会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》[3] 担保事项 - 为全资子公司三金日化不超2000万元融资授信提供最高额保证担保[3]

桂林三金药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子公司桂林三金日化健康产业有限公司（以下简称"三金日化"） 日常生产经营和发展需要，降低资金使用成本，桂林三金药业股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行（以下简称"浦 发银行桂林分行"）签署《最高额保证合同》、与交通银行股份有限公司桂林分 行（以下简称"交通银行桂林分行"）签署《保证合同》，为三金日化在该两个 银行分别不超过人民币1,000万元（两个银行累计不超过2,000万元）的融资授信 业务提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证。 股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-023 公司于2024年8月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于 为全资子公司提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），同意 为三金日化在上述两个银行的融资授信业务提供最高额连带责任保证担保，担保 最高债权额本金合计不超过人民币2,000万元。 根据《深圳证券交易所 ...

资金往来情况 - 桂林三金集团2024年初往来资金余额0.21万元，偿还累计0.21万元，经营性往来[2] - 桂林金地房产2024年初、年末往来资金余额均为0.76万元，经营性往来[2] - 上海三金生物2024年初余额72139.29万元，半年累计4400万元，年末76539.29万元，非经营性往来[2] - 华能桂林能源2024年初、年末往来资金余额均为50万元，经营性往来[2]

新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司宝船生物BC011抗体注射液获临床试验批准[1] - BC011受理时间为2024年6月11日[1] - BC011是自主研发全人源单克隆抗体[2] - BC011将在中国开展晚期实体瘤临床试验[3] 其他新策略 - 药品研发有不确定性，获批上市需经多步[4] 公告信息 - 公告发布于2024年8月27日[6]

公司大健康业务布局 - 大健康是公司一体两翼战略的重要组成部分,市场特点和医药有所不同,产品市场周期较短,利润率较低,但总体规模在发展[1] - 除了目前的日化和保健品,公司还计划在养老板块进行轻资产布局,并开发特医食品如营养粉、蛋白质粉等[1] 公司产品结构 - 公司以OTC为主,处方为辅,OTC占比约8成,处方占2成[2] - 公司一线品种西瓜霜系列和三金片系列占销售收入接近8成,仍有提升潜力,未来公司将争取扩大在医院端的销量[3] 原材料成本管控 - 原材料上涨对中药企业影响较大,但公司两大产品原材料可控,如三金片使用广西地产药材,西瓜霜原料自产,能够较好控制成本[4][5] 生物制药业务 - 生物制药是公司一体两翼战略的重要组成部分,目前行业遇冷,公司会控制成本、优化人员,尽量减少亏损,并积极寻求合作伙伴[6] 分红政策 - 公司一直保持稳定的现金分红政策,除非有特殊资金需求,分红政策不会发生变化[7] 院内市场开拓 - 公司稳扎稳打,规范经营,积累各项成果和经验,如开展产品上市后再研究、进入专家共识和临床用药指南等,为院内销售增长奠定基础[8]

业绩情况 - 一季度业绩同比下滑，24年一季度销量较高，力争全年按预算完成任务[1] 产品结构 - 产品以OTC为主、处方为辅，占比约8成比2成[1] - 一线品种西瓜霜和三金片系列占比近八成，有销量提升潜力[1] 成本控制 - 三金片和西瓜霜原材料成本可控[2] 应对策略 - 生物制药遇冷，控制成本、优化人员减亏[2] - 宝船生物优化研发管线，聚焦优势项目[2] 分红政策 - 上市后持续现金分红，无特殊需求政策不变[2]

增持情况 - 邹洵2024年3月2日起6个月内计划增持不低于500万元股份[3] - 截至6月1日，累计增持148,300股，金额204.72万元[3] 股权结构 - 增持前邹洵持股6,535,183股，占比1.11%[4] - 翁毓玲、邹准、三金集团分别持股4.96%、3.86%、62.07%[4][5] - 增持后邹洵及其一致行动人合计持股72.06%[8]

公司业绩 - 公司2022年净收入为21.7亿，同比增长10.81%[2] - 归属于上市公司的净利润为4.21亿，同比增长27.85%[2] - 扣除费用后的净利润为3.8亿，同比增长71.92%[2] 产品销售 - 一线产品销售占据公司销售的80%，其中西瓜霜系列去年销售突破了9亿[4] - 二线产品中，宣云林系列已经过亿，隔节定产胶囊销售接近5亿[4] 公司战略 - 公司战略目标是实现百年百亿的发展梦想[7] - 公司稳定保持在中药行业口腔咽喉泌尿系统领域的领先地位[7] - 公司获得了国家知识产权示范企业和商务部认定的中华老字号荣誉[7] - 公司将继续以中药为核心，制药业为主体，大健康和生物药为两翼的发展方向[8] 研发和产品 - 公司在研发方面将重点关注经典名方的二次开发、迭代更新以及基药、创新药的研究[9] - 公司近两年陆续推出了新产品，如树烟青喷雾剂和三菁颗粒，针对医院内市场发展[11] 财务和股权 - 公司销售费用率相对较低，约为30%左右[10] - 公司对员工持股计划进行考核，将对第二期解禁的股份进行兑现[12] - 公司连续多年实施分红，最近三年的分红超过了年均净利润的122%[14] 市场和竞争 - 公司在生物药板块培育阶段，控制研发成本并寻找更多业务机会[15] - 公司在三晶片和西瓜霜产品的市场竞争中，适应症细分和临床研究是重要策略，拓展空间在于维持市场占有率和加大投入[21] - 公司产品在竞品方面通过细分适应症和不同剂型区分，提高竞争力，注重安全有效性和消费者教育，有信心在市场拓展中取得成功[24]

公司业绩 - 公司2022年净收入为21.7亿，同比增长10.81%[2] - 归属于上市公司的净利润为4.21亿，同比增长27.85%[2] - 扣非净利润为3.8亿，同比增长71.92%[2] 产品销售 - 一线产品销售占公司销售额的80%，其中三晶片系列接近7亿，西瓜霜系列突破9亿[4] - 隔节定产胶囊去年销售8千万，今年四月份已接近5千万[5] 公司战略 - 公司战略目标是一线产品过亿后维持稳定增长，二线产品过亿后发展至3-5亿，三线产品发展至5000万[6] - 公司将继续以中药为核心，制药业为主体，大健康和生物药为两翼的发展方向[8] 市场形势 - 公司在医药卫生体制改革和医保目录调整等政策下，面临医保控费压力，尤其影响院内销售企业[9] - 公司在医药改革政策影响下，积极应对市场降价趋势，保持销售费用率相对较低[10] 研发和营销 - 公司在研发方面持续优化管线和结构，降低成本，寻找业务拓展机会[14] - 公司营销方面进行价值营销模式调整，对渠道和政策进行梳理，保证产品发展[15]

业绩总结 - 公司在2023年的年报中显示，收入为21.7亿，同比增长10.81%[1] - 公司的主要产品线包括三晶片系列和西瓜霜系列，其中西瓜霜系列去年销售额突破了9亿[3] - 公司连续多次分红，现金红利率超过了近三年的年均净利润122%[13] - 公司力争实现收入两位数增长，利润目标15%[28] 未来展望 - 公司的发展战略是以中药为核心，制药液为主体，大健康和生物药为两翼，目标是发展成为百年三金百亿三金[6] - 公司在医保控费的环境下，积极应对政策影响，保持平稳增长[9] - 公司计划加大对三四线城市的覆盖和推广，提升销售[23] 新产品和新技术研发 - 公司在研发方面有三个经典名方在研究，同时也在进行三金片系列和西瓜双系列的研究和更新[8] - 公司在生物药板块控制研发成本，寻找业务拓展机会，保持存活并在机会合适时发展[14] - 公司研发费用持平，重点投入生物药和中药研发，临床研究项目增加[26] 市场扩张和并购 - 公司重点发展一线品种市场，提升市场占有率和产品销售[10] - 公司加大中端销售政策投入，拉动实质性销售，优化产品结构和人员配置[12] - 公司在三金片和西瓜霜系列产品的市场格局和增长空间上有考虑[22]