存在市场等风险，亏损达标准将公告[7][8][11] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过议案[4]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）077 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股 东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。公司回购 专用证券账户中的 15,232,555 股不参与本次权益分派，本次实际参与分派的股数为 1,375,399,666 股，实际分红总额为 137,539,966.60 元。 2、本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本× 10=137,539,966.60÷1,390,632,221×10=0.989046 元；本次权益分派实施后的除权除息参 考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.0989046 元/股。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除 质押以及质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 星星 | 是 | 500 | 万股 | 4.04% | 0.36% | 2021 年 | 10 | 2024 年 | 10 | 华夏银行股 份有限公司 | | 集团 | | | | | | 月 28 | 日 | 月 14 | 日 | 台州分行 | | | 合计 | 500 | 万股 | 4.0 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）074 号 一、员工持股计划的股票来源及数量 公司第八期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的水晶光电 A 股普 通股股票。 公司自2019年8月22日至第八期员工持股计划草案公布之日共回购3,659.7555万股， 其中，604.00 万股已于 2022 年 1 月 27 日以非交易过户形式过户至公司开立的"浙江水晶 光电科技股份有限公司－第五期员工持股计划"专户，766.00 万股已于 2023 年 3 月 22 日 以非交易过户形式过户至"浙江水晶光电科技股份有限公司－第六期员工持股计划"专户， 691.50 万股已于 2023 年 3 月 24 日非交易过户至"浙江水晶光电科技股份有限公司－第七 期员工持股计划"，剩余 1,598.2555 万股，占公司总股本的 1.15%。 关于第八期员工持股计划完成非交易过户的公告 根据第八期员工持股计划（草案）相关规定，本次员工持股计划拟受让公司股票回购专 用证券账户中的股份上限为 75.00 万股，本次拟通过非交易过户的股份数量为 75.00 万股， 涉及拟受让的股票数量占公司总股本 ...

员工持股计划会议 - 第八期员工持股计划第一次持有人会议于2024年10月16日召开，17人出席，代表份额6712500份占100%[1] - 会议通过设立管理委员会及选举委员等议案，表决同意率均为100%[1][2][3] - 管理委员会第一次会议选举张启斌为主任[4] - 会议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止[4][5]

公司发展历程 - 公司成立于2002年，经历了从相机市场到智能手机市场的转型发展[2][3] - 公司先后成为北美大客户的二级供应商、一级供应商和ODM供应商，与大客户的合作越来越深入[2][3] - 公司在制造、市场和研发等方面进行了国际化布局，拥有六大生产基地[2] 核心竞争力 - 公司在研发与技术、营销与服务、企业文化与管理团队、智造与规模、品牌与品质等方面构建了核心竞争力[3] - 公司近三年研发费用率均保持5%以上，累计研发支出超过10亿元人民币[3] - 公司在财务上保持稳健的现金流和资产负债率水平[3] 业绩表现 - 2023年公司营业收入突破50亿元，薄膜光学面板和四重反射棱镜成为新的增长点[3] - 2024年上半年公司主要财务指标创历史新高，ROE持续修复[3] - 公司通过降本增效等措施支撑了业绩的稳健增长[3] 未来发展 - 公司将持续围绕核心技术,打造技术智能平台,为消费电子、车载光学、元宇宙光学客户提供一站式光学解决方案[2][4] - 公司在AR眼镜领域已有十多年布局,可为行业提供显示单元、光机核心元器件等产品[4] - 公司车载AR-HUD业务在国内外客户中占据领先地位,未来将持续拓展海外市场[4] - 公司将继续深化与北美大客户的合作,在手机摄像头升级和成本优化等方面寻找新的增长点[5]