招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林 三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对桂林三金首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]528 号），公司由主承销商招商证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共 计募集资金 91,080.00 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-044 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2023 年12月11日上午10时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通 讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、雷敬杜、徐劲前、付丽萍、独立 董事莫凌侠、何里文、刘焕峰以现场方式出席会议，董事邹准以通讯方式出席会 议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 公司董事会认为：鉴于公司募投项目均已达到可 ...

桂林三金药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘（含续聘、改聘），聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等审计业务的，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-042 桂林三金药业股份有限公司 4.保险费用：不超过50万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）； 5.保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议了公司《关于购买董监 高责任险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 及其他责任人购买责任险。 二、董监高责任险投保方案 1.投保人：桂林三金药业股份有限公司； 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体 以公司与保险公 ...

关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于终止 超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止超募 资金投资项目"三金集团湖南三金制药二期项目"，并将项目剩余资金1,246.83 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公 司全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称"湖南三金"）流 动资金。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-041 桂林三金药业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股） ...

招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 终止超募资金投资项目并将剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林 三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对桂林三金终止超募资 金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2009]528 号），公司由主承销商招商证券采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共计募集资金 91,080.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4, ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-039 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 桂林三金药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：桂林三 金；证券代码：002275）连续三个交易日（2023 年 11 月 22 日、11 月 23 日、11 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经与公司控股 股东及实际控制人进行核实，就有关情况说明如下： 1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司股票异常波动期 ...

桂林三金药业股份有限公司 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-038 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年前三季度权益分派 方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.2023 年前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股本 587,568,600 股为基数，按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计共分配现 金股利 176,270,580.00 元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股 本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次权益分派股权登记日为： ...

产品销售情况 - 前三季度三金片销量与去年基本持平，西瓜霜系列增长约8%，西瓜霜润喉片和清咽含片增长在50%-60%之间 [1] - 10月份西瓜霜系列增速放缓，但仍高于往年正常增速 [1] 销售费用与占比 - 今年上半年销售费用投放集中，全年整体销售费用与产品销售收入相匹配 [1] - 公司以OTC为主，处方为辅，占比约7成比3成；西瓜霜系列OTC大于处方，约8/2成；三金片院内占比略高于西瓜霜，约7/3成 [1][2] 库存情况 - 上半年至6 - 7月库存有压力，三季度后公司及渠道、终端库存基本回到往年正常水平 [2] 基药目录相关 - 国家基药目录调整由相关部门主导，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入目录，暂未公布新版目录时间 [2] 子公司情况 - 上海白帆生物因大经济环境不景气遇冷，订单落地时间从一年半延长到2 - 3年，公司将控制成本、优化人员、减少亏损并寻求合作 [2] 员工持股计划 - 这一期员工持股计划效果不错，若效果持续良好会考虑启动第二期，具体根据当时情况而定，公司还有调整薪酬等激励手段 [2]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第二次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会 ...